本公司监事会及总共监事担保本告示实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏PP电子网站，并对其实质的的确性、确凿性和完全性依法负担司法职守。
海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次集会知照于2024年2月25日以电子邮件及通信式样投递总共监事，集会于2024年2月28日正在公司集会室以现场贯串通信式样召开。本次集会由公司监事会主席何长涛先生纠集并主办，应到监事3人，实到监事3人。本次集会的纠集和召开序次相符《中华黎民共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）、《中华黎民共和邦证券法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等联系规矩，集会酿成的决议合法、有用。
公司监事会以为：1、本次鞭策铺排授予的鞭策对象不存正在《上市公司股权鞭策治理举措》（以下简称“《治理举措》”）第八条规矩的不得成为鞭策对象的状况：
（3）比来12个月内因庞大违法违规活动被中邦证监会及其派出机构行政惩罚或者采纳市集禁入法子；
2、列入公司2024年限定性股票鞭策铺排鞭策对象名单的职员具备《公法律》《公司章程》等司法、规矩和典型性文献规矩的任职资历，相符《治理举措》《上海证券贸易所科创板股票上市正派》等司法、规矩和典型性文献规矩的鞭策对象条款，相符《海目星激光科技集团股份有限公司2024年限定性股票鞭策铺排（草案）》规矩的鞭策对象条款。
3、公司本次限定性股票鞭策铺排鞭策对象职员名单与公司2024年第一次姑且股东大会同意的2024年限定性股票鞭策铺排中规矩的鞭策对象相符。
综上，监事会容许公司2024年限定性股票鞭策铺排鞭策对象名单，容许以2024年2月28日为授予日，并依照鞭策对象的分别种别职务确定授予价值，此中，董事长兼总司理赵盛宇先生的限定性股票授予价值为每股26.10元，其余鞭策对象的限定性股票授予价值为每股18.77元，上述合计向568名鞭策对象授予476.35万股限定性股票。
外决结果：2票容许、0票回嘴、0票弃权、1票回避，相干监事王韫韬回避外决。
完全实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《海目星激光科技集团股份有限公司合于向鞭策对象授予限定性股票的告示》（告示编号：2024-015）。
本公司董事会及总共董事担保本告示实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完全性依法负担司法职守。
● 限定性股票授予数目：476.35万股，约占本鞭策铺排草案告示时公司股本总额20,396.2万股的2.34%，本次授予为一次性授予，无预留权利。
依照《海目星激光科技集团股份有限公司2024年限定性股票鞭策铺排（草案）》（以下简称“《鞭策铺排（草案）》”或“本鞭策铺排”）的规矩，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限定性股票授予条款已成果，依照公司2024年第一次姑且股东大会的授权，公司于2024年2月28日召开的第三届董事会第四次集会、第三届监事会第四次集会，审议通过了《合于〈向鞭策对象授予限定性股票〉的议案》，确定2024年2月28日为授予日，并依照鞭策对象的分别种别职务确定授予价值，此中，董事长兼总司理赵盛宇先生的限定性股票授予价值为每股26.10元，其余鞭策对象的限定性股票授予价值为每股18.77元，共计向上述568名鞭策对象授予476.35万股限定性股票。相合事项声明如下：
（一）2024年2月7日，公司召开第三届董事会第三次集会，集会审议通过了《合于〈海目星激光科技集团股份有限公司2024年限定性股票鞭策铺排（草案）〉及其摘要的议案》、《合于〈海目星激光科技集团股份有限公司2024年限定性股票鞭策铺排践诺侦察治理举措〉的议案》、《合于提请股东大会授权董事会收拾公司2024年限定性股票鞭策铺排联系事宜的议案》等。
