本公司董事会及集体董事担保本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完备性依法负担公法义务。
●公司估计2024年度对外担保额度合计不超出邦民币2亿元（或等值外币）。
为满意公司全资子公司临蓐规划和生意成长的需求，联络公司2024年度成长安放，2024年度公司拟正在全资子公司申请信贷生意及闲居规划等必要时为其供应担保，担保额度估计不超出邦民币2亿元（或等值外币）。本次担保额度的有用期为自本次董事会审议通过之日起12个月。全体担保金额、担保刻期、担保费率、担保格式（席卷但不限于银行授信、银行借钱、信用担保、担保担保、典质担保、质押担保、履约担保、闲居规划货款担保等）等实质，由公司及全资子公司与干系贷款银行或协作方等机构正在以上额度内合伙切磋确定，干系担保事项以正式签定的担保文献为准。
公司于2024年3月4日召开公司第一届董事会第十九次聚会和第一届监事会第十七次聚会，审议并通过了《闭于2024年度担保额度估计的议案》。独立董事对本次担保事项揭晓了清楚应许的独立观点。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
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规划局限：通常项目：通用兴办筑设（不含特种兴办筑设）【分支机构规划】；智能仓储装置发卖；物料搬运装置筑设【分支机构规划】；物料搬运装置发卖；工业主动统制体系装配筑设【分支机构规划】；工业主动统制体系装配发卖；音信接洽供职（不含许可类音信接洽供职）；身手供职、身手开辟、身手接洽、身手调换、身手让渡、身手增添；货色进出口；身手进出口；机器零件、零部件发卖；机器电气兴办筑设【分支机构规划】；机器电气兴办发卖；揣度机软硬件及辅助兴办批发；揣度机软硬件及辅助兴办零售；音信体系集成供职；平淡机器兴办装配供职；租赁供职（不含许可类租赁供职）；非栖身房地产租赁；住房租赁；机器兴办租赁；特种兴办出租；兴办工程机器与兴办租赁；土地应用权租赁；办公兴办租赁供职。（除依法须经准许的项目外，凭贸易执照依法自助发展规划运动）许可项目：筑立工程施工。（依法须经准许的项目，经干系部分准许后方可发展规划运动，全体规划项目以干系部分准许文献或者可证件为准）
遵照截至本布告日的核查景况，青岛科捷高新装置筑设有限公司不属于失信被实施人。
与公司的闭连：青岛科捷高新装置筑设有限公司系公司全资子公司，公司直接持股比例为100%。
公司目前尚未缔结干系担保制定，全体担保金额、担保刻期、担保费率、担保格式（席卷但不限于银行授信、银行借钱、信用担保、担保担保、典质担保、质押担保、履约担保、闲居规划货款担保等）等实质，由公司及全资子公司与干系贷款银行或协作方等机构正在以上额度内合伙切磋确定，干系担保事项以正式签定的担保文献为准。
上述担保事项系公司为确保全资子公司临蓐规划发展必要并联络目前世意景况举办的额度估计，适宜公司完全临蓐规划的实质必要。被担保对象均为公司全资子公司，临蓐规划太平，无过期担保事项，担保危急可控，不存正在损害公司及股东优点的景况。
公司于2024年3月4日召开公司第一届董事会第十九次聚会以全票应许审议通过了《闭于2024年度担保额度估计的议案》。董事会以为：上述担保事项有助于公司闲居经贸易务的发展。被担保对象均为公司全资子公司，临蓐规划太平，无过期担保事项，不存正在损害公司及股东优点的景况。
独立董事对本次担保事项揭晓了清楚应许的独立观点。独立董事以为：被担保方均为公司全资子公司，公司可以整个体会被担保方的规划处理景况、归还债务的才气，公司为其供应担保的财政危急处于可控局限内，不会对公司的平常运作和生意成长发作倒霉影响，因而，本次针对2024年度的担保额度估计不存正在损害公司和集体股东，格外是中小股东优点的景况。本次担保事项的计划和审议次序合法合规。
监事会以为：被担保方均为公司全资子公司，公司对被担保方具有统制权，危急总体可控。本次对外担保事项的计划次序合法合规，适宜干系公法准则的央浼，不会对公司财政境况发作不良影响，亦不存正在损害公司及股东优点、格外是中小股东优点的景况。
截止本布告披露日，公司及控股子公司不存正在对外担保景况，无对外担保过期景况。
经核查：公司本次对外担保事项一经公司第一届董事会第十九次聚会和第一届监事会第十七次聚会审议通过，适宜干系公法准则的规章并推行了需要的公法次序。公司遵照干系规章及实质景况拟订了确切可行的危急应对门径，干系危急可以有用统制。本次对外担保估计事项适宜公司实质规划的必要，有利于公司更好的拓展生意。综上，保荐机构邦泰君安证券股份有限公司对科捷智能本次对外担保事项无反驳。
本公司董事会及集体董事担保布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完备性依法负担公法义务。
（三）投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和搜集投票相联络的格式
采用上海证券营业所搜集投票体系，通过营业体系投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的营业光阴段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵从《上海证券营业所科创板上市公司自律禁锢指引第1号—标准运作》等相闭规章实施。
遵照中邦证监会《上市公司股权慰勉处理主见》相闭规章，本次股东大会涉及独立董事公然搜集股东投票权，由独立董事常璟行为搜集人向公司集体股东搜集对本次股东大会所审议的股权慰勉干系议案的投票权。全体实质详睹公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《科捷智能科技股份有限公司闭于独立董事公然搜集委托投票权的布告》（布告编号：2024-011）
