杭州宏华数码科技股份有限公司
自己举动杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
（以下简称“《证券法》”）
《上市公司统辖法例》
《上市公司
独立董事处分手段》等公法法则、榜样性文献，以及《公司章程》《独立董事工
作轨制》等内部轨制的相闭规矩和央浼，严谨负担，诚挚刻苦地实施独立董事的
职守和职责，踊跃出席公司2023年度内召开的股东大会、董事会及董事会各专
门委员会的闭联集会，严谨审议董事会各项议案，到场公司各项巨大筹备决议，
阐发专业上风和独立效率，发奋庇护并有用保护了公司所有股东，更加是中小股
东的合法权力。现将2023年度实施独立董事职责的情形告诉如下：
顾新修先生，1956年出生，1993年结业于浙江大学，博士学历。1975年至
举动公司的独立董事，自己及直系支属、要紧社会相干均没有正在公司或其附
属企业负担除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其从属企业供给财政、
《公司章程》及《独
立董事使命轨制》所央浼的独立性和负担公司独立董事的任职资历，可能包管客
（一）2023年度出席集会及行使独立董事权力情形
议。本着刻苦务实和诚信负担的规矩，自己严谨审议每个议案，对整个议案都经
过客观把稳的思量，正在董事汇集会上，踊跃到场商量并提出合理化发起，助力董
事会科学决议。告诉期内，自己对董事会审议的各项议案均投了拥护票，未提出
反驳，同时对须要独立董事公告观点的首要事项均公告了显着应承的独立观点。
并展开闭联使命。2023年度，公司召开董事会战术委员会3次，董事会提名委
员会1次，自己亲身出席了上述特意委员汇集会。举动董事会战术委员会主任委
员，自己严谨审核公司各项投资计划，弥漫实施职责。举动董事会提名委员会委
员，自己对提名委员会履职情形实行庄厉审核，踊跃实施董事会提名委员会的相
闭本能。告诉期内，自己对董事会特意委员会审议的各项议案均投拥护票，未提
于修订及制订片面公司统辖轨制的议案》，凭据中邦证监会和上海证券营业所的
最新禁锢央浼，制订了《独立董事特意集会使命轨制》。告诉期内，公司独立董
（1）未修议独立延聘中介机构，对公
司整个事项实行审计、商量或者核查；（2）未向董事会提请召开暂且股东大会；
（二）与内部审计机构及承办公司审计营业的管帐师事情所就公司财政、业
序及其推行结果，确保其独立性和有用性。自己到场公司财政决算使命集会和独
立董事与审计委员会的疏导集会，与公司延聘的外部审计机构天健管帐师事情所
告诉期内，自己通过出席股东大会、功绩外明会等办法与中小股东实行疏导
换取，踊跃实施独立董事职责。自己庄厉根据相闭公法、法则的闭联规矩实施职
责，通过核阅公司闭联集会材料、与公司处分层疏导、主动练习等办法，对须要
公告独立观点的事项均按央浼公告了闭联观点。同时，自己还通过出席网上功绩
外明会等办法与中小股东实行疏导换取，通常听取中小股东的观点和发起，真实
察。同时，自己看重增强与公司董事、监事、高级处分职员及闭联使命职员的密
切干系，实时获取公司巨大事项及董事会决议推行情形、内部把握轨制征战情形，
高度闭怀外部境况及商场蜕化对公司坐蓐筹备的影响，弥漫操纵本身专业常识和
众年使命体会，为公司的榜样运作、筹备处分供给合理化发起，鞭策董事会决议
请示公司坐蓐筹备及巨大事项转机情形，搜罗、听取自己的专业观点。公司指定
董事会办公室举动疏导任职机构，特意负担集会议案原料编制、音信反应等使命，
看待巨大事项也实时向自己实行了传递，并提交闭联文献，可能做到踊跃配合，
不拒绝、障碍和隐蔽，然而问自己独立行使权力，为自己使命供给便当条款，能
够真实保护自己的知情权。自己能手使权力时，公司处分层踊跃配合，包管自己
享有与其他董事一致的知情权，公司处分层与自己实行了踊跃有用的疏导，为本
告诉期内，自己对提交董事会的闭系营业议案实行了审议，凭据闭联规矩对
其需要性、客观性以及订价是否公道合理、是否损害公司及股东长处等方面作出
占定，并公告了独立观点，以为公司的普通闭系营业恪守了平等、自觉、等价、
有偿的规矩，订价合理，闭系营业公正、刚正，合适公司和所有股东的长处，不
存正在通过闭系营业掌握公司利润的景遇，未有损害公司及所有股东稀少是中小股
告诉期内，公司及本质把握人等闭联方均可能踊跃实施所作出的各项首肯，
（三）如公司被收购，董事会针对收购所作出的决议及选用的步伐
（四）披露财政管帐告诉及按期告诉中的财政音信、内部把握评判告诉
告诉期内，自己对公司的财政管帐告诉及按期告诉中的财政音信、内部把握
评判告诉实行了中心闭怀和监视，与公司财政告诉年审管帐师仍旧了有用疏导，
以为公司的财政管帐告诉及按期告诉中的财政音信、内部把握评判告诉可靠、完
整、精确，合适中邦管帐法例的央浼，没有巨大的伪善纪录、误导性陈述或巨大
漏掉。公司披露的财政管帐告诉及按期告诉中的财政音信、内部把握评判告诉符
合闭联公法法则和公司轨制的规矩，决议措施合法，没有浮现巨大违法违规情形。
（五）聘任、解聘承办公司审计营业的管帐师事情所
告诉期内，公司延聘天健管帐师事情所（额外泛泛共同）举动2023年度审
计机构。经审核，天健管帐师事情所（额外泛泛共同）具备证券营业执业资历和
为上市公司供给审计任职的体会和才力，且具有上市公司审计使命的雄厚体会，
可能为公司供给可靠公道的审计任职，餍足公司2023年度审计使命的央浼。本
人以为，天健管帐师事情所（额外泛泛共同）正在负担公司财政审计使命时候，勤
勉尽责，专业水准和职员本质较高，死守独立、客观、刚正的执业法例，准期圆
满告竣了对公司的各项审计职业，出具的告诉客观、公道地反响了公司告诉期内
（七）因管帐法例转移以外的来历作出管帐策略、管帐推断转移或者巨大会
告诉期内，公司未因管帐法例转移以外的来历作出管帐策略或管帐推断转移。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级处分职员
告诉期内，公司未新聘任或解聘董事、高级处分职员。
（九）董事、高级处分职员的薪酬，制订或者转移股权激发规划、员工持股
规划，激发对象获授权力、行使权力条款成绩，董事、高级处分职员正在拟分拆所
告诉期内，公司董事、高级处分职员薪酬及津贴合适公司本质筹备情形及所
《公司章程》
告诉期内，公司2021年控制性股票激发规划因履行2022年度利润分派计划
告诉期内，公司不涉及制订或者转移股权激发规划、员工持股规划，以及董
实施职责，欺骗本身的专业常识，独立、刚正地公告观点并行使外决权，踊跃参
与公司统辖，弥漫阐发独立董事的本能，真实庇护公司全部长处和所有股东长处。
《公司
章程》等闭联规矩和央浼，实施独立董事的职守，弥漫阐发独立董事的效率，保
证公司董事会的客观、刚正与独立运作，欺骗我方的专业常识和雄厚体会为公司
供给更众有征战性的观点，有用庇护公司全部长处和所有股东更加是恢弘中小股
杭州宏华数码科技股份有限公司
独立董事：顾新修
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