本公司及董事会齐备成员保障新闻披露实质的的确、确切和无缺，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会第十三次集会报告于2021年6月8日以电子邮件等方法投递齐备董事、监事及高级办理职员。2021年6月11日，集会准期正在公司第一集会室以现场加通信的花样召开。集会应到董事9人，实到董事9人。集会的鸠合、召开适当相合法令、律例和《公司章程》的法则。集会由董事长邵红刚先生主办，集会以记名投票的方法审议并通过了以下议案：
为满意公司分娩策划所需资金，公司拟新增向中邦光大银行股份有限公司郴州分行申请归纳授信额度公民币5000万元，授信限期1年，用于平居策划周转。
独立董事对此事项公布了事前认同主张及独立主张。详睹今日刊载正在巨潮资讯网的《合于控股股东为公司申请银行授信供应担保暨干系贸易的通告》、《独立董事合于控股股东为公司申请银行授信供应担保暨干系贸易的事前认同主张》、《独立董事合于控股股东为公司申请银行授信供应担保暨干系贸易的独立主张》。
公司董事会定于2021年6月30日召开2021年第四次暂时股东大会，本次股东大会股权注册日为2021年6月24日。
整体实质详睹今日刊载正在巨潮资讯网的《合于公司召开2021年第四次暂时股东大会的报告》。
上述议案及相干通告均于2021年6月15日同步刊载于《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网,敬请巨大投资者体贴。
本公司及董事会齐备成员保障新闻披露实质的的确、确切和无缺，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）依照公司策划与资金利用布置需求，公司控股股东潍坊滨城投资开拓有限公司（以下简称“滨城投资”）拟为公司向中邦光大银行股份有限公司郴州分行供应不堪过5,000万元的银行授信连带职守担保，不收取担保用度，以上担保额度不等于公司的实质融资金额，实质融资金额应正在担保额度内以银行与公司实质产生的融资金额为准。担保有用期自与银行缔结担保合同之日起一年。
滨城投资是本公司的控股股东，依照《深圳证券贸易所股票上市法规》的相合法则，本次贸易属于干系贸易。
本次干系贸易经公司第四届董事会第十三次集会审议通过，干系董事邵红刚先生、尹风华姑娘、孙华山先生、张俊涛先生已回避外决。公司独立董事对本次干系贸易事项公布了事前认同主张与赞成的独立主张。
本次干系贸易不组成《上市公司巨大资产重组办理要领》法则的巨大资产重组。依照《深圳证券贸易所股票上市法规》及《公司章程》的法则，本议案需提交股东大会审议。
8、策划界限：以自有资金对城乡根底措施树立实行投资(未经金融拘押部分容许,不得从事汲取存款、融资担保、代客理财等金融生意)；城乡根底措施树立；制造工程施工、道途树立、园林绿化、水利工程树立；房地产开拓；衡宇租赁。（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可展开策划行动）
9、干系干系：滨城投资系公司控股股东，属于《深圳证券贸易所股票上市法规》10.1.3条法则的干系法人。
依照公司策划与资金利用布置需求，公司控股股东滨城投资拟为公司供应不堪过5,000万元的连带职守保障担保。担保同意目前尚未缔结，担保同意紧要实质将正在上述界限内由公司、滨城投资以及银行协同磋商确定，相干担保事项以正式缔结的担保同意为准。为下降公司融资本钱，爱护齐备股东的甜头，将不收取任何担保用度。
公司控股股东滨城投资为撑持公司生意起色，更好的满意公司平居策划需求，为公司向银行申请授信供应连带职守保障担保，且不收取任何担保用度，外现了公司股东、控股股东、实质负责人对公司的撑持，适当公司和齐备股东的甜头。该贸易不会对公司的经开业绩出现负面影响，更有利于公司的悠长起色。
1、公司全资子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司通过公然招标采购方法中标潍坊公信邦有资产策划有限公司（潍坊公信系滨城投资控股子公司）寒亭区第二实习小学机灵校园配套项目，中标金额为12,481,890元；
2、滨城投资为公司申请银行授信供应连带职守担保，总金额为38,000万元；
本次干系担保事项为控股股东为公司供应担保，且不收取担保用度。有利于公司的分娩策划和悠长起色。公司董事会以为：本次担保事项不会损害公司及投资者的甜头，赞成上述担保事项。
公司齐备独立董事对上述干系贸易事项实行了事前认同：以为该事项有利于公司策划起色，不会浮现损害公司甜头的情景，不会对公司他日财政景况、策划收效酿成较大影响，咱们赞成将该项事宜提交公司董事会审议，并实践相干的新闻披露仔肩。
经用心审核辩论后公布了以下独立主张：公司已将控股股东滨城投资拟为公司授信融资供应担保暨干系贸易事项事先与咱们实行了疏通，咱们听取了相合职员的报告并核阅了相干资料。咱们以为本次担保暨干系贸易事项有利于高斯贝尔下降融资本钱，促进经开业务展开。咱们以为该事项是公然、公道、合理、合规的，没有损害中小股东和公司的甜头，有利于公司的悠长起色。审议本事项经过中，标准合法，凭据充足，相干干系担保动作适当相干法令律例的恳求。
因而，咱们赞成此议案经公司第四届董事会第十三次集会审议后提交2021年第四次暂时股东大会审议。
