本公司及董事会满堂成员包管布告实质的真正、切确和完全，没有伪善纪录、 误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、切确性和完全性负责部分及连 带执法义务。
莱赛激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2000年11月9日由常州市莱赛光电技能有限公司（后改名为常州莱赛企业照料有限公司）、常州市激光技能推敲所（后改名为常州市激光技能推敲一切限公司）、张敏俐、金中义、朱明、徐奕飞、孙小兰七位股东合伙出资设立，公司设立时注册血本为600万元群众币。2016年9月，经公司股东大会决议，以公司经审计的截止2016年6月30日的净资产50,454,505.61元，按各股东原持股比例享有的净资产折合资本5,000.00万股，每股面值1元，余额群众币454,505.61元计入血本公积。本次股改依然天衡管帐师事件所（非常平淡协同）天衡验字（2016）00188号验资呈报验证，并于2016年9月29日办妥工商更动挂号手续。2018年12月，本次定向发行股票群众币750.00万元，定向发行后，注册血本群众币5750.00万元。公司股票于2017年3月30日正在天下中小企业股份让渡体系挂牌公然让渡。公司自2022年6月15日起调入革新层。2022年8月3日江苏证监局 确认公司北交所上市指示立案。
2023年5月15日,邦泰君安证券股份有限公司向江苏证监局提交莱赛激光科技股份有限公司指示作事杀青验收的申请；2023年6月21日，公司收到了江苏证监局下发的《江苏证监局闭于邦泰君安证券股份有限公司对莱赛激光科技股份有限公司指示作事的验收作事杀青函》； 2023年6月27日，公司收到了北京证券贸易所出具的《受理闭照书》（GF2023060024），北京证券贸易所已正式受理公司向不特定及格投资者公然拓行股票并上市的申请，2023年10月11日北京证券贸易所上市委员会2023年第59次审议聚会结果：公司相符发行要求、上市要求和音讯披露哀求。2023年12月8日中邦证券监视照料委员会印发证监许可[2023]2766号《闭于订交莱赛激光科技股份有限公司向不特定及格投资者公然拓行股票注册的批复》，2023年12月20日向社会公然拓行群众币平淡股（A股）19,166,667.00股，填补注册血本群众币19,166,667.00元，注册血本更动为群众币76,666,667.00元，截至2023年12月31日公司注册血本为76,666,667.00元，股本76,666,667.00元。
本公司策划范畴: 普通项目：货品进出口；技能进出口；电子丈量仪器创筑；电子丈量仪器出售；仪器仪外创筑；仪器仪外出售；画图、推算及丈量仪器创筑；画图、推算及丈量仪器出售；光学仪器创筑；光学仪器出售；导航、测绘、天气及海洋专用仪器创筑；导航、测绘、天气及海洋专用仪器出售；其他通用仪器创筑；光电子器件创筑；光电子器件出售；软件开拓；通讯配置创筑；通信配置缮治；通信配置出售；音讯体系集劳绩劳；农业呆滞创筑；农业呆滞出售；农业呆滞效劳；导航终端创筑；导航终端出售；卫星导航效劳；智能车载配置创筑；智能车载配置出售；呆滞配置研发；呆滞配置出售；技能效劳、技能开拓、技能讨论、技能交换、技能让渡、技能施行；租赁效劳（不含许可类租赁效劳）；照明用具创筑；照明用具出售；风动和电动器材创筑；风动和电动器材出售；金属器材创筑；金属器材出售（除依法须经同意的项目外，凭交易执照依法自决展开策划举动）
1.标准公司管帐动作，包管管帐材料线.停顿破绽、消灭隐患，提防并实时发掘、订正舛讹及作弊动作，袒护公司资产的平安、完全。
1.内部管帐限制相符邦度相闭执法律例和《企业内部限制根本标准》等闭连法则的哀求和公司的实质情形。
2.内部管帐控限制束公司内部涉及管帐作事的一切职员，任何部分都不得具有超越内部管帐限制的职权。
3.内部管帐限制涵盖公司内部涉及管帐作事的各项经济营业及闭连岗亭，并针对营业管制经过中的闭头限制点，落实到决议、实践、监视、反应等各个闭头。
