原题目：北京竞业达数码科技股份有限公司 合于推选出现第三届监事会职工代外监事的布告
本公司及监事会总共成员包管消息披露的实质实正在、精确、完备，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，按照《公邦法》、《公司章程》、《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司楷模运作》等合系规章，公司于2023年8月11日召开职工代外大会，推选祁劲峰为公司第三届监事会职工代外监事（简历睹附件）。
祁劲峰与公司2023年第二次偶尔股东大会推选出现的两名非职工代外监事联合构成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会相同。上述职工代外监事适合《公邦法》、《公司章程》等功令准则中合于监事任职的资历和条目。公司职工代外监事的比例不低于监事总数的三分之一。
祁劲峰：1969年3月出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，卒业于浙江工学院浙西分校，大专学历，2005年卒业于中邦政法大学正在任法学硕士。历任北京海福鑫商贸有限公司办公室主任，北京中洲华远项目投资管制有限公司，行政人力总监，2021年1月至今任公司文档与OA管制部员工。
祁劲峰未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管制职员之间不存正在干系干系；不存正在《公邦法》、《公司章程》所规章的不得负担公司监事的景象，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和深圳证券贸易所惩戒。经正在最高群众法院网站失信被推行人目次盘查，祁劲峰不是失信被推行人，适合《公邦法》等合系功令、准则和规章请求的任职条目。
本公司及董事会总共成员包管消息披露的实质实正在、精确、完备，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。
（1）现场聚会召开期间：2023 年 8 月 14 日（礼拜一）下昼14:30
B、通过深圳证券贸易所互联网投票体系投票的期间为：2023 年 8 月 14 日9:15-15:00。
6、本次股东大会聚会的聚合和召开适合相合功令、行政准则、部分规章、楷模性文献和公司章程的规章。
通过现场和汇集投票的股东8人，代外股份106,093,938股，占上市公司总股份的71.4919％。
此中：通过现场投票的股东6人，代外股份106,087,638股，占上市公司总股份的71.4876％。通过汇集投票的股东2人，代外股份6,300股，占上市公司总股份的0.0042％。
中小股东出席的总体情景：通过现场和汇集投票的中小股东2人，代外股份6,300股，占上市公司总股份的0.0042％。
此中：通过现场投票的中小股东0人，代外股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过汇集投票的中小股东2人，代外股份6,300股，占上市公司总股份的0.0042％。
公司董事、监事及董事会秘书以现场或长途通信办法出席了本次股东大会，公司片面高级管制职员和睹证状师以现场或长途通信办法列席了本次股东大会。
大会以现场记名投票外决和汇集记名投票外决办法，第 1-3 项议案采用累积投票制举行外决，第 4项议案采用非累积投票制举行外决。本次股东大会选用现场投票和汇集投票相联合的办法举行外决，审议通过了如下议案：
1.01.候选人：推选钱瑞为公司第三届董事会非独立董事 制定股份数：106,087,639股，占出席股东大会有用外决权股份总数的99.9941%。中小股东总外决情景：制定股份数：1股，占出席聚会中小投资者所持的有用外决权总股份数的 0.0159%。
1.02.候选人：推选江源东为公司第三届董事会非独立董事 制定股份数：106,087,639股，占出席股东大会有用外决权股份总数的99.9941%。该议案外决通过。中小股东总外决情景：制定股份数：1股，占出席聚会中小投资者所持的有用外决权总股份数的 0.0159%。
1.03.候选人：推选张爱军为公司第三届董事会非独立董事 制定股份数：106,087,639股，占出席股东大会有用外决权股份总数的99.9941%。该议案外决通过。中小股东总外决情景：制定股份数：1股，占出席聚会中小投资者所持的有用外决权总股份数的 0.0159%。
1.04.候选人：推选曹伟为公司第三届董事会非独立董事 制定股份数：106,087,639股，占出席股东大会有用外决权股份总数的99.9941%。该议案外决通过。中小股东总外决情景：制定股份数：1股，占出席聚会中小投资者所持的有用外决权总股份数的 0.0159%。
外决结果：制定的投票股数已越过出席聚会有外决权股份总数的50%。钱瑞、江源东、张爱军、曹伟考取公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
