公司已依据中邦证监会《公然荒行证券的公司讯息披露实质与形式规矩第 2号—年度呈报的实质与形式》的规章编制了公司 2023年年度呈报及其摘要。整体实质详情请睹与本通告同日正在巨潮资讯网（）披露的《2023年年度呈报》及《2023年年度呈报摘要》。
2023年度，公司董事会厉酷依照《中华百姓共和邦公法令》《中华百姓共和邦证券法》等司法律例和《公司章程》的联系规章，用心施行职责，贯彻实践股东大会、董事会的各项决议，恪尽责任、勤劳尽责，主动促进公司各项生意的发扬和类型公司办理，确切爱护公司和股东越发是中小股东的合法权力。公司编制了《2023年度董事会事情呈报》，详尽实质附后。
公司是一家集光成像、光显示、光感知为中枢时间的专业镜头、光电产物成立商及光学体系处置计划供给商，所处行业属于光学与光电子行业中的光学镜头成立业，紧要生意盘绕光电光学产物及光电体系结构延迟。凭据中邦证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司生意属于大类“C成立业”中的子类“C39 推算机、通讯和其他电子修设成立业”。
光电工业动作新一代讯息时间的紧急支持，是促进数字经济、智能成立、绿色发扬等计谋性新兴工业的环节性工业，也是我邦络续诱导和激劝的行业。近年来伴跟着人工智能、智能网联、第五代搬动通讯时间（5G）、巩固实际（AR）/虚拟实际（VR）等新兴时间的普及和神速发扬，光电工业也将迎来了更众的发扬时机，包罗正在灵敏安防、灵敏都会、新型显示、智能驾驶、人工智能、元宇宙等操纵界限愈加渊博，光电行业发扬前景广漠。
呈报期内，环球经济受通胀高位、依然存正在的疫情和地缘政事担心靖等众重进攻导致增进明显放缓、动力亏空、下行压力增大，正在这一后台下，中邦经济仰仗宏大的韧性实行安定复兴，但发扬如故面对需求中断、需要进攻、预期转弱等众重压力。受环球政事与经济大处境的低迷影响，邦内光电工业市集个人下逛细分界限需求放缓，行业竞赛更趋激烈，对光电企业的产物格地和时间立异等归纳能力提出更高恳求。
安详监控是邦度大肆促进社会治安保险和收集讯息安详的紧急器材之一，过去天网工程、安好都会、雪亮工程等项目络续落地，驱动着邦内安防行业市集保留高速增进态势，但近年因为地缘政事冲突、中美生意战、经济下行等身分对环球安防市集造成了较大进攻，行业脱节高增进的轨迹，叠加邦内个人项目延期、房地产市集下滑、市集消费信仰削弱等身分，使得邦内安防市集需求展现相对疲软，增速放缓。但全部而言，安详监控动作紧急邦度计谋，得益于战略的永久救援，并且依然较低的人均安防修设数目以及安防线区发扬的不服衡配合为邦内市集供给了满盈市集，安防监控市集仍具有广大生长空间，凭据中邦安详防备产操行业协会 2021年 6月印发的《中邦安防行业“十四五”发扬谋划（2021-2025 万亿元以上。
动作安防产物的紧急构成个人，视频监控市集也将跟着安防行业全部市集需求的稳步发扬而受到利好影响，越发是视频监控的操纵场景进一步细分裂，时间安防视频监控时间接续迭代升级，市集对视频、图像搜集的恳求经验了“看得睹”向“看得清”的转折，并逐渐向“看得懂”升级，超高清镜头接续普及和变焦镜头排泄率提拔，高端安防镜头市集需求安靖。而高端安防镜头大家具备变焦效用，时间壁垒较高，对企业的资金范畴、客户和供应商资源等因素也有较高恳求，另外还受到专利、模具和工艺等身分影响，产物附加值高。
公司动作高端光学镜头的环球领先企业，安防视频监控生意吞噬着创收中枢名望，此中高清、大倍率光学变焦等高端安防镜头产物动作公司守旧上风产物，市占率相接众年环球领先，正在市集需求安靖发扬的前景下将赓续保留端庄、可络续的发扬态势。
正在新的一轮讯息时间神速提高和工业加快改变的大后台下，我邦新型显示工业动作邦民经济和社会发扬计谋性、根基性和先导性工业的特色加倍清楚，工业范畴络续增进。
激光显示是继曲直显示、彩色显示及数字显示的新型显示时间，早正在 2018年，邦度统计局发外的《计谋性新兴工业分类(2018)》就将激光显示列为新一代讯息时间工业之电子中枢工业。动作邦度核心救援的计谋新兴工业，近年跟着激光显示时间的升级以及本钱的低浸，加之战略的促进，激光投影急迅生长成为了高端投影显示市集的紧急力气。凭据洛图科技（RUNTO）发外的《中邦大陆激光投影市集说明季度呈报（China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report）》，2023年，中邦大陆激光投影（包罗激光电视）市集出货量为 87.8万台，同比增进 29.3%，赶过年头预期，工程、商务需求神速复兴。洛图科技（RUNTO）预测，2024年，中邦激光投影市集的出货量将触及 120万台，同比 2023年增进赶过 30%。