4.内部管帐限制包管公司内部涉及管帐作事的机构、岗亭的合理筑设及其职责权限的合理划分，僵持不相容职务彼此阔别，确保区别机构和岗亭之间权责知道、彼此限制、彼此监视。
6.内部管帐限制跟着外部境遇的转变、公司营业机能的安排和照料哀求的升高，继续修订和完美。
本公司2023年度与财政报外闭连的内部限制轨制筑设和实践情形如下： 公司依据危急导向规矩确定纳入评判范畴的要紧单元、营业和事项以及高危急规模。纳入评判范畴的要紧单元包罗：公司本部各部分及一切子公司；纳入评判范畴的要紧营业和事项包罗：公司处置构造、人力资源、资金举动、采购营业、资产照料、出售营业、存货照料、担保营业、财政呈报、合同照料、控股子公司照料、联系贸易限制、强大投资限制；要点闭心的高危急规模要紧包罗资金举动、采购营业、出售营业、存货照料、财政呈报、联系贸易限制。
公司依据内部限制的各项标的，遵命内部限制的合法、所有、首要、有用、制衡、顺应和本钱效益的规矩，正在各公司内部的各个营业闭头，兴办了有用的内部限制，根本造成了健康的内部限制体系。的确情形如下：
公司苛峻依据《公法令》、《证券法》、天下中小企业股份让渡体系和中邦证监会相闭执法律例的哀求，继续完美和标准公司内部限制的机闭架构，已依据《公司章程》设立股东大会、董事会、监事会和以总司理为首的司理层的公司处置构造。这些机构协作运转，有用制衡，标准运作，爱护了投资者和公司的优点。
① 公司股东大会是公司的最高职权机构，依据《公司章程》、《股东大聚会事条例》等轨制法则奉行职责。《公司章程》及《股东大聚会事条例》对股东大会的权柄、召开要求和形式、外决形式等方面作了昭彰法则。
② 公司董事会对股东大会刻意，是公司的决议机构，由8名董事构成，此中独立董事3名。董事会已拟定《董事聚会事条例》,满堂董事勤恳履职，公司运作标准、决议科学。
监事会已拟定《监事聚会事条例》,对公司董事、高级照料职员实践公司职务的动作以及公司的财政景况举办监视和反省，保证股东权利、公司优点和员工的合法权利不受侵扰。
④ 公司总司理对董事会刻意，按《总司理作事细则》所有刻意公司的策划照料作事，机闭实行董事会决议。
公司对员工的委派、动作标准、赏罚主张、考勤照料、平安等方面做了的确法则。公司依照《劳动法》等执法律例，拟订并苛峻落实了《聘请委派照料轨制》、《薪酬照料轨制》、《绩效照料轨制》、《考勤歇假照料轨制》、《劳动合同照料轨制》等，法则了工资的审批权限、评定主张、发放流程、工资构造等方面，有用地调动了企业员工的踊跃性和创建性；细分了人力资源照料体例和任职资历照料轨制， 昭彰法则聘请、晋升、绩效稽核、薪酬赏罚等照料主张；健立健康员工培训体例，提拔各级员工的胜任本领，充满包管员工能有用地奉行职责。
公司拟订的内部照料及限制轨制以公司的根本限制轨制为根蒂，涵盖了运营照料全经过的各个的确营业闭头，确保各营业事项均有章可循，造成了标准的照料体例。
公司拟订了《财政照料轨制》等照料轨制和主张，公司对管制钱币资金营业的不相容岗亭已做阔别，闭连部分与职员存正在彼此限制闭联，兴办了苛峻的授权审核步骤，造成了强大资金举动团体决议和联签轨制，标准公司的投资、筹资和资金运营举动，正在有用防备资金举动危急的同时升高资金效益。
公司拟定了《采购照料轨制》等轨制，按摄影闭轨制兴办采购策划限制流程、供应商照料流程和付款结算限制流程等，并合理筑设采购、供应商照料与付款照料部分和岗亭，昭彰职责权限，加紧对采购预算的编制与审批、授权照料、供应商的挑选、采购形式的挑选、采购代价确凿定、采购合同的缔结、验收、付款、管帐管制、按期与供应商对账等闭头的限制，停顿采购闭头的破绽，删除采购危急。各限制流程兴办了苛峻的照料轨制和授权审核步骤。
公司拟定了《固定资产照料轨制》,兴办了固定资产置备、折旧计提、后续支拨、固定资产清查、管理、减值等闭连限制流程，各限制流程兴办了苛峻的照料轨制和授权审核步骤。
公司拟定了《出售合同照料轨制》,兴办了出售合同申请、审核、授权照料、奉行、更动和消除等闭连限制流程，合理筑设出售闭连岗亭，昭彰职责权限，并造成了苛峻的照料轨制和授权审核流程，包管了公司出售营业的合法合规。