2.01.候选人：推选岳昌君为公司第三届董事会独立董事 制定股份数：106,087,639，股占出席股东大会有用外决权股份总数的99.9941%。该议案外决通过。中小股东总外决情景：制定股份数：1股，占出席聚会中小投资者所持的有用外决权总股份数的 0.0159%。
2.02.候选人：推选周绍妮为公司第三届董事会独立董事 制定股份数：106,087,639股，占出席股东大会有用外决权股份总数的99.9941%。该议案外决通过。中小股东总外决情景：制定股份数：1股，占出席聚会中小投资者所持的有用外决权总股份数的 0.0159%。
2.03.候选人：推选徐伟为公司第三届董事会独立董事 制定股份数：106,087,639股，占出席股东大会有用外决权股份总数的99.9941%。该议案外决通过。中小股东总外决情景：制定股份数：1股，占出席聚会中小投资者所持的有用外决权总股份数的 0.0159%。
外决结果：制定的投票股数已越过出席聚会有外决权股份总数的 50%。岳昌君、周绍妮、徐伟考取公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
3.01.候选人：推选林清为公司第三届监事会非职工代外监事 制定股份数：106,087,639股，占出席股东大会有用外决权股份总数的99.9941%。该议案外决通过。中小股东总外决情景：制定股份数：1股，占出席聚会中小投资者所持的有用外决权总股份数的 0.0159%。
3.02.候选人：推选董广元为公司第三届监事会非职工代外监事 制定股份数：106,087,639股，占出席股东大会有用外决权股份总数的99.9941%。该议案外决通过。中小股东总外决情景：制定股份数：1股，占出席聚会中小投资者所持的有用外决权总股份数的 0.0159%。
外决结果：林清、董广元考取公司第三届监事会非职工代外监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
4、审议通过《合于修订〈董事、监事、高级管制职员薪酬与稽核管制要领〉的议案》
制定106,093,538股，占出席聚会一齐股东所持股份的99.9996％；回嘴0股，占出席聚会一齐股东所持股份的0.0000％；弃权400股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会一齐股东所持股份的0.0004％。
制定5,900股，占出席聚会的中小股东所持股份的93.6508％；回嘴0股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的6.3492％。
北京中伦状师事宜所委派睹证状师许晶迎、刘亚楠出席了本次股东大会，举行现场睹证并出具功令睹地书，以为公司本次股东大会聚合和召开措施、出席聚会职员资历、聚会外决措施、外决结果均适合《公邦法》、《股东大会法规》等功令、准则、楷模性文献和《公司章程》、《股东大聚会事法规》的合系规章，合法有用。
2、《北京市中伦状师事宜所合于北京竞业达数码科技股份有限公司2023年第二次偶尔股东大会的功令睹地书》
本公司及董事会总共成员包管消息披露的实质实正在、精确、完备，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次聚会于2023年8月14日经公司 2023年第二次偶尔股东大会推选出现第三届董事会成员后，经总共董事书面制定宽免提前发出聚会报告的时限请求，正在公司聚会室以现场办法召开。经与会董事选举，本次聚会由钱瑞先生主办，聚会应到董事7人，实到董事7人。聚会的聚合、召开及外决措施适合相合功令、行政准则、部分规章、楷模性文献和《公司章程》等相合规章。
公司第三届董事会经公司2023年第二次偶尔股东大会于2023年8月14日推选创制。公司董事会推选钱瑞先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
简直实质详睹公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董事会、监事会杀青换届推选、聘任高级管制职员及证券事宜代外的布告》。
按照《公邦法》和公司章程的合系规章，公司第三届董事会下设董事会策略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与稽核委员会四个特意委员会。公司董事会杀青换届推选后，按照公司章程及公司《董事会特意委员聚会事法规》等合系规章，董事会对各特意委员会委员及聚合人举行了推选。各特意委员会聚合人及委员简直构成如下：
策略委员会：由钱瑞、江源东、张爱军、曹伟、岳昌君构成，此中钱瑞先生为主任委员；
薪酬与稽核委员会：由岳昌君、江源东、张爱军、周绍妮、徐伟构成，此中岳昌君为主任委员。
简直实质详睹公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董事会、监事会杀青换届推选、聘任高级管制职员及证券事宜代外的布告》。
公司第三届董事会决意聘任江源东姑娘、曹伟先生、张永智先生、李丽姑娘、李文波先生为公司副总司理，聘任张永智先生兼任公司财政总监，任期与本届董事会相同。
