本公司监事会及全数监事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、凿凿性和完好性依法接受司法职守。
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次聚会（以下简称“本次聚会”）告诉以电子邮件办法于2023年12月1日向全数监事发出。本次聚会于2023年12月6日正在天玛智控顺义立异财富基地五层1506聚会室以现场及通信相连系办法召开。本次聚会应出席监事3人，实质出席监事3人，监事会主席罗劼主办本次聚会。本次聚会的集合、召开吻合《中华百姓共和邦公法令》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规矩，外决酿成的决议合法、有用。
附和公司向工商银行北京冷静里支行申请归纳授信，授信额度13,000万元（实质额度以银行审批为准），克日1年。
附和续聘本分邦际司帐师工作所（特别普及联合）动作公司2023年度财政报外和内部局限审计机构。
实在实质详睹公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《天玛智控闭于续聘司帐师工作所的告示》。
本公司董事会及全数董事保障告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、凿凿性和完好性依法接受司法职守。
（三）投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和汇集投票相连系的办法
召开地址：北京市顺义区林河南大街27号（科技立异效用区）天玛智控顺义立异财富基地五层1530聚会室
采用上海证券买卖所汇集投票体系，通过买卖体系投票平台的投票时候为股东大会召开当日的买卖时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易联系账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁指引第1号 一 样板运作》等相闭规矩推行。
本次提交股东大会审议的议案均已于2023年12月6日经公司第一届董事会第二十二次聚会审议通过，个中议案1于同日经公司第一届监事会第十三次聚会审议通过；议案1实在实质详睹公司于2023年12月7日正在上海证券买卖所网站(及《上海证券报》《中邦证券报》《证券日报》《证券时报》披露的联系告示，其余实质请查看股东大会原料。
（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会汇集投票体系行使外决权的，既能够上岸买卖体系投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）举行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次上岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要完毕股东身份认证。实在操作请睹互联网投票平台网站解说。
（二）统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他办法反复举行外决的，以第一次投票结果为准。
（一）股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（实在景况详睹下外），并能够以书面样式委托代庖人出席聚会和插手外决。该代庖人不必是公司股东。
1、现场出席聚会的股东及股东代庖人，请于2023年12月18日上午9:00一11:30、下昼1:30一4:30以现场、电话或邮件的办法料理参会立案。立案时请供应相应证实文献（所需证实文献详睹第2、3项）。
2、一面股东亲身出席聚会的，料理立案及参会当天请出示自己有用身份证件、股票账户卡或券商出具的持股证实；委托代庖人出席聚会的，代庖人料理立案及参会当天请出示委托人有用身份证件、股票账户卡或券商出具的持股证实、自己有用身份证件、股东授权委托书（参睹附件1）。
3、法人股东的法定代外人亲身出席聚会的，料理立案及参会当天请出示自己有用身份证件、法人股东单元的交易执照副本复印件（加盖公章）；委托代庖人出席聚会的，代庖人料理立案及参会当天请出示自己有用身份证件、法人股东单元的交易执照副本复印件（加盖公章）、法人股东单元的法定代外人出具的授权委托书（加盖公章）（参睹附件1）。
地方：北京市顺义区林河南大街27号（科技立异效用区）天玛智控顺义立异财富基地
兹委托 先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年12月22日召开的贵公司2023年第三次且自股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“附和”、“批驳”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按自身的志愿举行外决。
本公司董事会及全数董事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、凿凿性和完好性依法接受司法职守。
本分邦际司帐师工作所（特别普及联合）（以下简称“本分邦际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家静心于审计鉴证、本钱市集效劳、解决商量、政务商量、税务效劳、法务与算帐、讯息本事商量、工程商量、企业估值的特大型归纳性商量机构。
本分邦际首席联合人工邱靖之，注册地方为北京市海淀区车公庄西途19号68号楼A-1和A-5区域，机闭样式为特别普及联合。
本分邦际已博得北京市财务局颁布的执业证书，是中邦首批获取证券期货联系交易资历，获准从事特大型邦有企业审计交易资历，博得金融审计资历，博得司帐法令判定交易资历，以及博得军工涉密交易商量效劳安详保密天禀等邦度实行天禀解决的最高执业天禀的司帐师工作所之一，并正在美邦PCAOB注册。本分邦际过去二十众年连续从事证券效劳交易。
截至2022年12月31日，本分邦际联合人85人，注册司帐师1061人，订立过证券效劳交易审计讲述的注册司帐师347人。
本分邦际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计交易收入25.18亿元，证券交易收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，首要行业（证监会门类行业，下同）囊括创制业、讯息传输、软件和讯息本事效劳业、电力、热力、燃气及水坐褥和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，与本公司属于同行业的上市公司客户152家。
