本公司及董事会理想成员保障通告实质的的确、确实和完美，没有乌有 纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。
经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十届董事会第四十次集会审议通过，公司拟定于2024年4月22日（礼拜一）下昼14：30召开公司2023年年度股东大会。现将相闭事宜通告如下：
3、集会召开的合法、合规性：公司第十届董事会第四十次集会断定召开2023年年度股东大会 ，会合轨范适应相闭功令、行政规则、部分规章、其他典型性文献及《公司章程》等的相闭章程。
通过深圳证券生意所互联网投票体例投票的整体时候为2024年4月22日上午9:15至下昼15:00。
5、集会的召开形式：本次权且股东大会选取现场外决与收集投票相连接的形式。
统一外决权只可采用现场投票、收集投票外决形式的一种。统一外决权映现反复外决的以第一次投票结果为准。
（1）截止2024年4月17日15:00收市时正在中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司挂号正在册的公司理想凡是股股东均有权出席本次权且股东大会及到场外决；不行亲身出席现场集会的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书睹附件2）代为出席，或正在收集投票时候内到场收集投票；
8、现场召开地址：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅旅社集会厅 二、集会审议事项
（1）除议案3和12外，上述其余议案依然公司第十届董事会第四十次集会、议案3和12依然第十届监事会第三十次集会审议通过，并愿意提交公司2023年年度股东大会审议。上述议案的联系实质详睹公司于2024年3月29日登载正在巨潮资讯网（上的联系通告。
东（包含股东代庖人）所持外决权（现场投票加收集投票之和）的三分之二以上通过。
其余议案均需凡是决议即出席集会股东（包含股东代庖人）所持外决权（现场投票加收集投票之和）的二分之一以上通过。
（3）上述议案10、11、12采用累积投票形式推举董事三名、独立董事五名、监事两名，股东所具有的推举票数为其所持有外决权的股份数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限正在候选人中恣意分派（能够投出零票），但总数不得赶上其具有的推举票数。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所审查无反驳，股东大会方可举行外决。
(4)上述议案均属于涉及影响中小投资者益处的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级处理职员以及寡少或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）外决寡少计票，并对寡少计票环境举行披露。
1、挂号形式：现场挂号、通过信函或传线）法人股东挂号：法人股东的法定代外人须持有加盖公司公章的交易执照复印件、法定代外人证据书和自己身份证、有用持股凭证经管挂号手续；委托代庖人出席的，还须持有法定代外人授权委托书和出席人身份证；
（2）部分股东挂号：部分股东须持有自己身份证、股东账户卡及有用持股凭证经管挂号手续；受委托出席的股东代庖人还须持有出席人身份证和授权委托书； （3）异地股东可用信函或传真样子挂号（需供给相闭证件的复印件），并请举行电话确认，挂号时候以收到传真或信函本地邮戳为准。
2、挂号时候：2024年4月18日（木曜日）上午9:30至下昼5:00止
3、挂号地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资金市集部 四、到场收集投票的整体操作流程
正在本次股东大会上，股东能够通过深交所生意体例和互联网投票体例（m.c n）到场收集投票。到场收集投票时涉及整体操作流程详睹附件1。
1、第十届董事会第四十次集会决议、第十届监事会第三十次集会决议 2、附件：一、到场收集投票的整体流程
本次股东大会审议的议案1-9为非累积投票议案，填报外决偏睹包含：愿意、阻拦、弃权。
第10、11、12项议案为累积投票议案。对付累积投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的推举票数为限举行投票，股东所投推举票数赶上其具有推举票数的，或者正在差额推举中投票赶上应选人数的PP电子官方，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假若不肯意某候选人，能够对该候选人投0票。
2、股东通过互联网投票体例举行收集投票，需遵循《深圳证券生意所投资者收集效劳身份认证生意指引》的章程经管身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。整体的身份认证流程可登录互联网投票体例w ltp.cni nfo.co m.c n原则指引栏目查阅。
3、股东按照获取的效劳暗码或数字证书，可登录w ltp.cninfo.co m.c n正在章程时候内通过深交所互联网投票体例举行投票。
兹全权委托 先生（小姐）代外本公司（部分）出席神州数码集团股份有附件二：
1、如委托人未对上述议案投票偏睹举行鲜明指示，也未鲜明受委托人是否有权遵循己方的偏睹举行外决，则本公司认同该委托人愿意受委托人有权遵循己方的偏睹进2、如欲投票外决愿意该议案，请正在“愿意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票阻拦该议案，请正在“阻拦”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请正在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（交易执照号码）：