简直实质详睹公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董事会、监事会杀青换届推选、聘任高级管制职员及证券事宜代外的布告》。
公司第三届董事会决意聘任王栩姑娘为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，王栩姑娘已博得深圳证券贸易所董事会秘书资历证书，其任职资历适合合系请求。
简直实质详睹公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董事会、监事会杀青换届推选、聘任高级管制职员及证券事宜代外的布告》。
公司第三届董事会决意聘任王子轩姑娘为公司证券事宜代外，任期与本届董事会相同。王子轩姑娘已博得深圳证券贸易所董事会秘书资历证书，其任职资历适合请求。
简直实质详睹公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董事会、监事会杀青换届推选、聘任高级管制职员及证券事宜代外的布告》。
本公司及监事会总共成员包管消息披露的实质实正在、精确、完备，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次聚会于2023年8月14日经公司 2023年第二次偶尔股东大会推选出现第三届非职工代外监过后，经总共监事书面制定宽免提前发出聚会报告的时限请求，正在公司聚会室以现场办法召开。聚会应到监事3人，实到监事3人。监事联合选举林清先生主办本次聚会。本次监事会聚会的召开适合相合功令、行政准则、部分规章、楷模性文献和公司章程的规章。
监事会制定推选林清先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
简直实质详睹公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董事会、监事会杀青换届推选、聘任高级管制职员及证券事宜代外的布告》。
本公司及董事会总共成员包管消息披露的实质实正在、精确、完备，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开职工代外大会，推选出现了公司第三届职工代外监事；2023年8月14日公司召开2023年第二次偶尔股东大会，审议通过了《合于董事会换届推选非独立董事的议案》、《合于董事会换届推选独立董事的议案》、《合于换届推选第三届监事会非职工代外监事的议案》，推选出现了公司第三届非独立董事、独立董事及非职工代外监事；2023年8月14日公司召开第三届董事会第一次聚会，审议通过了《合于推选第三届董事会董事长的议案》、《合于公司董事会特意委员会换届的议案》、《合于聘任总司理的议案》、《合于聘任高级管制职员的议案》、《合于聘任董事会秘书的议案》、《合于聘任证券事宜代外的议案》，推选出现了公司第三届董事会董事长、董事会各特意委员会成员，同时聘任了公司总司理PP电子官方网站、副总司理、财政负担人、董事会秘书、证券事宜代外；同日，公司召开第三届监事会第一次聚会，审议通过了《合于推选公司监事会主席的议案》，推选出现公司第三届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届推选及聘任高级管制职员简直情景布告如下：
2、董事会成员：钱瑞先生、江源东姑娘、张爱军先生、曹伟先生、岳昌君先生（独立董事）、周绍妮姑娘（独立董事）、徐伟先生（独立董事）。
公司第三届董事会中兼任公司高级管制职员的董事人数一共未越过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例适合合系准则的请求，独立董事任职资历仍旧深圳证券贸易所审核无反驳。
上述董事会成员简历详睹公司2023年7月22日正在指定消息披露媒体《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《合于董事会换届推选的布告》（布告编号：2023-037）
策略委员会：由钱瑞、江源东、张爱军、曹伟、岳昌君构成，此中钱瑞先生为主任委员；
薪酬与稽核委员会：由岳昌君、江源东、张爱军、周绍妮、徐伟构成，此中岳昌君为主任委员。
公司第三届监事会监事成员中比来二年内曾负担过公司董事或者高级管制职员的监事人数未越过公司监事总数的二分之一。上述监事会成员的简历详睹公司分散于2023年7月22日、2023年8月15日正在指定消息披露媒体《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《合于监事会换届推选的布告》（布告编号：2023-041）、《合于推选出现第三届监事会职工代外监事的布告》（布告编号：2023-045）。
以上高级管制职员中，任期与第三届董事会任期相同，上述高级管制职员简历睹附件。公司董事会秘书王栩姑娘、证券事宜代外王子轩姑娘已博得深圳证券贸易所董事会秘书资历证书，相干办法如下：
1、本次换届推选杀青后，因任期届满，公司第二董事会独立董事马忠先生、郝亚泓姑娘、肖波先生正在本次换届杀青后，不再负担公司独立董事及董事会特意委员会合系职务，也不正在公司及子公司负担其他职务。截至本布告披露日，马忠先生、郝亚泓姑娘、肖波先生未持有本公司股份。