本分邦际按影相闭司法法例正在以前年度已累计计提足额的职业危机基金，已计提的职业危机基金和购置的职业保障累计补偿限额不低于20,000万元。职业危机基金计提以及职业保障购置吻合联系规矩。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023岁首至本告示披露日，下同），本分邦际不存正在因执业举止正在联系民事诉讼中接受民事职守的景况。
本分邦际近三年因执业举止受到刑事责罚0次、行政责罚0次、监视解决法子9次、自律囚禁法子1次和秩序处分0次。从业职员近三年因执业举止受到监视解决法子9次，涉及职员22名，不存正在因执业举止受到刑事责罚、行政责罚和自律囚禁法子的情状。
项目联合人及签名注册司帐师1：欢腾，2004年成为注册司帐师，2006年早先从事上市公司审计，2006年早先正在本分邦际执业，2019年早先为本公司供应审计效劳，近三年订立上市公司审计讲述1家，近三年复核上市公司审计讲述2家。
签名注册司帐师2：冯宝，2019年成为注册司帐师，2017年早先从事上市公司审计，2018年早先正在本分邦际执业，2022年早先为本公司供应审计效劳，近三年订立上市公司审计讲述1家。
项目质料局限复核人：付志成，2009年成为注册司帐师，2012年早先从事上市公司审计，2009年早先正在本分邦际执业，2022年早先为本公司供应审计效劳，近三年订立上市公司审计讲述6家，近三年复核上市公司审计讲述3家。
项目联合人、签名注册司帐师、项目质料局限复核人近三年不存正在因执业举止受到刑事责罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政责罚、监视解决法子，受到证券买卖所、行业协会等自律机闭的自律囚禁法子、秩序处分的景况。
本分邦际及项目联合人、签名注册司帐师、项目质料局限复核人等不存正在可以影响独立性的情状。
本分邦际审计效劳收费依据交易的职守轻重、繁简水平、就业央浼、所需的就业要求和工时及实质插手交易的各级别就业职员进入的专业学问和就业履历等身分确定。2023年度审计用度共计66万元（个中：年报审计用度36万元；内控审计用度30万元）。
公司董事会审计委员会审议通过了《闭于提请审议公司续聘司帐师工作所的议案》，审计委员会对审计机构供应的原料举行审核，并连系过往的交易合营景况作出专业剖断，以为本分邦际正在专业胜任本事、投资者扞卫本事、诚信情形、独立性等方面也许知足公司关于审计机构的央浼，正在为公司供应审计效劳时刻准确实施了审计机构应尽的职责，附和续聘本分邦际动作公司2023年度财政报外和内部局限审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
公司于2023年12月6日召开了第一届董事会第二十二次聚会、第一届监事会第十三次聚会，审议通过了《闭于提请审议公司续聘司帐师工作所的议案》，并提交公司2023年第三次且自股东大会审议。公司独立董事楬橥了昭彰附和的事前认同睹地及独立睹地。
本次续聘司帐师工作所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及全数董事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、凿凿性和完好性依法接受司法职守。
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第一届董事会第二十二次聚会，审议通过了《闭于提请审议聘任李明忠、庞奇为公司副总司理的议案》。经公司总司理提名，公司董事会附和聘任李明忠先生、庞奇先生为公司副总司理，任期自本次董事会聚会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事楬橥了昭彰附和的独立睹地。李明忠先生、庞奇先生简历详睹附件。
经公司董事会提名委员会任职资历审查，李明忠先生、庞奇先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级解决职员、实质局限人及持股5%以上的股东不存正在闭系干系；不存正在《公法令》等司法法例及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规矩的不得掌握上市公司高级解决职员的情状，其任职资历吻合《公法令》等司法法例及《公司章程》规矩，具备实施高级解决职员职责的本事。
李明忠先生，1978年10月出生，中邦邦籍，无境外悠久居留权，商讨生学历，博士学位，商讨员。2003年8月插手就业，2003年8月至2013年1月，任寰宇科技开采计划事迹部项目司理、室副主任、室主任；2013年1月至2022年3月，历任寰宇科技开采计划事迹部配备所所长助理、副所长、所长；2022年3月至2023年2月，任中煤科工开采商讨院开采配备本事商讨分院院长；2023年2月至2023年11月，任中煤科工开采商讨院有限公司副总司理。
截至本告示披露日，李明忠先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级解决职员、实质局限人及持股5%以上的股东不存正在闭系干系；不存正在《公法令》等司法法例及《公司章程》规矩的不得掌握上市公司高级解决职员的情状，其任职资历吻合《公法令》等司法法例及《公司章程》规矩，具备实施高级解决职员职责的本事。
庞奇先生，1986年1月出生，中邦邦籍，无境外悠久居留权，商讨生学历，硕士学位，高级工程师。2009年7月插手就业，2009年7月至2011年11月，任煤炭科学商讨总院上海分院市集发售处区域司理；2011年11月至2012年5月，任北京寰宇玛珂电液局限体系有限公司发售司理；2012年5月至2014年3月，任中煤科技集团有限公司柏树坡项目部归纳办公室主任；2014年3月至2017年3月，历任中煤科工集团工程科技有限公司高新事迹部交易主管、矿山配备事迹部副司理；2017年3月至2023年11月，历任北京寰宇华泰矿业解决股份有限公司市集部主管，办公室资深主管，人力资源部（党委干部部）部长，公司总司理助理、副总司理等职务（其间：2022年1月至2023年1月，正在山西寰宇王坡煤业有限公司挂职副总司理）。
截至本告示披露日，庞奇先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事PP电子官方、高级解决职员、实质局限人及持股5%以上的股东不存正在闭系干系；不存正在《公法令》等司法法例及《公司章程》规矩的不得掌握上市公司高级解决职员的情状，其任职资历吻合《公法令》等司法法例及《公司章程》规矩，具备实施高级解决职员职责的本事。返回搜狐，查看更众