本次提交股东大会审议的议案一经公司第一届董事会第十九次聚会、第一届监事会第十七次聚会审议通过，干系布告已于2024年3月5日正在上海证券营业所网站（）予以披露。
应回避外决的干系股东名称：青岛益捷科技兴办有限义务公司、青岛科捷投资处理核心（有限联合）、青岛科捷英豪投资处理核心（有限联合）、青岛科捷英贤投资处理核心（有限联合）、青岛科捷英才投资处理核心（有限联合）及限度性股票慰勉安放的慰勉对象及其他与审议事项存正在干系闭连的股东。
（一）本公司股东通过上海证券营业所股东大会搜集投票体系行使外决权的，既可能登岸营业体系投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要竣事股东身份认证。全体操作请睹互联网投票平台网站注解。
（二）统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他格式反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
（一）股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（全体景况详睹下外），并可能以书面形状委托代劳人出席聚会和列入外决。该代劳人不必是公司股东。
1、自然人股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证/护照、股东账户卡原件；委托代劳人出席聚会的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签定的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件操持立案手续。
2、由法定代外人/承担人/实施工作联合人（或其代外）代外机构股东出席本次聚会的，应出示自己身份证、法定代外人/承担人/实施工作联合人（或其代外）身份注明书原件、加盖机构股东单元印章的贸易执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由违法定代外人/承担人/实施工作联合人（或其代外）代外机构股东出席本次聚会的，应出示自己身份证原件、加盖机构股东单元印章的授权委托书原件、加盖机构股东单元印章的贸易执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。
3、上述立案质料均需供应复印件一份，个体立案质料复印件须个体签名，法定代外人注明文献复印件须加盖企业公章。
4、拟现场出席本次股东大会聚会的股东请于2024年3月19日16时之前将上述立案文献扫描件发送至邮箱举办出席恢复（出席现场聚会时检验立案质料原件）。公司不采纳电话格式操持立案。
（三）立案地址：山东省青岛市高新区锦业途21号科捷智能科技股份有限公司308办公室
兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2024年3月20日召开的贵公司2024年第一次暂时股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“应许”、“阻挠”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作全体指示的，受托人有权按本身的意图举办外决PP电子官方。
本公司董事会及集体董事担保本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完备性依法负担公法义务。
遵照中邦证券监视处理委员会（以下简称“中邦证监会”）颁发的《上市公司股权慰勉处理主见》（以下简称“《处理主见》”）、《公然搜集上市公司股东权柄处理暂行规章》的相闭规章，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事常璟小姐受其他独立董事的委托行为搜集人，就公司拟于2024年3月20日召开的2024年第一次暂时股东大会审议的股权慰勉安放干系议案向公司集体股东公然搜集投票权。
自己常璟行为搜集人，遵从《处理主见》的相闭规章和其他独立董事的委托，就公司2024年第一次暂时股东大会审议的2024年限度性股票慰勉安放干系议案搜集股东委托投票权而制制并签定本布告。
自己不存正在中邦证监会《公然搜集上市公司股东权柄处理暂行规章》第三条规章的不得行为搜集人公然搜集投票权的景况，并答允正在搜集日至行权日时代接连适宜行为搜集人的条款。搜集人担保本布告不存正在乌有纪录、误导性陈述或强大漏掉，并对其的确性、正确性、完备性负担公法义务，担保不会运用本次搜集投票权从事秘闻营业、运用墟市等证券敲诈活动。
本次搜集投票权动作以无偿格式公然举办，正在音信披露媒体上海证券营业所网站（）上布告。本次搜集动作完整基于搜集人行为上市公司独立董事职责，所揭橥音信未有乌有、误导性陈述或强大漏掉。搜集人本次搜集委托投票权已得到公司其他独立董事应许，搜集人已签定本布告，不会违反公法、准则及公司章程或内部轨制中的任何条件或与之发作冲突。
常璟，中邦邦籍，无境外万世居留权，博士咨询生学历。历任青岛大学师范学院财政处科员、青岛大学财政处归纳处理科科员、青岛大学经济学院财务系讲师，现任青岛大学经济学院财务系副教诲，公司独立董事、董事会审计委员会委员、计谋委员会委员、薪酬与侦察委员会委员。
搜集人未直接或间接持有公司股票，亦不存正在股份代持代他人搜集的景况。搜集人行为公司独立董事，与其他公司董事、监事、高级处理职员、闭键股东及其干系人之间不存正在干系闭连，与本次搜集投票权所涉事项之间不存正在任何利害闭连。
搜集人遵从《处理主见》的相闭规章及其他独立董事的委托，就2024年第一次暂时股东大会拟审议的干系议案搜集股东委托投票权而制制并签定本文献，并担保本文献不存正在乌有纪录、误导性陈述或强大漏掉，对其的确性、正确性、完备性负担寡少和连带的公法义务；担保不会运用本次搜集投票权从事秘闻营业、运用墟市等证券敲诈运动。