当下，激光显示时间曾经正在家庭文娱、亮化工程、商务集会、培育培训等众个细分市集造成了全操纵场景掩盖，包罗激光家用、激光商用集会、激光培育、激光工程投影、激光数字放映等繁众细分品类。跟着新一轮科技和工业革命加快振起，显示与 5G、大数据、人工智能等新一代讯息时间接续发扬和调解，激光显示将慢慢实行范畴化、品格化、邦际化和场景众样化发扬。预测 2024年，中邦经济预期络续回升向好，消费市集络续修复，激光投影亦将会迎来更大的市集需求。
近年来，跟着科技的飞速发扬，VR/AR曾经慢慢融入了咱们的常日糊口，通过推算机时间，运用头戴式或穿着式修设，VR和 AR为用户供给了与真正或编造宇宙交互的视觉、听觉、触觉等感官体验。
动作新兴时间界限之一，我邦高度珍视虚拟实际、巩固实际的时间工业发扬，正在十四五功夫，虚拟实际和巩固实际工业被列为数字经济核心工业。凭据邦际数据公司 IDC的数据，因家庭面对的宏观经济压力加上贸易界限的开支放缓制止了 VR 市集增进，2023年VR/AR修设的环球出货量估计将同比低落 8.3%至 810万台。然而，2024 年将成为清楚苏醒的一年，AR/VR 头显的出货量估计将增进 46.4%。中邦事环球 VR/AR行业的紧急市集之一，受益于战略救援、血本参加PP电子、时间立异、操纵需求等众重身分的促进，AR/VR市集发 展潜力广大。
公司动作元宇宙邦内首批硬件成立商之一，将正在新型显示界限产物研发和时间立异上络续发力，正在显示别离率、显示效益、显示尺寸、显示能效等方面接续得到并寻求新冲破，加快拓展显示界限细分市集，捉住市集发生所带来的全新时机，以保留并接续抬高市集占领率为对象，探索络续的高质地安靖发扬。
智能驾驶是汽车讯息化、智能化的紧急赛道，跟着人工智能时间与汽车工业的深度调解发扬，汽车的智能化水准接续提拔，智能驾驶成为汽车行业的热门界限。我邦事环球最大的汽车消费市集，通讯根基步骤、智能化道途根基步骤也配套完满，消费者对新事物给与度高、市集活泼，有发扬智能驾驶的上风条目，并且近年来，邦务院、工信部、公安部、交通运输部等众部分都络续印发了类型、诱导、谋划智能网联汽车行业的发扬战略，如《合于展开智能网联汽车准入和上途通行试点事情的知照（搜罗观点稿）》《自愿驾驶汽车运输安详供职指南（试行）》《邦度车联网工业法式系统扶植指南（智能网联汽车）》等等。
目前智能驾驶市集发扬功夫较短，行业成熟度正逐渐抬高，跟着车企接续加码智能化，同时时间提高和战略救援也为智能驾驶的发扬带来更众的时机和保险，智能驾驶工业链将迎来一共发生阶段。据邦际数据公司 IDC预测，2035年环球智能驾驶汽车工业范畴将冲破1.2万亿美元，中邦智能驾驶汽车工业范畴将赶过 2000亿美元，于是，智能驾驶行业极具广漠的发扬前景和广大的潜力。
公司自 2019年兴办中山连合汽车时间有限公司开端进军智能汽车界限，依托宏大的光学时间储蓄，深度结构智能驾驶体系，开荒了车载镜头、毫米波雷达及联系产物、AR-HUD联系产物、车内投影产物等，并且将凭据市集发扬及客户需求接续丰饶产物矩阵。
目前公司正在智能驾驶界限已具有清楚的竞赛上风和领先的市集名望，仰仗时间上风已获取众家汽车厂商定点，具备较强的市集竞赛力。
人工智能是邦度计谋的紧急构成个人，是他日邦际竞赛的中心和经济发扬的新引擎。凭据尚普商议集团发外的《2023中邦人工智能行业发扬白皮书》显示，中邦人工智能市集正体现出强盛发扬的态势，2022年中邦人工智能市集范畴抵达 1,958亿元，比拟于 2018年增进了近三倍。估计到 2025年，该市集范畴将进一步扩展，估计抵达 3,000亿元。
智能机械人动作人工智能的紧急操纵之一，从 1956年第一次提出人工智能观点，到方今机械人已实行个人智能，智能机械人工业发扬急迅，不只正在工业分娩中外现着紧急效用，也正在供职行业、医疗保健、农业等界限体现出广漠的操纵前景，他日还将培育、文娱和家庭供职等更众界限实行研究和操纵。