同日，公司召开第三届监事会第三次集会，审议通过了《合于〈海目星激光科技集团股份有限公司2024年限定性股票鞭策铺排（草案）〉及其摘要的议案》、《合于〈海目星激光科技集团股份有限公司2024年限定性股票鞭策铺排践诺侦察治理举措〉的议案》以及《合于核实〈海目星激光科技集团股份有限公司2024年限定性股票鞭策铺排鞭策对象名单〉的议案》，公司监事会对本鞭策铺排的联系事项举办核实并出具联系核查偏睹。
（二）2024年2月8日，公司于上海证券贸易所网站（）披露了《海目星激光科技集团股份有限公司合于独立董事公然搜集委托投票权的告示》（告示编号：2024-007）。依照公司其他独立董事的委托，独立董事周泳全先生行为搜集人就2024年第一次姑且股东大会审议的公司股权鞭策铺排联系议案向公司总共股东公然搜集投票权。
（三）2024年2月8日至2024年2月18日，公司对本鞭策铺排授予鞭策对象的姓名和职务正在公司内部举办公示。正在公示期内，公司监事会未收到与本鞭策铺排鞭策对象相合的任何反驳。2024年2月20日，公司于上海证券贸易所网站（）披露了《海目星激光科技集团股份有限公司监事会合于2024年限定性股票鞭策铺排鞭策对象名单公示情景声明及核查偏睹》（告示编号：2024-009）。
（四）2024年2月26日，公司召开2024年第一次姑且股东大会，审议通过了《合于〈海目星激光科技集团股份有限公司2024年限定性股票鞭策铺排（草案）〉及其摘要的议案》、《合于〈海目星激光科技集团股份有限公司2024年限定性股票鞭策铺排践诺侦察治理举措〉的议案》和《合于提请股东大会授权董事会收拾公司2024年限定性股票鞭策铺排联系事宜的议案》。公司践诺本鞭策铺排取得股东大会同意，董事会被授权确定限定性股票授予日、正在鞭策对象相符条款时向鞭策对象授予限定性股票并收拾授予限定性股票所必要的一起事宜。
（五）2024年2月28日，公司召开第三届董事会第四次集会与第三届监事会第四次集会，审议通过了《合于〈向鞭策对象授予限定性股票〉的议案》。监事会对授予日的鞭策对象名单举办核实并宣布了核查偏睹。
本鞭策铺排实质与2024年第一次姑且股东大会审议通过的鞭策铺排联系实质相同。
依照《鞭策铺排（草案）》中授予条款的规矩，鞭策对象获授限定性股票必要同时满意如下条款：
（1）比来一个管帐年度财政管帐告诉被注册管帐师出具否认偏睹或者无法外现偏睹的审计告诉；
（2）比来一个管帐年度财政告诉内部驾驭被注册管帐师出具否认偏睹或者无法外现偏睹的审计告诉；
（3）上市后比来36个月内显露过未按司法规矩、公司章程、公然允诺举办利润分派的状况；
（3）比来12个月内因庞大违法违规活动被中邦证监会及其派出机构行政惩罚或者采纳市集禁入法子；
（4）具有《中华黎民共和邦公法律》规矩的不得担负公司董事、高级治理职员状况的；
公司董事会过程用心核查，确定公司和鞭策对象均未显露上述任一状况，亦不存正在不行授予或不得成为鞭策对象的其他状况，本鞭策铺排的授予条款已成果。
1、公司不存正在《上市公司股权鞭策治理举措》等司法、规矩和典型性文献规矩的禁止践诺股权鞭策铺排的状况，公司具备践诺股权鞭策铺排的主体资历；本次鞭策铺排的鞭策对象具备《中华黎民共和邦公法律》等司法规矩和典型性文献规矩的任职资历，相符《上市公司股权鞭策治理举措》及《上海证券贸易所科创板股票上市正派》规矩的鞭策对象条款，相符公司《鞭策铺排（草案）》及其摘要规矩的鞭策对象限制，其行为公司本次鞭策铺排的鞭策对象主体资历合法、有用。
2、公司确定本鞭策铺排的授予日相符《上市公司股权鞭策治理举措》以及《鞭策铺排（草案）》及其摘要中相合授予日的联系规矩。
于是，监事会容许公司本次鞭策铺排的授予日为2024年2月28日，并依照鞭策对象的分别种别职务确定授予价值，此中，董事长兼总司理赵盛宇先生的限定性股票授予价值为每股26.10元，其余鞭策对象的限定性股票授予价值为每股18.77元，上述合计向568名鞭策对象授予476.35万股限定性股票。
（二）授予数目：476.35万股，约占本鞭策铺排草案告示时公司股本总额20,396.2万股的2.34%，本次授予为一次性授予，无预留权利。