公司合理筑设财政部分、采购部分的岗亭职责，拟定了存货的计价和清点、进出库照料流程以及存货保管规矩等。
公司拟定了《对外担保照料轨制》,标准公司的担保动作，昭彰公司担保规矩和担保审批步骤，有用限制担保带来的财政危急，袒护投资者和债权人的优点。
呈报期内，公司不存正在资金被控股股东、实质限制人及其限制的其他企业以借债、代偿债务、代垫款子等形式占用的情形，亦不存正在为控股股东、实质限制人及其限制的其他企业担保的情形。
为标准公司管帐核算与音讯披露，升高管帐音讯质料，确保财政呈报合法合规、真正完全，袒护投资者、债权人及其他优点闭连者的合法权利，公司兴办了联系贸易审批、管帐营业管制、管帐计谋及管帐预计更动、财政呈报编制与审核等要紧限制流程，合理筑设了财政呈报闭连的部分和岗亭，昭彰职责权限，昭彰了管帐核算、呈报编制、复核、审批的限制步骤及职责分工。
公司拟定了《印章照料主张》等轨制，法则了公司合同缔结、合同保管、合同奉行、合同纠葛管制以及售后效劳等方面限制步骤，涉及合同审批、合同奉行、纠葛管制等限制举动。
为加紧对子公司的照料，爱护公司和满堂投资者优点，公司拟定了《子公司照料轨制》该轨制从处置构造、策划及危急照料、财政照料、强大音讯呈报、绩效稽核、审计监视等方面昭彰了公司对各子公司的营业照料、限制与效劳机能。
正在确保自决策划的条件下，对子公司实行了有用的内部限制，确保了母公司投资的平安、完全以及企业集团统一财政报外的线)联系贸易限制
为标准联系方之间的经济动作，确保公司权利不受侵吞，公司拟定《联系贸易照料轨制》,昭彰了联系方的界定，联系贸易的订价、审批、实践和音讯披露等实质，能较苛峻的限制联系贸易的发作，与联系方之间的贸易均缔结了合同，的确做到了与公司控股股东的“五独立”,包管了联系贸易公正。
公司拟定了《对外投资照料轨制》,对公司对外投资的投资种别、投资对象以及相应的决议步骤、决议权限等方面作了昭彰法则。
公司需僵持把稳规矩，投资前期需举办实地侦查、调研和剖判，正在提交董事会或股东大会审议通事后方可实行对外投资。
上述纳入评判范畴的单元、营业和事项以及高危急规模涵盖了公司策划照料的要紧方面，不存正在强大脱漏。
公司踊跃反映邦度“双碳”革新发达计谋，聚焦“新赛道激光行使前瞻性技能推敲与拓展”，以“激光丈量与智能定位行使规模团体治理计划供给商”为公司发达重点定位，杀青工业升级，连接提拔重点竞赛力，以客户供给高质料产物和优质效劳为悠远团体标的，并辅以的确政策和营业流程层面的策划将企业策划标的精准转达到每一位员工。公司兴办了有用的危急评估经过，以识别和应对公司或许遭遇的包罗策划危急、境遇危急、财政危急等强大且普及影响的转变。
公司为向照料层实时有用地供给事迹呈报兴办了强健的音讯体系，音讯体系职员(包罗财政职员)恪尽仔肩、勤恳作事，可能有用地奉行授予的职责。公司照料层也供给了适合的人力、财力以保证整体音讯体系的寻常、有用运转。
公司针对可疑的不得当事项和动作兴办了有用的疏通渠道和机制，使照料层就员工职责和限制义务可能举办有用疏通。机闭内部疏通的充满性使员工可能有用地奉行其职责，与客户、供应商、其他外部人士的有用疏通，使照料层面临各类转变可能实时釆取适合的进一步行为。
公司要紧策划举动都有须要的限制计谋和步骤。照料层对预算、利润、其他财政和经交易绩都有懂得的标的，公司内部对这些标的都有懂得的纪录和疏通，而且踊跃地对其加以监控。财政部分兴办了适合的袒护设施较合理地包管对资产和纪录的接触、管制均源委适合的授权；合理地包管账面资产与实存资产按期查对相符。
为合理包管各项标的的杀青，公司兴办了闭连的限制步骤，要紧包罗：贸易授权限制、义务分工限制、凭证与纪录限制、资产接触与纪录行使限制、独立稽査限制、音讯体系限制等。
(1)贸易授权限制：昭彰了授权同意的范畴、权限、步骤、义务等闭连实质，单元内部的各级照料层务必正在授权范畴里手使相应的权柄，经办职员也务必正在授权范畴内管制经济营业。
(2)义务分工限制：合理筑设分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相阔别及每一部分作事能自愿检査另一部分或更众人作事的规矩，造成彼此制衡机制。不相容的职务要紧包罗：授权同意与营业经办、营业经办与管帐纪录、管帐纪录与家产保管、营业经办与营业考查、授权同意与监视检査等。