2、本次换届推选杀青后，因任期届满，公司第二届非职工监事李丽姑娘、杜中华先生、职工监事王先明先生正在本次换届杀青后，不再负担公司监事或职工监事，但仍正在公司负担其他职务。截至本布告披露日，李丽姑娘间接持有公司股份39.9万股，杜中华先生间接持有本公司股份14.7万股份，王先明先生间接持有公司股份4.305万股。
3、本次换届推选杀青后，因任期届满，林清先生不再负担公司副总司理，朱传军先生不再负担公司董事会秘书，但仍正在公司负担其他职务。截至本布告披露日，林清先生间接持有公司股份37.412万股，朱传军先生间接持有公司股份10.5万股。
上述职员届满离任后，其股份调动将一直依照《公邦法》《深圳证券贸易所上市公司股东及董事、监事、高级管制职员减持股份实行细则》《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第10号——股份调动管制》等合系功令、准则、楷模性文献的规章。公司对上述届满离任职员正在公司任职时刻的辛勤尽责以及为公司成长所做出的功绩示意衷心的感动！
张爱军先生，1969年6月出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，1993年9月至1996年7月正在任攻读北京交通大学谋略机及行使专业，得到工学硕士学位。1992年7月至2008年8月就职于北京交通大学，2001年12月出席公司任公司副总司理，2017年6月至今任公司董事、总司理；首要社会任职蕴涵：北京交通大学校友企业家协会理事，中邦教养技能协会技能圭臬委员会专家委员。
截至本布告披露日，张爱军先生直接持有公司股份13,846,058股，持股比例为9.33%，间接持有公司股份1,320,200股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在干系干系。不存正在受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所秩序处分的景象，不存正在因涉嫌违法被邦法陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察且尚未有显着结论的景象，不属于“失信被推行人”。其任职资历适合相合功令、准则、楷模性文献及《公司章程》规章的任职请求。
江源东姑娘，1969年1月出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，1991年卒业于北京交通大学谋略机技能与行使专业，本科学历。1991年至1997年就职于北京交通大学，1997年出席公司任公司副总司理，2017年6月至今任公司董事、副总司理。2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司监事。
截至本布告披露日，江源东姑娘持有公司股份38,325,000股，持股比例为25.83%，系公司控股股东、本质左右人；与公司董事钱瑞先生系配偶干系，除此除外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在干系干系。不存正在受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所秩序处分的景象，不存正在因涉嫌违法被邦法陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察且尚未有显着结论的景象，不属于“失信被推行人”。其任职资历适合相合功令、准则、楷模性文献及《公司章程》规章的任职请求。
曹伟先生，1974 年5月出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，1998 年卒业于清华大学电子工程系，工学硕士学位。1999 年 7 月至 2001 年 12 月负担北京佳讯科技有限公司副总司理，2002 年 1 月出席公司任公司副总司理，2017 年 6 月至今任公司董事、副总司理。
截至本布告披露日，曹伟先生直接持有公司股份3,832,500股，持股比例为2.58%，间接持有公司股份882,000股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在干系干系。不存正在受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所秩序处分的景象，不存正在因涉嫌违法被邦法陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察且尚未有显着结论的景象，不属于“失信被推行人”。其任职资历适合相合功令、准则、楷模性文献及《公司章程》规章的任职请求。
张永智先生，1966年5月出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，卒业于北京交通大学经济管制系，本科学历。1989年至1994年任北京交通大学西席，历任华睿投资有限公司财政总监、邦风集团有限公司财政总监、西藏旅逛股份有限公司董事、财政总监、常务副总司理。2017年8月出席公司，任公司副总司理、财政总监。