人工智能界限是公司近年核心结构的新兴界限之一，公司设立的全资子公司武汉联一合立时间有限公司用心于无人体系、人工智能的研发和工业化，紧要产物包罗智能消杀机械人、智能供职机械人、智能物流机械人及安保巡哨机械人等，已获胜操纵于病院、机场、海合、工场等场景；还开荒了蛛机械人及大载重四足机械人等。公司将接续加能人工智能界限的时间研发材干，聚焦环节中枢时间冲破，深化产学研用调解立异，深切发现他日人工智能产物与操纵界限的无尽潜能，提拔人工智能界限的竞赛力。
公司是一家集光成像、光显示、光感知为中枢时间的光学体系处置计划成立企业，原委众年络续的研发参加和时间立异，具有光学防抖、超稹密光学非球面、自正在曲面、光波导等中枢光学器件的中枢时间，此中黑光真彩成像、神速聚焦时间是宇宙开创，产物渊博操纵于视频监控、新型显示、智能驾驶等界限。
呈报期内，正在厉厉的经济形式下，公司治服环球经济增速下滑、邦际生意处境恶化等倒霉身分，安靖主业产物和主交易务市集的同时，加快创再造意界限的排泄，2023年度，公司实行交易收入 16.47亿元，同比增进 9.47%；实行归属上市公司股东净利润 6,429.27万元，同比增进 15.01%；扣非后净利润 5,313.02万元，同比增进 27.12%，交易收入与净利润均实行端庄增进。
2023年，对公司而言是充满挑衅与时机的一年。正在厉厉的经济形式下，公司通过强化市集营销、研发立异、分娩料理和机合调剂等环节界限的发愤，实行了功绩的端庄增进，彰显较强发扬韧性。公司将赓续周旋以市集为导向，以立异为动力，接续提拔产物格地和供职水准，强化品牌扶植和市集施行，并将加大研发参加，以新质分娩力引颈企业发扬，推出更众领先行业的新产物。
公司的安防产物紧要为高清高倍率变焦安防镜头，原委近 20年的时间浸淀，公司正在20倍及以上高清变焦安防镜头的环球市集占领率已相接众年成为环球领先。公司足够运用本身时间与资源上风，深度发现客户需乞降市集空间，接续促进安防镜头产物的中枢时间冲破和产物正在操纵界限的拓展，并仰仗领先的超稹密光学非球面、自正在曲面等光学元件打算与成立工艺，为客户供给高效的高度定制化供职，博得了各操纵界限头部出名企业客户的高度评议和精良的市集口碑，并于年内利市达成磁悬浮神速变焦，变焦高清大光圈全彩等巨大立异时间的项目量产。于是，正在守旧安防行业发扬境况趋于平缓的境况下，公司的安防视频监控生意仍吞噬着创收中枢名望，保留着端庄的发扬态势，2023年度安防视频监控界限实行交易收入 11.94亿元，同比增进 11.33%，展现了主业的坚挺和内生张力。
正在新型显示界限，公司以市集需乞降时间立异为驱动力，全力于时间立异和用户体验的提拔，为用户带来更众惊喜与冲动。2023年，公司正在激光投影时间上得到冲破，将高端的三色激光时间获胜普及到了家用投影中，给消费者带来了史无前例的视觉体验，获取市集及客户的认同，终年投影类产物营收同比增进 21.83%；正在 AR/VR界限合营开荒的数款新机型都获得了消费市集相同好评，终年 AR/VR一体机等产物营收同比增进 266.34%，得到了亮眼成果。另外，公司向特定对象发行股票募投项目“新型显示和智能穿着产物智制项目”正按安放寻常促进扶植中，项目修成后将逐渐开释产能，有利于丰饶公司新型显示产物线，抬高产物范畴量产材干，给公司带来更大的功绩增量。
2023年，公司智能驾驶界限的产物具有众款产物实行量产，与质地保险材干安靖提拔，公司正在得到 IATF16949、EHS系统认证根基上，络续促进完好产物车规级认证，毫米波雷达产物通过 ASPICE CL2认证，同时内部测验室达成 CNAS承认，进一步巩固公司正在车规产物的中枢竞赛力；另外，公司还赓续深耕智能驾驶及智能座舱界限的联系时间专利结构，2023年内累计已申请联系专利近 40项。呈报期内，公司达成了众项智能驾驶联系核心产物的交付，实行智能驾驶生意交易收入同比增进 166.82%，目前公司正在智能驾驶界限已具有清楚的竞赛上风和领先的市集名望，紧要产物包罗车载镜头、毫米波雷达联系产物、AR-HUD联系产物、车内投影产物等，并仰仗时间上风已获取众家头部汽车厂商定点。