（四）授予价值：本鞭策铺排的鞭策对象中董事长兼总司理赵盛宇先生的限定性股票授予价值为每股26.10元，其余鞭策对象的限定性股票授予价值为每股18.77元。
1、本鞭策铺排有用期自限定性股票授予之日起至鞭策对象获授的限定性股票一起归属或作废失效之日止，最长不进步60个月。
2、本鞭策铺排授予的限定性股票自授予之日起12个月后，且鞭策对象满意相应归属条款后将按商定比例分次归属，归属日务必为贸易日，但不得不才列时刻内归属：
（1）公司年度告诉、半年度告诉告示前30日内，因格外由来推迟年度告诉、半年度告诉告示日期的，自原预定告示日前30日起算，至告示前1日；
（3）自或许对本公司股票及其衍生种类贸易价值发作较大影响的庞大事宜发作之日或者进入计划序次之日，至依法披露之日；
注：1、上述任何一名鞭策对象通过一起正在有用期内的股权鞭策铺排获授的本公司股票均未进步公司总股本的1%。公司一起有用的鞭策铺排所涉及的标的股票总数累计不进步公司股本总额的20%；
2、以上合计数据与各明细数相加之和正在尾数上如有差别是因为四舍五入所酿成。
（一）本次鞭策铺排授予的鞭策对象不存正在《上市公司股权鞭策治理举措》第八条规矩的不得成为鞭策对象的状况：
（3）比来12个月内因庞大违法违规活动被中邦证监会及其派出机构行政惩罚或者采纳市集禁入法子；
（4）具有《中华黎民共和邦公法律》规矩的不得担负公司董事、高级治理职员状况的；
（二）列入公司2024年限定性股票鞭策铺排鞭策对象名单的职员具备《中华黎民共和邦公法律》《海目星激光科技集团股份有限公司章程》等司法、规矩和典型性文献规矩的任职资历，相符《上市公司股权鞭策治理举措》《上海证券贸易所科创板股票上市正派》等司法、规矩和典型性文献规矩的鞭策对象条款，相符《鞭策铺排（草案）》规矩的鞭策对象条款。
（三）公司本次限定性股票鞭策铺排鞭策对象职员名单与公司2024年第一次姑且股东大会同意的2024年限定性股票鞭策铺排中规矩的鞭策对象相符。
综上，监事会容许公司2024年限定性股票鞭策铺排鞭策对象名单，容许以2024年2月28日为授予日，并依照鞭策对象的分别种别职务确定授予价值，此中，董事长兼总司理赵盛宇先生的限定性股票授予价值为每股26.10元，其余鞭策对象的限定性股票授予价值为每股18.77元，上述合计向568名鞭策对象授予476.35万股限定性股票。
六、鞭策对象为董事、高级治理职员的，正在限定性股票授予日前6个月卖出公司股份情景的声明
依照公司自查及中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司出具的《讯息披露仔肩人持股及股份改变盘问证实》及《股东股份改变明细清单》，加入鞭策的董事、高级治理职员中，曾出息先生正在授予日前6个月生意公司股票情景如下：
注1：2023年12月11日，公司召开了第三届董事会第一次集会，审议通过了《合于聘任公司副总司理、财政担当人的议案》，聘任曾出息先生为公司副总司理、财政担当人。
经核查，以上加入鞭策的高级治理职员正在授予日前6个月的贸易活动系未任职前基于小我资金需乞降对二级市集贸易情景自行推断而举办的操作，并苛苛用命了联系司法规矩及典型性文献的相合规矩，不存正在使用底细讯息举办贸易的状况。
除上述职员外，加入本鞭策铺排的其他董事、高级治理职员正在授予日前6个月内不存正在卖出公司股票的活动。
参照中华黎民共和邦财务部管帐司《股份付出准绳操纵案例--授予限定性股票》》第二类限定性股票股份付出用度的计量参照股票期权践诺。依照《企业管帐准绳第11号--股份付出》和《企业管帐准绳第22号--金融用具确认和计量》的联系规矩，公司采选Black-Scholes模子估计打算第二类限定性股票的公道代价。公司于2024年2月28日对授予476.35万股限定性股票的公道代价举办测算。完全参数如下：
2、有用期分离为：12个月、24个月、36个月（第二类限定性股票授予之日至每期归属日的刻期）；
3、汗青摇动率：13.36%、15.47%、14.90%（分离采用上证指数比来12个月、24个月、36个月的摇动率）；
