本公司及董事会总共成员包管讯息披露实质的确、无误和完美，没有乌有记 载、误导性陈述或巨大漏掉。
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次聚会知照于 2024年 4月 3日通过邮件、即时通信用具等格式投递总共董事，聚会于 2024年 4月 17日正在公司聚会室以现场连接通信格式召开。聚会应出席董事 8名，实质出席董事 8名，此中以通信外决格式出席聚会的董事 2名（董事周悦、独立董事陈传以通信外决格式出席聚会）。聚会由董事长曾立军先生主理，公司总共监事和高级料理职员列席本次聚会。聚会的召开适合《中华百姓共和邦公法令》等司法、行政法则、部分规章PP电子官方、典型性文献和《公司章程》的相闭轨则，聚会决议合法有用。
公司董事会有劲听取了总司理曾立军先生请示的《2023年度总司理事业讲演》，划一以为：该讲演客观、的确地反响了公司规划料理层 2023年度正在落实董事会、股东大会各项决议及坐蓐规划料理、推广公司各项轨制等方面的事业及赢得的收获。
的确实质详睹公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《2023年度董事会事业讲演》。
公司独立董事牟文、邓勇、陈传向董事会递交了《独立董事 2023年度述职讲演》，并将正在公司 2023年年度股东大会上述职。的确实质详睹公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《独立董事 2023年度述职讲演》。
董事会周到审核公司《2023年年度讲演》及摘要后，划一以为：《2023年年度讲演》和《2023年年度讲演摘要》的编制次序适合闭连司法法则，讲演实质的确、无误、完美地反响了公司 2023年度全部规划环境，不存正在乌有记录、误导性陈述或巨大漏掉。
的确实质详睹公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《2023年年度讲演》《2023年年度讲演摘要》，此中《2023年年度讲演摘要》于同日刊载正在《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。
正在本次董事会审议前，本议案仍旧第三届董事会审计委员会第十九次聚会总共成员审议通过。
的确实质详睹公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《2023年度财政决算讲演》。
正在本次董事会审议前，本议案仍旧第三届董事会审计委员会第十九次聚会总共成员审议通过。
5、审议通过《闭于的议案》 的确实质详睹公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《2023年度召募资金存放与行使环境的专项讲演》。
保荐机构华林证券股份有限公司对上述事项公布了专项核查成睹，审计机构信永中和管帐师事宜所（特别通常共同）出具了鉴证讲演。
公司拟定 2023年度利润分拨预案如下：以截至 2023年 12月 31日公司的总股本 12,320万股为基数，向总共股东每 10股派送现金股利 2元百姓币（含税），不以本钱公积金转增股本，不送红股。如正在本次利润分拨预案披露之日起至股权挂号日应分拨股数发作改换的，公司将遵循现金分红总额稳定的规定，相应调度现金分红的比例。
的确实质详睹公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于 2023年度利润分拨预案的告示》。
公司拟续聘信永中和管帐师事宜所（特别通常共同）为公司 2024年度审计机构。闭于 2024年度财政讲演审计用度和内部操纵审计用度董事会提请股东大会授权公司料理层按照 2024年公司及子公司的的确审计恳求、审计局限和市集价值秤谌等与审计机构磋议确定。
的确实质详睹公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于续聘 2024年度审计机构的告示》。
正在本次董事会审议前，本议案仍旧第三届董事会审计委员会第十九次聚会总共成员审议通过。
8、审议通过《闭于公司的议案》 董事会以为公司征战了较为完竣的内部操纵体例，现有的内部操纵轨制适合邦度司法、法则的恳求，适合而今坐蓐规划实质必要。
的确实质详睹公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《2023年度内部操纵自我评议讲演》。
正在本次董事会审议前，本议案仍旧第三届董事会审计委员会第十九次聚会总共成员审议通过。保荐机构华林证券股份有限公司对上述事项公布了核查成睹。
董事会根据独立董事出具的《闭于独立董事独立性自查环境的讲演》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项成睹》。
的确实质详睹公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《董事会对独立董事独立性评估的专项成睹》。
10、审议通过《闭于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬计划的议案》