正在人工智能界限公司研制有智能消杀机械人，智能供职机械人、智能安防机械人以及智能物流机械人，已正在病院、机场、海合、工场等众个场景落地操纵，得到操纵场景内的众个环节操纵专利，此中以物流运输机械人底盘为根基的众款机型，曾经同众家医疗行业笔直界限龙头杀青计谋合营，并操纵于众家三甲病院，为公司正在医疗市集拓展打下坚实的根基。还开荒了蛛机械人及大载重四足机械人等，此中大载重四足机械人已具备行业领先的功能，可渊博操纵于通用场景的救灾、巡检、勘测、排爆、拯救等职司，并安放于 2024 年量产。公司同时正在仿希望器人界限也有较为深切的研商。公司将接续加能人工智能界限的时间研发材干聚焦环节中枢时间冲破，深化产学研用调解立异，深切发现他日人工智能产物与操纵界限的无尽潜能，提拔人工智能界限的竞赛力。
公司周旋时间立异，络续实行新时间、新产物的研发参加。2023年，正在研发中央“深化人才扶植，提拔产物竞赛力”的对象指引下，公司兴办专案运动，促进机构部品、包材共通、镜片工艺打算法式化；部分时间材料法式设备练习，人才库设备，按期时间复盘分享会执行等，实行产物参数化修模法式化打算，参预订定了 AR行业“头戴式巩固实际光波导显示修设时间类型”，做成了菲涅尔光学镜片打算法式，完好了 Pancake光学打算法式。公司近年研发用度参加络续上升，2023年度占交易收入比例赶过 10%，果断培养企业深入发扬的新质分娩力。
2023年度，公司分娩运营端庄运转，并致力支持企业降本增效，有用保险了公司的抗危机材干和归纳竞赛力。公司盘绕“事情精益、合切质地、深化对象、核心落实”的策划宗旨，络续促进财政中心、交易中心、库存中心、降本中心的公司级策划集会齐集。通过策划对象的订定，各部分共同努力，订定运动安放计划，展开专项内部检讨等办法，有用提质增效，深化公司运营端庄。
2023年度，公司实行部分机构调剂，性能制机合架构调剂为工作部制机合架构，为摩登化企业策划扩张生气。另外，人才培育是公司发扬的紧急步骤，呈报期内，公司人才计谋络续优化，各部分齐力促进人力资源料理各个合头的升级，完好部分/岗亭职责、视察引发、培训培育等系统扶植，展开内部料理与时间序列梳理，料理幅度优化、干部竞聘等步骤，造成员工引发与良性竞赛机制，诱导并引发员工聚焦于公司的计谋对象，鞭策部分与公司配合提高。
公司是邦内较早从事光学镜头、光学元器件及联系光电产物研发、分娩和发卖的企业之一，现有中枢料理与时间职员众为我邦早期从事光学界限的行业前锋代外人物之一，正在我邦光学界限有着较高的影响力。仰仗众年的诚信策划与优质供职，公司老手业中的影响力逐年巩固，正在品牌、范畴、营销、时间等方面具有较强的竞赛上风。另外，公司全资子公司中山连合汽车时间有限公司的中枢团队也是邦内最早展开汽车电子界限研商的光、波连系的专业资深人才，正在联系界限积蓄丰饶的根基时间和操纵时间，并对行业操纵特性和市集需求领会加倍透彻，使公司正在光学界限具备较强的时间上风、市集先发上风及品牌上风。
潜心深耕光学行业近20年，公司的专业镜头及光电产物已造成正在高端安防视频监控、新型显示、智能驾驶、人工智能等界限归纳结构的精良事势。公司产物类型丰饶、规格完满，从用处上涵盖了安防视频监控镜头、车载镜头、毫米波雷达、超短焦投影镜头、AV/VR一体机、智能机械人等产物。此中，正在安防视频监控界限，公司正在大倍率光学变焦、高清等高端镜头产物方面已造成市集主导名望；正在新型显示界限，公司的激光投影镜头、AR/VR一体机产物已渊博操纵正在激光电视、智能投影、工程投影、视讯集会、巩固实际与虚拟实际等界限；正在智能驾驶界限，公司已具有清楚的竞赛上风和领先的市集名望，联系产物量产材干与质地保险材干接续提拔；正在人工智能界限，公司研制有智能消杀机械人，智能供职机械人、智能安防机械人以及智能物流机械人，已正在病院、机场、海合、工场等众个场景落地操纵，还开荒了蛛机械人及大载重四足机械人等，同时正在仿希望器人界限也有较为深切的研商。公司产物线丰饶，产物具有高度定制的性情，操纵场景适配度高，正在各操纵界限已与邦外里繁众出名客户设备了友情、安靖的生意合营相合。
动作一家科技型企业，公司永远高度珍视时间立异，亲近合切科技前沿发扬并对时间高点，用中枢时间打制中枢竞赛力。近年来，公司永远保留着较高的研发参加，加快促进新时间、新工艺、新产物开荒与操纵界限拓展事情，并效力于行业“卡脖子”时间冲破。
正在近二十年的接续发扬与浸淀中，公司逐渐设备了较为完好的研发料理轨制和络续立异引发机制，公司的研发参加以实时间立异材干老手业保留领先水准，公司产物正在光学变焦、自愿对焦、光学防抖、非球面镜片、黑光全彩、超短焦光学镜头时间界限具有众项独立中枢时间，抵达邦内领先、邦际一流的前辈水准。同时，公司主动强化与上等院校、科研机构的连合合作，效力促进科技项目扶植、立异平台扶植、产学研合营开荒，接续促进企业时间立异和科研收效的转化。