4、无危险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分离采用中邦黎民银行订定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）；
公司根据管帐准绳的规矩确定授予日限定性股票的公道代价，并最终确认本鞭策铺排的股份付出用度，该等用度将正在本鞭策铺排的践诺经过中按归属就寝的比例摊销。由本鞭策铺排发作的鞭策本钱将正在每每性损益中列支。
依照中邦管帐准绳条件，本鞭策铺排授予限定性股票对各期管帐本钱的影响如下外所示：
注：1、上述结果并不代外最终的管帐本钱。本质管帐本钱除了与本质授予日、授予日股价和授予数目联系，还与本质生效和失效的数目相合，同时提请股东贯注或许发作的摊薄影响；
2、上述对公司谋划成就影响的最终结果将以管帐师事情所出具的年度审计告诉为准。
公司以目前讯息发轫忖度，限定性股票用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响。但同时此次限定性股票鞭策铺排践诺后，将进一步提拔员工的凝结力、团队安祥性，并有用激勉治理团队的主动性，从而升高谋划效用，低浸代办人本钱，给公司带来更高的经贸易绩和内正在代价。
本所状师以为：公司本次鞭策铺排授予事项已赢得了现阶段需要的同意和授权，公司与鞭策对象均未发作不得授予权利的情景，授予条款已成果。本次鞭策铺排授予日、鞭策对象、授予数目及授予价值确实定均相符《中华黎民共和邦公法律》、《中华黎民共和邦证券法》和《上市公司股权鞭策治理举措》及公司《鞭策铺排（草案）》的联系规矩，合法、有用。公司已施行了现阶段合于授予事项联系的讯息披露仔肩，并应依照联系司法规矩的条件延续施行相应的讯息披露仔肩。
（一）《监事会合于公司2024年限定性股票鞭策铺排鞭策对象名单的核查偏睹》；
（二）《海目星激光科技集团股份有限公司2024年限定性股票鞭策铺排授予鞭策对象名单》；
（三）《泰和泰（南京）状师事情所合于海目星激光科技集团股份有限公司2024年限定性股票鞭策铺排授予事项之司法偏睹书》。
本公司董事会及总共董事担保本告示实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完全性依法负担司法职守。
海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次集会知照于2024年2月25日以电子邮件及通信式样投递总共董事。集会于2024年2月28日采用现场贯串通信式样召开。本次集会由董事长赵盛宇先生主办，集会应到董事9名，实到董事9名，本次集会的纠集和召开序次相符《中华黎民共和邦公法律》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等联系规矩，集会酿成的决议合法、有用。
依照《上市公司股权鞭策治理举措》《海目星激光科技集团股份有限公司2024年限定性股票鞭策铺排（草案）》及其摘要的联系规矩和公司2024年第一次姑且股东大会的授权，董事会以为，公司2024年限定性股票鞭策铺排规矩的授予条款曾经成果，确定以2024年2月28日为授予日，并依照鞭策对象的分别种别职务确定授予价值，此中董事长兼总司理赵盛宇先生的限定性股票授予价值为每股26.10元，其余鞭策对象的限定性股票授予价值为每股18.77元，上述合计向568名鞭策对象授予476.35万股限定性股票。依照公司2024年第一次姑且股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。
外决结果：3票容许、0票回嘴、0票弃权、6票回避，相干董事赵盛宇、Guofu Zhou（周邦富）、张松岭、周宇超、罗筱溪、LIANG HOUKUN（梁厚昆）回避外决。
完全实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《海目星激光科技集团股份有限公司合于向鞭策对象授予限定性股票的告示》（告示编号：2024-015）。