2、独立董事合于控股股东为公司银行授信供应担保暨干系贸易的事前认同主张与独立主张。
本公司及董事会齐备成员保障新闻披露实质的的确、确切和无缺，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。
3、集会召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次集会审议通过，决意召开2021年第四次暂时股东大会，集会的召开标准适当相合法令、行政律例、部分规章、榜样性文献、《上市公司股东大会法规》和《公司章程》等法则。
此中，通过深圳证券贸易所贸易体例实行收集投票的整体时分为：2021年6月30日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下昼13:00－15:00；通过深圳证券贸易所互联网投票体例投票的整体时分为：2021年6月30日9:15至15:00岁月的任性时分。
5、集会的召开及外决方法：本次股东大会选取现场记名投票外决和收集投票外决相集合的方法。
公司将通过深圳证券贸易所贸易体例和互联网投票体例向公司股东供应收集花样的投票平台PP电子官方。股东可能正在收集投票时分内通过上述体例行使外决权，或到场现场股东大会行使外决权。
公司股东只可选拔现场投票或收集投票中的一种外决方法。若是统一外决权浮现反复外决的以第二次外决结果为准。
（1）正在股权注册日持有公司股份的平淡股东或其代庖人，于股权注册日（2021年6月24日）下昼收市时正在中邦证券注册结算有限职守公司深圳分公司注册正在册的公司股东均有权到场本次股东大会并行使外决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席集会和到场外决；不行出席现场集会的股东也可正在收集投票时分内到场收集投票；
8、现场集会地方：湖南省郴州市苏仙区观岩穴街道高斯贝尔家当园归纳楼2楼集会室。
上述议案仍然公司第四届董事会第十三次集会审议通过，周密实质详睹公司正在2021年6月15日披露于巨潮资讯网（）的相干通告。本次股东大会审议的全数议案均将对中小投资者的外决稀少计票并实时公然披露。
（1）法人股东的法定代外人须持有股东账户卡、加盖公司公章的开业执照复印件、法人代外注明书和自己身份证处理注册手续；委托代庖人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）私人股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭证处理注册手续；受委托出席的股东代庖人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方法实行注册。参会股东注册外及授权委托书详睹附件。
2、注册时分：2021年6月29日上午8:00至下昼5:00（非事情时分除外）。
（2）出席集会的股东请于集会入手下手前半小时至集会地方，并带领身份注明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
本次股东大会公司将通过深圳证券贸易所贸易体例和互联网投票体例向公司齐备股东供应收集花样的投票平台，股东可能通过深圳证券贸易所贸易体例或互联网体例（到场收集投票。收集投票的整体操作流程睹附件1。
本次股东大会，公司将向股东供应收集投票平台，正在股权注册日注册正在册的公司股东均可能通过深圳证券贸易所贸易体例或者互联网投票体例到场收集投票。
本次股东大会不涉及累积投票提案，关于非累积投票提案，填报外决主张：赞成、批驳、弃权。
股东对总议案与整体提案反复投票时，以第二次有用投票为准。如股东先对整体提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的整体提案的外决主张为准，其他未外决的提案以总议案的外决主张为准；如先对总议案投票外决，再对整体提案投票外决，则以总议案的外决主张为准。
1、互联网投票体例入手下手投票的时分为2021年6月30日上午9:15，终结时分为2021年6月30日下昼15:00.
2、股东通过互联网投票体例实行收集投票，需服从《深圳证券贸易所投资者收集供职身份认证生意指引（2016年4月修订）》的法则处理身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。整体的身份认证流程可登录互联网投票体例 法规指引栏目查阅。
3、股东依照获取的供职暗码或数字证书，可登录正在法则时分内通过深交所互联网投票体例实行投票。
兹授权委托 先生/姑娘代外本公司/自己出席于2021年6月30日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2021年第四次暂时股东大会，并代外本公司/自己遵循以下指示对下列提案投票。本公司/自己对本次集会外决事项未作整体指示的，受托人可代为行使外决权，其行使外决权的后果均由我单元（自己）承受。（声明：请投票选拔时打√符号，该提案都不选拔的，视为弃权。如统一提案正在附和和批驳都打√，视为废票）
截止2021年6月24日，我单元（私人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【 】股，拟到场公司2021年第四次暂时股东大会。