公司具有一支超600人的安靖性强且履历丰饶的专业研发打算团队，中枢时间职员正在光学及联系操纵界限有着众年从业履历，老手业趋向操纵、打算开荒、时间立异、新产物研发、质地统制、产物检测等各个方面均具有丰饶的履历，可能为公司产物和时间的研发以及产物格地的提拔供给强有力的人才保险。公司装备了数百台（套）邦外里前辈的自愿化、智能化修设，包罗纳米级非球面精车、玻璃非球面修设、稹密镜面放电加工机、稹密数控机床、稹密检测仪器等光电产物自愿化分娩、检测修设及和前辈的推算机打算软件，修有组件自愿化拼装分娩车间，可高效达成稹密模制打算、模变成型、自愿化拼装、稹密测试等研发打算、分娩成立与检测流程，全流程实行数字化和讯息化。公司修有研发软硬件完好、研发时间材干宏大、具有邦际前辈水准的光学产物工程时间研发平台，具有光电成像体系打算、超稹密非球面镜片加工、非球面玻璃模具成立时间、专用修设开荒时间、新型光电效用器件研制等五大子研发中央，全方位促进公司老手业环节中枢时间的研商、攻合和收效转化与操纵等方面事情。公司设备了完美的PLM产物全人命周期料理，掩盖客户需求说明、详尽打算、研发、成立、发卖直到EOL全流程数字化料理，可能高效地为公司络续提拔研发效力和产物更新迭代、缩短产物开荒周期、更好地知足用户需求，实行降本增效提质对象赋能，从而接续提拔企业竞赛力。
2023年度，公司监事会厉酷依照《证券法》《公司章程》等联系恳求，本着对公司全部股东负担的规矩，用心施行相合司法、律例授予的权柄，对公司依法运作等境况实行了监视和搜检，爱护了公司及全部股东的合法权力。凭据《深圳证券生意所上市公司自律拘押指引第 2号——创业板上市公司类型运作》的恳求及《公司章程》等联系规章，公司监事会编制了《2023年度监事会事情呈报》，详尽实质附后。
2023年度，中山连合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会厉酷依照《公法令》《证券法》《公司章程》及《监事集会事规矩》等司法律例和公司轨制的恳求，本着对公司全部股东负担的规矩，用心施行相合司法、律例授予的权柄，主动有用地展开事情。公司全部监事勤劳尽责，毋忝厥职，对公司依法运作的境况和公司董事、高级料理职员施行职责的境况实行了监视和搜检，爱护了公司及全部股东的合法权力。现将 2023年监事会紧要事情境况报告如下：
1、2023年 4月 21日，召开第三届监事会第八次集会，审议通过了合于《2022年度监事会事情呈报》的议案、合于《2022年度财政决算呈报》的议案、合于《2022年年度呈报》及摘要的议案、合于《2022年度利润分拨及血本公积金转增股本预案》的议案、合于《2022年度召募资金存放与利用境况专项呈报》的议案、合于《2022年度计提资产减值企图》的议案、合于《2023年度财政预算呈报》的议案、合于《公司 2023年度向银行等金融机构申请授信额度及为统一报外限度内全资及控股子公司供给担保》的议案、合于《2023年度董事、监事及高级料理职员薪酬与津贴计划》的议案（全部监事回避外决）、合于《以自有闲置资金实行委托理财》的议案、合于《2023年第一季度呈报》的议案、合于《回购刊出个人范围性股票》的议案、合于《刊出个人股票期权及作废个人第二类范围性股票》的议案。
2、2023年 7月 7日，召开第三届监事会第 8次权且集会，审议通过了合于《调剂 2020年股票期权与范围性股票引发安放、2021年范围性股票引发安放联系事项》的议案、合于《2021年范围性股票引发安放预留授予个人第一个归属期归属条目个人劳绩及作废个人第二类范围性股票》的议案、合于《正在修召募资金投资项目从新论证并延期》的议案。
3、2023年 8月 25日，召开第三届监事会第九次集会，审议通过了合于《2023年半年度呈报》及摘要的议案、合于《2023年半年度召募资金存放与利用境况的专项呈报》的议案、合于《2021年范围性股票引发安放初度授予个人第二个归属期归属条目个人劳绩及作废个人第二类范围性股票》的议案、合于《2021年范围性股票引发安放初度授予个人第二个消除限售期消除限售条目个人劳绩》的议案、合于《回购刊出个人范围性股票》的议案。