截至本布告日，张永智先生间接持有公司股票262,500股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在干系干系。不存正在受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所秩序处分的景象，不存正在因涉嫌违法被邦法陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察且尚未有显着结论的景象，不属于“失信被推行人”。其任职资历适合相合功令、准则、楷模性文献及《公司章程》规章的任职请求。
李丽姑娘，1977 年 10 月出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，2001 年卒业于北京联结大学师范学院谋略机教养专业，本科学历。2001 年出席公司，历任公司商场部专员、处事处司理、分公司副总司理、大区司理、大客户司理、轨道交通工作本部总司理，2017 年 6 月至2023年8月14日任公司监事会主席，2017 年 6 月至今任轨道交通工作本部、灵敏轨道BU总司理。
截止布告日，李丽姑娘未直接持有公司股份，间接持有公司399,000股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在干系干系。不存正在受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所秩序处分的景象，不存正在因涉嫌违法被邦法陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察且尚未有显着结论的景象，不属于“失信被推行人”。其任职资历适合相合功令、准则、楷模性文献及《公司章程》规章的任职请求。
李文波先生，1973 年5 月出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，卒业于北京大学光华管制学院，工商管制硕士学位。历任戴姆勒东北亚投资有限公司、北京疾驰汽车有限公司人力资源管制/培训管制高级司理，2013年出席公司，历任北京竞业达沃凯森科技有限公司总司理、北京基石传感数据效劳有限公司总司理，2022年1月至今任公司产教调和BU副总司理司理。
截止布告日，李文波先生未直接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在干系干系。不存正在受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所秩序处分的景象，不存正在因涉嫌违法被邦法陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察且尚未有显着结论的景象，不属于“失信被推行人”。其任职资历适合相合功令、准则、楷模性文献及《公司章程》规章的任职请求。
王栩姑娘，1986年1月出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，2009年卒业于海南大学法学专业，本科学历。历任证券日报传媒股份有限公司证券事宜代外。2017年至今任公司证券事宜代外。
截至本布告日，王栩姑娘间接持有公司股票28,000股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在干系干系。不存正在受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所秩序处分的景象，不存正在因涉嫌违法被邦法陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察且尚未有显着结论的景象，不属于“失信被推行人”。其任职资历适合相合功令、准则、楷模性文献及《公司章程》规章的任职请求。
王子轩姑娘，1989年9月出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，本科学历。历任北京大北农科技集团股份有限公司审计部主管、证券部主管，2020年至今任公司证券事宜专员。
截至本布告日，王子轩姑娘未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在干系干系。不存正在受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所秩序处分的景象，不存正在因涉嫌违法被邦法陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察且尚未有显着结论的景象，不存正在《公邦法》、《公司章程》等合系功令准则规章的不得负担公司证券事宜代外的景象，不属于“失信被推行人”。其任职资历适合相合功令、准则、楷模性文献及《公司章程》规章的任职请求。返回搜狐，查看更众