杭州宏华数码科技股份有限公司
自己动作杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
（以下简称“《证券法》”）
《上市公司处置规则》
《上市公司
独立董事处理法子》等司法律例、榜样性文献，以及《公司章程》《独立董事工
作轨制》等内部轨制的相合章程和央浼，卖力卖力，憨厚勤苦地实行独立董事的
职守和职责，踊跃出席公司2023年度内召开的股东大会、董事会及董事会各专
门委员会的干系集会，卖力审议董事会各项议案，参加公司各项宏大筹备决定，
阐述专业上风和独修功用，戮力爱护并有用保险了公司悉数股东，更加是中小股
东的合法权力。现将2023年度实行独立董事职责的境况通知如下：
（一）小我事业阅历，专业配景以及兼职境况
陈智敏小姐，1960年出生，中邦邦籍，无很久境外居留权，商量生学历。
任中邦芳华宝集团经贸公司财政主管；1993年4月至1996年4月历任浙江省经
济制造谋划院、省经济商量所驻珠海办办公室主任；1996年5月至2009年1月
历任浙江浙经资产评估事情所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总司理；
年5月退息；现任公司独立董事，兼任浙江财通血本投资有限公司董事、杭州泰
格医药科技股份有限公司监事、浙江迦南科技股份有限公司监事、桐昆集团股份
（二）是否存正在影响独立性的境况阐明
动作公司的独立董事，自己及直系支属、要紧社会相干均没有正在公司或其附
属企业承当除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附庸企业供应财政、
《公司章程》及《独
立董事事业轨制》所央浼的独立性和承当公司独立董事的任职资历，可以确保客
（一）2023年度出席集会及行使独立董事权力境况
议。本着勤苦务实和诚信卖力的规矩，自己卖力审议每个议案，对全体议案都经
过客观当心的思虑，正在董事集结会上，踊跃参加协商并提出合理化提议，助力董
事会科学决定。通知期内，自己对董事会及所任特意委员会审议的各项议案均投
了赞同票，未提出反驳，同时对须要独立董事公布偏睹的首要事项均公布了昭着
应职务并发展干系事业。2023年度，公司召开董事会审计委员会5次，董事会
薪酬与稽核委员会2次，自己亲身出席了上述特意委员集结会。动作董事会薪酬
与稽核委员会主任委员，自己要点体贴董事、高级处理职员薪酬计划拟订和司理
层事迹稽核等境况，集合公司本质运营处境，对薪酬轨范提出制造性提议，煽动
处理层勤苦尽责。动作董事会审计委员会委员，自己对公司内部独揽、财政报外、
相合往还等干系事项举办审查，正在公司按期通知编制和披露进程中，周详核阅各
项原料及审计机构出具的审计偏睹，并对管帐师事情所续聘等事项举办审议，认
真实行了监视、核查的职责，充裕阐述审计委员会的专业本能和监视功用。通知
于修订及拟订局部公司处置轨制的议案》，遵循中邦证监会和上海证券往还所的
最新监禁央浼，拟订了《独立董事特意集会事业轨制》。通知期内，公司独立董
（1）未倡议独立邀请中介机构，对公
司详细事项举办审计、研究或者核查；（2）未向董事会提请召开且自股东大会；
（二）与内部审计机构及承办公司审计营业的管帐师事情所就公司财政、业
序及其践诺结果，确保其独立性和有用性。自己参加公司财政决算事业集会和独
立董事与审计委员会的疏通集会，与公司邀请的外部审计机构天健管帐师事情所
通知期内，自己通过出席股东大会等方法与中小股东举办疏通相易，踊跃履
行独立董事职责。自己厉苛遵从相合司法、律例的干系章程实行职责，通过核阅
公司干系集会原料、与公司处理层疏通、主动进修等方法，对须要公布独立偏睹
的事项均按央浼公布了干系偏睹，凿凿爱护悉数股东更加是中小股东的合法权力。
察。同时，自己看重巩固与公司董事、监事、高级处理职员及干系事业职员的密
切相合，实时获取公司宏大事项及董事会决议践诺境况、内部独揽轨制制造境况，