4、2023年 10月 20日，召开第三届监事会第九次集会，审议通过了合于《2023年第三季度呈报》的议案、合于《回购公司股份计划》的议案、合于《全资子公司利用个人闲置召募资金实行现金料理》的议案。
二、呈报期内，监事会用心施行职责，现对展开的事情实行总结如下： （一）公司依法运作境况
2023年，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并凭据相合司法、律例，对董事会、股东大会的召开次序、决议事项、计划次序、董事会对股东大会的决议实践境况、公司董事、高级料理职员实践公司职务的境况及公司内部统制轨制等实行了监视。
监事会以为：公司厉酷依照相合司法律例及《公司章程》等规章依法运营；公司股东大会、董事会运作类型、计划次序合法合规、决议实质合法有用，公司董事、高级料理职员可能厉酷依法施行职责，没有违反相合司法律例及《公司章程》的联系规章，没有损害公司和股东长处的手脚。
监事会用心小心地搜检和审核了公司的财政情形、财政料理等方面，以为：公司 2023年度财政运作情形精良。信永中和司帐师事件所（卓殊大凡合股）出具了 2023年年度法式无保存观点的审计呈报。该审计呈报及公司财政呈报真正、客观地反响了公司的财政情形和策划收效，不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉。
监事会对公司 2023年召募资金的利用境况和料理境况实行了搜检，以为：公司厉酷依照《深圳证券生意所创业板股票上市规矩》《公司章程》《召募资金料理轨制》对召募资金实行利用和料理，不存正在违规利用召募资金的手脚。
监事会对公司 2023年度的干系生意手脚实行了核查，以为：公司发作的干系生意的计划次序切合相合司法律例及《公司章程》的规章，不存正在损害公司及其他股东长处的境况。
监事会对公司 2022年度的利润分拨计划的订定与执行境况实行了核查，监事会以为：公司厉酷依照《公法令》《企业司帐规矩》《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项司章程》《中山连合光电科技股份有限公司他日三年股东回报谋划（2020年-2023年）》的联系规章实践年度利润分拨计划，切合公司的利润分拨战略、股东回报谋划，具备合法性、合规性。
监事会对公司 2023年度计提资产减值企图境况实行了核查，以为：公司计提资产减值企图事项，遵从了仔细性规矩，切合《企业司帐规矩》、公司司帐战略的规章及公司资产实质境况，计划次序合法、凭据足够，可能公正地反响公司的资产情形和策划收效。
监事会对公司 2023年度公司以自有闲置资金理财境况实行了核查，以为：公司实行委托理财，切合联系律例与规矩的规章；公司已设备了《委托理财料理轨制》，鲜明了委托理财的审批流程与权限，强化危机管控，可能有用防备投资危机，保险公司资金安详。
公司以自有闲置资金实行委托理财，有利于抬高公司闲置资金的利用功效，不会影响公司主交易务的寻常展开，不存正在损害中小股东长处的手脚。
监事会对公司 2023年的内部统制境况实行了搜检，以为：公司已设备了较为完好的内部统制系统并能获得有用实践，确保了公司各项生意运动的有序、有用展开，公司内部统制的评议呈报真正、客观地反响了公司内部统制轨制的扶植及运转境况。监事会对董事会出具的内部统制自我评议呈报无贰言。
监事会对 2023年公司各期股权引发的执行实行了监视搜检，以为：公司股权引发的授予、调剂、（回购）刊出、行权/解锁事项切合《上市公司股权引发料理宗旨》等司法、律例和类型性文献联系规章。
监事会对 2023年公司讯息披露事件的轨制与实践实行了搜检，以为：呈报期内公司厉酷实践了与讯息披露事件联系的轨制，讯息披露实时、无误、完美，不存正在作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉。公司正在内情讯息料理方面切合联系司法规章，正在尽量统制知爱人限度的根基进步行了实时的知爱人备案，呈报期内未发作运用内情讯息实行违规股票生意的手脚，也未发作因内情生意受到拘押部分查处和整改的境况。
司自律拘押指引第 2号——创业板上市公司类型运作》等司法律例及《公司章程》和《监事集会事规矩》的相合规章，诚实施行职责，足够外现有用监视性能，鞭策公司的类型运作。咱们将尽职尽责、周旋规矩、勤劳厉谨，致力爱护公司长处和股东权力。