公司本次股东大会采用上海证券营业所搜集投票体系，通过营业体系投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的营业光阴段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。
搜集人行为公司独立董事，列入了公司于2024年3月4日召开的第一届董事会第十九次聚会，而且对《闭于公司及摘要的议案》《闭于公司的议案》《闭于提请股东大会授权董事会操持2024年限度性股票慰勉安放干系事宜的议案》等议案揭晓了应许观点。
搜集人以为，公司遵照干系公法、准则及标准性文献的规章，联络公司现行薪酬和绩效侦察处理体例及干系轨制，拟订了本次股权慰勉安放。本次股权慰勉安放将进一步推进公司完好办理，开发、健康永久、有用的慰勉限制机制，加强公司处理团队对完毕公司接连、康健成长的义务感、工作感，吸引和留住突出人才，变成公司股东与规划处理层之间优点共享、危急共担机制，合伙推进公司接连成长。本次股权慰勉安放不会损害公司及集体股东的合法权利，搜集人应许公司实践本次股权慰勉安放并应许将上述议案提交公司股东大会审议。
搜集人按照公法、行政准则、部分规章和标准性文献以及《公司章程》规章拟订了本次搜集投票权计划，全体实质如下：
截至2024年3月13日下昼收市时正在中邦证券立案结算有限义务公司上海分公司立案正在册的公司集体股东。
1、按本布告附件确定的款式和实质逐项填写公司独立董事公然搜集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”，详睹附件）。
2、向搜集人委托的公司证券工作部提交自己签定的授权委托书及其他干系文献；本次搜集投票权由公司证券工作部签收授权委托书及其他干系文献：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人贸易执照复印件、法定代外人身份注明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规章提交的通盘文献应由法定代外人逐页签名并加盖股东单元公章。
（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交自己身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签定的，该授权委托书该当经公证组织公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东自己或股东单元法人代外签定的授权委托书不必要公证。
3、委托投票股东按上述央浼备妥干系文献后，应正在搜集光阴内将授权委托书及干系文献选取专人投递、挂号信函或特速专递格式并按本文献指定地点投递；选取挂号信或特速专递格式的，收到光阴以公司证券工作部收到的光阴为准。
委托投票股东投递授权委托书及干系文献的指定地点：山东省青岛市高新区锦业途21号科捷智能科技股份有限公司
请将提交的总共文献予以伏贴密封，说明委托投票股东的接洽电话和接洽人，并正在明显职位标明“独立董事公然搜集投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交的文献投递后，经状师工作所睹证状师审核，总共满意下述条款的授权委托将被确以为有用：
3、股东已按本布告附件规章款式填写并签定授权委托书，且授权实质清楚，提交干系文献完备、有用；
（六）股东将其对搜集事项投票权反复授权委托搜集人，但其授权实质不雷同的，以股东末了一次签定的授权委托书为有用；无法剖断签定光阴的，以末了收到的授权委托书为有用；无法剖断收到光阴先后次第的，由搜集人以扣问格式央浼授权委托人举办确认，通过该种格式仍无法确认授权实质的，该项授权委托无效。
（七）股东将搜集事项投票权授权委托搜集人后，股东可能亲身或委托代劳人出席聚会，但对搜集事项无投票权。
1、股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人后，正在现场聚会立案光阴截止之前以书面格式昭示打消对搜集人的授权委托，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托主动失效；
2、股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人以外的其他人立案并出席聚会，且正在现场聚会立案光阴截止之前以书面格式昭示打消对搜集人的授权委托的，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托主动失效；
3、股东应正在提交的授权委托书中清楚其对搜集事项的投票指示，并正在“应许”、“阻挠”或“弃权”被选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作全体指示的，受托人有权按本身的意图举办外决。
（九）因为搜集投票权的非常性，对授权委托书实践审核时，仅对股东遵照本布告提交的授权委托书举办形状审核，过错授权委托书及干系文献上的签名和盖印是否确为股东自己签名或盖印或该等文献是否确由股东自己或股东授权委托代劳人发出举办本色审核。适宜本文献规章形状要件的授权委托书和干系注明文献均被确以为有用。
自己/本公司行为委托人确认，正在签定本授权委托书前已不苛阅读了搜集人工本次搜集投票权制制并布告的《闭于独立董事公然搜集投票权的布告》《闭于召开2024年第一次暂时股东大会的告诉》及其他干系文献，对本次搜集投票权等干系景况已充塞体会。
自己/本公司行为授权委托人，兹授权委托科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事常璟小姐行为自己/本公司的代劳人出席公司2024年第一次暂时股东大会，并按本授权委托书指示对以下聚会审议事项行使外决权。自己/本公司对本次搜集投票权事项的投票观点：
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