高度体贴外部境遇及商场改观对公司临盆筹备的影响，充裕应用本身专业常识和
众年事业阅历，为公司的榜样运作、筹备处理供应合理化提议，煽动董事会决定
请示公司临盆筹备及宏大事项转机境况，搜求、听取自己的专业偏睹。公司指定
董事会办公室动作疏通办事机构，特意卖力集会议案资料编制、讯息反应等事业，
关于宏大事项也实时向自己举办了转达，并提交干系文献，可以做到踊跃配合，
不拒绝、阻难和掩饰，然而问自己独立行使权力，为自己事业供应方便前提，能
够凿凿保险自己的知情权。自己能手使权力时，公司处理层踊跃配合，确保自己
享有与其他董事一概的知情权，公司处理层与自己举办了踊跃有用的疏通，为本
通知期内，自己对提交董事会的相合往还议案举办了审议，遵循干系章程对
其须要性、客观性以及订价是否公道合理、是否损害公司及股东优点等方面作出
推断，并公布了独立偏睹，以为公司的普通相合往还遵从了平等、志愿、等价、
有偿的规矩，订价合理，相合往还平允、公道，切合公司和悉数股东的优点，不
存正在通过相合往还操作公司利润的情景，未有损害公司及悉数股东稀奇是中小股
通知期内，公司及本质独揽人等干系方均可以踊跃实行所作出的各项允诺，
（三）如公司被收购，董事会针对收购所作出的决定及采纳的法子
（四）披露财政管帐通知及按期通知中的财政讯息、内部独揽评判通知
通知期内，自己对公司的财政管帐通知及按期通知中的财政讯息、内部独揽
评判通知举办了要点体贴和监视，与公司财政通知年审管帐师维系了有用疏通，
以为公司的财政管帐通知及按期通知中的财政讯息、内部独揽评判通知确凿、完
整、凿凿，切合中邦管帐规则的央浼，没有宏大的乌有纪录、误导性陈述或宏大
漏掉。公司披露的财政管帐通知及按期通知中的财政讯息、内部独揽评判通知符
合干系司法律例和公司轨制的章程，决定轨范合法，没有发觉宏大违法违规境况。
（五）聘任、解聘承办公司审计营业的管帐师事情所
通知期内，公司邀请天健管帐师事情所（额外凡是协同）动作2023年度审
计机构。经审核，天健管帐师事情所（额外凡是协同）具备证券营业执业资历和
为上市公司供应审计办事的阅历和才具，且具有上市公司审计事业的丰盛阅历，
可以为公司供应确凿公道的审计办事，满意公司2023年度审计事业的央浼。本
人以为，天健管帐师事情所（额外凡是协同）正在承当公司财政审计事业岁月，勤
勉尽责，专业水准和职员本质较高，听从独立、客观、公道的执业规则，准期圆
满完毕了对公司的各项审计义务，出具的通知客观、公道地反响了公司通知期内
（七）因管帐规则改动以外的因为作出管帐战略、管帐猜想改动或者宏大会
通知期内，公司未因管帐规则改动以外的因为作出管帐战略或管帐猜想改动。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级处理职员
通知期内，公司未新聘任或解聘董事、高级处理职员。
（九）董事、高级处理职员的薪酬，拟订或者改动股权胀动预备、员工持股
预备，胀动对象获授权力、行使权力前提功效，董事、高级处理职员正在拟分拆所
通知期内，公司董事、高级处理职员薪酬及津贴切合公司本质筹备境况及所
《公司章程》
通知期内，公司2021年局部性股票胀动预备因奉行2022年度利润分拨计划
通知期内，公司不涉及拟订或者改动股权胀动预备、员工持股预备，以及董
实行职责，运用本身的专业常识，独立、公道地公布偏睹并行使外决权，踊跃参
与公司处置，充裕阐述独立董事的本能，凿凿爱护公司满堂优点和悉数股东优点。
《公司
章程》等干系章程和央浼，实行独立董事的职守，充裕阐述独立董事的功用，保
证公司董事会的客观、公道与独立运作，运用自身的专业常识和丰盛阅历为公司
供应更众有制造性的偏睹，有用爱护公司满堂优点和悉数股东更加是广博中小股
杭州宏华数码科技股份有限公司
独立董事：陈智敏
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