公司 2023年度统一资产欠债外、统一利润外、统一现金流量外、统一完全者权力转折外及联系报外附注曾经立信司帐师事件所（卓殊大凡合股）审计，并出具法式无保存观点的审计呈报。
1、股本较上年岁暮增进 0.49%，紧要系本呈报期内员工股权引发行权所致； 2、血本公积较上年岁暮增进 0.9%，紧要系本呈报期内计提的股权引发由其他血本公积转入及减持联营企业持股比例将其他权力转折造成的其他血本公积所致； 3、剩余公积较上年岁暮增进 21.78%，紧要系本呈报期内红利计提所致； 4、未分拨利润较上年岁暮增进 7.4%，紧要系本呈报期内红利分拨后残存所致； 5、其他归纳收益较上年岁暮节减 29.06%，紧要系本呈报期外里币折算节减所致。
4、财政用度本期较上期扩大 48.65%，紧要系汇总损益与理财收益转移影响所致。
2、投资运动发作的现金流量净额本期较上期节减 87.86%，紧要系本呈报期对外投资金额（单子确保金、大额存单、按期存款）节减所致；
4、现金等价物净扩大额本期较上期扩大 111.61%，紧要系投资收回、募投资金及融资布局调剂影响所致。
经立信司帐师事件所（卓殊大凡合股）审计，2023年度公司统一利润外归属于母公司完全者的净利润为 64,292,681.48元。凭据《上市公司拘押指引第 3号——上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》等的相合规章，提取法定剩余公积金 14,038,089.76元后，截至 2023年 12月 31日，公司累计可供分拨利润为 341,126,525.40元。
凭据证监会激劝上市公司现金分红，予以投资者安靖、合理回报的向导观点，正在切合利润分拨规矩、确保公司寻常策划和深入发扬的条件下，更好地统筹股东的即期长处和深入长处，公司凭据《上市公司拘押指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的联系规章，现拟定 2023年度利润分拨预案为：
以权力分配执行时股权备案日的总股本（不含回购股份）为基数，拟向全部股东每 10股派发明金股利百姓币 1.50元（含税），不送红股，不以血本公积金转增股本。
如正在利润分拨联系通告披露后至执行权力分配的股权备案日前，公司总股本发作转折的，公司每股现金分红金额仍将褂讪，现金分红总额将凭据转移后的总股数实行确定，整体的分拨金额总额将正在利润分拨执行通告中披露，残存未分拨利润结转至今后年度。
本次利润分拨预案切合《公法令》《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》《上市公司拘押指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》中对待上市公司分红的联系规章，切合公司股利分拨战略，展现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分拨预案是正在确保公司寻常策划和深入发扬的条件下，归纳研究公司的策划发扬及宽阔投资者的长处等身分提出的，有利于宽阔投资者分享公司发扬的策划收效，与公司的经交易绩及他日发扬相般配。
（一）2024年度财政预算计划是凭据公司 2024年度的实质境况和结果，正在足够研究下列各项基础假设的条件下，连系公司各项实际根基、策划材干以及年度策划安放，本着务实端庄的规矩而编制，本预算未研究资产并购等血本运作项目。
（二）本预算计划包罗中山连合光电科技股份有限公司和治下子公司：中山连合光电成立有限公司、中山连合光电研商院有限公司、武汉联一合立时间有限公司、中山连合光电显示时间有限公司、连合光电（香港）有限公司、中山连合汽车时间有限公司、成都联江科技有限公司、武汉华睿视谱智能科技有限公司、北京北极星途时间有限公司、连合光电（泰邦）有限公司、广东西湾光学研商院有限公司的 2024年财政预算。
（一）公司所遵从的邦度和地方的现行相合司法、律例和经济战略无巨大转移； （二）公司紧要策划所正在地及生意涉及区域的社会经济处境无巨大转移； （三）公司所处行业形式及市集行情无巨大转移；
（四）公司 2024年度发卖的产物或供给的供职涉及的邦外里市集无巨大转折； （五）公司紧要产物和原原料的市集代价和供求相合不会有巨大转移； （六）公司 2024年度分娩策划运作不会受诸如交通、电信、水电和原原料的代价告急震撼和本钱中客观身分的广大转折而发作的倒霉影响；