按照现行司法法则及《公司章程》《董事会薪酬与稽核委员聚会事规定》的闭连轨则，公司董事会对公司董事 2023年度薪酬予以确认，的确薪酬环境详睹公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《2023年年度讲演》之“第四节公司管理”之“七、董事、监事和高级料理职员环境”的闭连实质。
公司董事 2024年度薪酬计划的确如下：为了更好调动公司独立董事的事业主动性，进一步促使独立董事用功尽责，参考行业薪酬秤谌、地域经济起色处境，同时连接公司实质规划环境及独立董事履职的专业性，公司拟将第三届董事会独立董事津贴规范由 6万元/年（含税）调度为 9.6万元/年（含税），按月发放。
公司非独立董事不领取董事津贴，如正在公司任其他职务，按公司任职岗亭及缔结的劳动合同发放薪酬。
本议案涉及公司第三届董事会薪酬与稽核委员会总共委员薪酬，基于留意性规定，总共委员回避外决。
基于留意性规定，一切公司董事对本议案回避外决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
11、审议通过《闭于确认高级料理职员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬计划的议案》
按照现行司法法则及《公司章程》《董事会薪酬与稽核委员聚会事规定》的闭连轨则，公司董事会对公司高级料理职员 2023年度薪酬予以确认，的确薪酬环境详睹公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《2023年年度讲演》之“第四节公司管理”之“七、董事、监事和高级料理职员环境”的闭连实质。
公司高级料理职员 2024年度薪酬计划的确如下：公司高级料理职员遵循其正在公司承当的的确料理职务并连接公司经开业绩等要素归纳评定薪酬。
正在本次董事会审议前，本议案仍旧第三届董事会薪酬与稽核委员会第二次聚会审议通过，干系委员苛波回避外决。
外决结果：答允 4票、否决 0票、弃权 0票，此中干系董事曾立军、苛波、杜晓峰、张志锐回避外决。
的确实质详睹公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《2024年第一季度讲演》。
正在本次董事会审议前，本议案仍旧第三届董事会审计委员会第十九次聚会总共成员审议通过。
王鹏程先生因事业调节出处已辞去公司董事的职务，其夺职讲演自投递董事会时生效。按照《公法令》《公司章程》等相闭轨则，为确保公司各项规划和料理事业顺手举办，经公司股东成都高新投资集团有限公司推举，第三届董事会提名委员会审核，董事会答允提名韩家升为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
的确实质详睹公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于补选第三届董事会非独立董事的告示》。
正在本次董事会审议前，本议案仍旧第三届董事会提名委员会第二次聚会总共成员审议通过。
为进一步完竣公司管理组织，晋升公司料理秤谌，按照《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司囚系指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券业务所上市公司自律囚系指引第 9号——回购股份（2023年修订）》等相闭司法法则、典型性文献及深圳证券业务所交易规定的最新修订环境，并连接公司实质环境对《公司章程》《干系业务料理轨制》《召募资金料理轨制》《典型与干系方资金交往料理轨制》和《回购股份料理轨制》举办修订。
的确实质详睹公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于修订及个人担理轨制的告示》。
的确实质详睹公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《典型与干系方资金交往料理轨制》。
经审议，董事会答允公司于 2024年 5月 10日（礼拜五）下昼 15:00正在中邦（四川）自正在营业试验区成都高新区天府三街 288号绮丽雅客店 18楼聚会室召开公司 2023年年度股东大会。
的确实质详睹公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于召开 2023年年度股东大会的知照》。
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会第十九次聚会决议》； 2、《四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十九次聚会决议》；
3、《四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会薪酬与稽核委员会第二次聚会决议》；
4、《四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次聚会决议》。