原题目：北京天玛智控科技股份有限公司2024年第一次偶然股东大会决议告示
本公司董事会及齐备董事包管告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完好性依法承当法令职守。
（二）股东大会召开的场所：北京市顺义区林河南大街27号（科技改进成效区）天玛智控顺义改进家产基地五层1530集会室
（三）出席集会的凡是股股东、希罕外决权股东、光复外决权的优先股股东及其持有外决权数目的情状：
本次集会由公司董事会纠合，董事长刘治邦先生主理，以现场投票和收集投票相联合的方法举行外决。集会的纠合、召开顺序及外决方法适宜《中华邦民共和邦公公法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规则。
3、公司董事会秘书王绍儒出席本次集会，公司部门高级管束职员列席本次集会。
1、议案名称：闭于提请审议修订《北京天玛智控科技股份有限公司章程》并管理工商改变立案的议案
2.01议案名称：《北京天玛智控科技股份有限公司董事集会事礼貌（修订）》
2.02议案名称：《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事管事轨制（修订）》
2.03议案名称：《北京天玛智控科技股份有限公司闭系业务管束轨制（修订）》
2.04议案名称：《北京天玛智控科技股份有限公司召募资金管束方法（修订）》
1.议案1为希罕决议议案，已获出席本次集会的股东或股东代庖人所持外决权的三分之二以上通过；
2.议案2为逐项外决的议案，每个子议案已获出席本次集会的股东或股东代庖人所持外决权的二分之一以上通过。
北京天玛智控科技股份有限公司本次股东大会的纠合PP电子官方网站、召开顺序、纠合人和出席集会职员的资历及外决顺序适宜《中华邦民共和邦公公法》《上市公司股东大会礼貌》等法令规则和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规则，外决结果合法有用。