（七）公司分娩经交易务涉及的信贷利率、税收战略以及外汇市集代价将正在寻常限度内震撼；
（八）公司现行的分娩机合布局无巨大转移；本公司能寻常运转，安放的投资项目能准期达成并参加分娩；
（九）公司的分娩策划安放、营销安放、投资安放可能利市实践，不受政府手脚的巨大影响，不存正在因资金来历亏空、市集需求或供求代价转移等使各项安放的执行发作艰苦； （十）公司策划所需的原原料、能源等资源获取按安放利市达成，各项生意合同利市三、2024年度紧要预算目标
依照公司《2024年员工持股安放（草案）》第一个解锁期对应的公司功绩对象值：2024年交易收入为 23.20亿元。公司以实行发卖增进为紧要对象，同时通过厉控本钱用度来提拔公司全部红利材干。
（一）进一步开垦现有产物市集，并主动培养新的产物线，抬高市集占领率； （二）赓续落实一共预算料理，设备和完好全员本钱统制系统和轨制； （三）以经济效益为中央，挖潜降耗，把低浸本钱动作首要对象；
（六）深化财政料理，强化本钱统制说明、财政预算的实践、资金运转境况拘押等方面的事情，设备本钱统制、预算实践的预警机制，强化企业内部统制轨制扶植，低浸财政危机，确保财政目标的实行。
本预算不代外公司红利预测，仅为公司策划安放，能否实行取决于经济处境、市集需求等诸众身分，具有不确定性。
凭据《公司章程》《薪酬与视察委员集会事规矩》《董事、监事和高级料理职员薪酬料理轨制》等联系规章，经公司董事会薪酬与视察委员会发起，并经董事会研商，为了足够调动公司董事、监事及高级料理职员的主动性和创建性，抬高策划料理水准，现凭据行业情形及公司分娩策划实质境况，制订公司 2024年董事、监事及高级料理职员的薪酬与津贴计划如下：
公司非独立董事均以其正在公司的其他岗亭任职境况，领取相应的岗亭薪酬，不别的领取董事津贴；未正在公司任其他岗亭职务的非独立董事，不正在公司领取岗亭薪酬与津贴。
公司监事均以其正在公司的其他岗亭任职境况，正在公司领取相应的岗亭薪酬，不别的领取监事津贴。
公司总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书均以其正在公司的岗亭任职境况，正在公司领取相应的岗亭薪酬。
（一）公司董事、监事、高级料理职员出席公司集会及其他合理用度公司予以实报实销。
（二）以上董事、监事、高级料理职员的岗亭薪酬为基础年薪，别的的年终嘉勉薪酬，公司将视 2024年行业情形、分娩策划实质境况及部分绩效视察境况确定并相应实行调剂。
为知足中山连合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分娩策划和发扬的须要，公司及子公司估计 2024年度向银行等金融机构申请不赶过百姓币 15亿元的归纳授信额度，正在此额度内由公司及子公司凭据实质资金需求实行银行假贷。上述归纳授信额度有用期内可轮回利用，公司及子公司申请的金融机构授信额度、刻日等最终以金融机构实质审批结果为准。
公司凭据统一报外限度内个人全资及控股子公司的分娩策划资金需求，以及生意发扬须要，拟为中山连合光电成立有限公司（以下简称“连合成立”）、中山连合光电显示时间有限公司（以下简称“显示时间”）、中山连合汽车时间有限公司（以下简称“连合汽车”）供给百姓币 5亿总额度以内的授信担保，该担保额度包罗现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。整体担保额度如下：
次集会、第四届董事会第一次集会登第四届监事会第一次集会审议全票通过。因个人子公司资产欠债率赶过 70%，本担保事项尚需提交 2023年年度股东大会审议准许通过。
策划限度：分娩策划百般光电镜头产物，新型电子元器件成立、图形图像识别和管制体系成立及上述产物的售后供职。
策划限度：时间供职、时间开荒、时间商议、时间换取、时间让与、时间施行；光电子器件成立；光电子器件发卖；显示器件成立；显示器件发卖；光学仪器成立；光学仪器发卖；摄影机及用具成立；摄影机及用具发卖；播送电视修设成立（不含播送电视传输修设）；幻灯及投影修设成立；幻灯及投影修设发卖；家用视听修设发卖；可穿着智能修设成立；可穿着智能修设发卖；虚拟实际修设成立；时间进出口；货色进出口；租赁供职（不含许可类租赁供职）；住房租赁；非寓居房地产租赁。（未完）