原题目：北京天玛智控科技股份有限公司 闭于召开2024年第一次偶然股东大会的报告
本公司董事会及所有董事担保通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、确凿性和完好性依法负责公法职守。
（三）投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和汇集投票相团结的形式
召开地址：北京市顺义区林河南大街27号（科技改进成效区）天玛智控顺义改进家当基地五层1530集会室
采用上海证券贸易所汇集投票体系，通过贸易体系投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的贸易岁月段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号一类型运作》等相闭规矩实施。
本次提交股东大会审议的议案均已于2024年2月27日经公司第一届董事会第二十五次集会审议通过，相干通告于2024年2月28日正在上海证券贸易所网站(及《上海证券报》《中邦证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。
（一）本公司股东通过上海证券贸易所股东大会汇集投票体系行使外决权的，既能够上岸贸易体系投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举办投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要竣工股东身份认证。的确操作请睹互联网投票平台网站证明。
（二）统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他形式反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
（一）股权备案日下昼收市时正在中邦备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（的确处境详睹下外），并能够以书面局面委托署理人出席集会和插手外决。该署理人不必是公司股东。
1、现场出席集会的股东及股东署理人，请于2024年3月11日上午9:00一11:30、下昼1:30一4:30以现场、电话或邮件的形式管制参会备案。备案时请供给相应说明文献（所需说明文献详睹第2、3项）。
2、个体股东亲身出席集会的，管制备案及参会当天请出示自己有用身份证件、股票账户卡或券商出具的持股说明；委托署理人出席集会的，署理人管制备案及参会当天请出示委托人有用身份证件、股票账户卡或券商出具的持股说明、自己有用身份证件、股东授权委托书（参睹附件1）。
3、法人股东的法定代外人亲身出席集会的，管制备案及参会当天请出示自己有用身份证件、法人股东单元的交易执照副本复印件（加盖公章）；委托署理人出席集会的，署理人管制备案及参会当天请出示自己有用身份证件、法人股东单元的交易执照副本复印件（加盖公章）、法人股东单元的法定代外人出具的授权委托书（加盖公章）（参睹附件1）。
所在：北京市顺义区林河南大街27号（科技改进成效区）天玛智控顺义改进家当基地
兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2024年3月14日召开的贵公司2024年第一次偶然股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“批准”、“反驳”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按自身的志愿举办外决。
本公司董事会及所有董事担保本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性PP电子、确凿性和完好性依法负责公法职守。
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开第一届董事会第二十五次集会，审议通过了《闭于提请审议修订〈北京天玛智控科技股份有限公司章程〉并管制工商更正备案的议案》及《闭于提请审议修订片面公司处分轨制的议案》。的确处境如下：
为进一步美满中邦特点今世企业处分轨制编制，有用落实上市公司独立董事轨制转变相干央浼，凭据《公法律》《邦务院办公厅闭于上市公司独立董事轨制转变的私睹》（〔2023〕9号）、《上市公司独立董事料理主张》（证监会令【第220号】）、《上市公司囚禁指引第3号逐一上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会通告〔2023〕61号）、《上海证券贸易所科创板股票上市规定（2023年8月修订）》以及《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一类型运作（2023年12月修订）》等规矩，团结公司现实处境，拟修订《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等共计11项公司处分轨制。
公司董事会提请股东大会授权董事长遵照商场监视料理部分的央浼对修订后的《公司章程》安排外述（本质实质稳定更的条件下）。公司将于股东大会审议通事后实时向商场监视料理部分管制《公司章程》存案劳动，上述更正最终以商场监视料理部分存案的实质为准。本事项尚需提交公司股东大会审议。
此中，《北京天玛智控科技股份有限公司董事集会事规定》《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事劳动轨制》《北京天玛智控科技股份有限公司相干贸易料理轨制》及《北京天玛智控科技股份有限公司召募资金料理主张》4项轨制尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》等公司处分轨制全文于同日正在上海证券贸易所网站(披露。