(3)凭证与纪录限制，合理拟定了凭证流转步骤，策划职员正在实践贸易时能实时编制相闭凭证，编妥的凭证赶早送交管帐部分以便纪录，已登账凭证依序归档。员工工资纪录、永续存货纪录、出售发票等各类贸易务必作闭连纪录，而且将纪录同相应的分录彼此比拟。
(4)资产接触与纪录行使限制：苛峻束缚未经授权的职员对家产的直接接触，釆取按期清点、家产纪录、账实查对、家产保障等设施，以包管各类家产平安完全。
(5)独立稽査限制：公司特意设立内审机构，对钱币资金、有价证券、凭证和账簿纪录、物资釆购、消费定额、付款、工资照料、委托加工资料、账实相符的真正性、切确性、手续的齐全水准举办审查、稽核。
(6)公司拟定了较为苛峻的音讯体系限制轨制，正在音讯体系开拓与爱护、数据输入与输出、文献积储与保管等方面做了较众的作事。
公司按期对各项内部限制举办评判，同时一方面兴办各类机制使闭连职员正在奉行寻常岗亭职贵时，就可能正在相当水准上得到内部限制有用运转的证据；另一方面通过外部疏通来评估内部发作的音讯或者指出存正在的题目。公司照料层高度注意内部限制的各机能部分和羁系机构的呈报及提议，并釆取各类设施实时订正限制运转中发作的谬误。
本公司内部监视要紧通过董事会、监事会和内审部实行。董事会下辖审计委员会，刻意审查和监视内部限制的兴办和有用实行情形。监事会刻意对董事、高级照料职员实践本公司职务的动作以及本公司依法运作情形举办监视PP电子。公司设立内部审计机构，对公司财政照料、内部限制轨制的兴办和实践情形举办内部审计监视。内部审计机构对审计委员会刻意，向审计委员会呈报作事。
本公司已对内部管帐限制轨制安排和实践的有用性举办自我评估, 对付公司正在内部管帐限制轨制方面原存正在的题目，公司已正在2022年釆取有用设施加以更始并完美。
本公司已依据《公法令》等执法律例及标准性文献的法则，兴办健康了股东大会、董事会、监事会;董事会还建立了审计委员会、薪酬与稽核委员会、计谋委员会、提名委员会四个特意委员会，各机闭机构可能按本公司拟定的议事条例或作事步骤标准运作，可能包管本公司董事会、监事会及各机能部分正在授权范畴内奉行职责。本公司筑设了独立的财政部分与财政刻意人，直接刻意本公司的财政照料作事；筑设了独立的内部审计机构，拟定了内部审计轨制，并装备专职审计职员，确保内部限制轨制的贯彻实行。其余，本公司兴办了有用的营业限制、考查流程和体例，造成了彼此制衡机制，以包管各部分、各作事岗亭均能正在权限范畴里手使权柄，并做到每项营业举动有真正凭证或纪录可查。
本公司已兴办健康了内部限制，包罗：本公司对包罗资金举动、采购营业、资产照料等正在内的各项的确营业举动拟订了相应的照料轨制并予以实行；依据邦度执法律例、规章轨制拟定了详确的管帐作事机闭照料和管帐核算轨制，筑设了特意的管帐机构刻意人，并苛峻法则了财政刻意人和管帐职员的岗亭义务；拟定了各项首要管帐计谋和管帐预计；引进了财政自愿化体系，杀青了财政共享，从而升高了管帐音讯的切确性、实时性和完全性。
综上，本公司以为：依照《企业内部限制根本标准》及闭连法则，本公司现行的内部限制轨制较为完全、合理及有用，可能顺应本公司照料的哀求和本公司发达的需求,可能包管本公司管帐材料的真正性、合法性、完全性，可能确保本公司所属家产品资的平安、完全，可能依据执法、律例和公司章程法则的音讯披露的实质和款式哀求，真正、切确、完全、实时地报送及披露音讯。正在内控运转的经过中，本公司正在企业机闭架构、呈报途径及其适合的职权与义务的分派前进行安排优化，完美内部限制轨制，标准内部限制轨制实践,加强内部限制监视反省，优化内部限制境遇，提拔内控照料秤谌，通过对危急的事前防备、事中限制、过后监视和反应订正, 加紧内控照料、有用防备种种危急，鞭策公司健壮、可连接发达。董事会以为，公司已依据企业内部限制标准体例和闭连法则的哀求正在一切强大方面临内部限制举办了有用的实行，未发掘对公司处置、策划照料及发达有强大影响之缺陷及很是事项。