本公司及董事召集体成员担保消息披露的实质可靠、切确、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次聚会报告于2024年3月25日以电话、短信等体例报告集体董事。聚会于2024年3月27日正在公司聚会室以现场联结通信外决体例召开，聚会应到董事7人，实到董事7人，公司高级料理职员列席了聚会。公司董事长钱瑞先生主办聚会。
本次董事会聚会的召开适合相合公法、行政原则、部分规章、楷模性文献和公司章程的规则。
为确保公司本次发行后续职业接连、有用、顺手的实行，公司董事会容许将本次发行的决议有用期延伸12个月，即延伸至2025 年5月16日，与公司本次发行干系事项的有用期均同步延期。
全部实质详睹公司同日正在指定消息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票延伸股东大会决议有用期和填补干系授权的布告》。
为确保公司本次发行后续职业接连、有用、顺手的实行，公司董事会容许正在公司本次发行进程中，如根据竞价措施簿记筑档后确定的发行股数未抵达认购邀请文献中拟发行股票数目的70%，则授权公司董事长经与主承销商商讨同等，能够正在不低于发行底价的条件下，对簿记筑档变成的发行代价实行调度，直至满意最终发行股数抵达认购邀请文献中拟发行股票数目的70%；即使有用申购不敷，能够决议是否启动追加认购及干系措施。
全部实质详睹公司同日正在指定消息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票延伸股东大会决议有用期和填补干系授权的布告》。
遵照《上市公司独立董事料理手段》、《深圳证券生意所股票上市正派》和《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司楷模运作）等干系公法原则和楷模性文献的规则及转移，公司现对《公司章程》相合条目实行批改，全部实质详睹公司同日正在指定消息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《合于修订〈公司章程〉的布告》。
董事会容许公司遵照最新的公法原则，对公司局部担制轨制实行修订。全部如下：
议案中第（1）-（4）项尚需提交公司 2024 年第一次一时股东大会审议，自公司2024年第一次一时股东大会审议通过之日起生效推广，第（5）-（11）项轨制自本次董事会审议通过之日起生效执行，原相应轨制同时废止。 修订后的公司干系管制轨制于同日刊载正在巨潮资讯网（）
全部实质详睹公司同日正在指定消息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《合于召开2024年第一次一时股东大会的的报告》。
本公司及监事召集体成员担保消息披露的实质可靠、切确、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次聚会报告于2024年3月25日以电话、短信等体例报告集体监事。聚会于2024年3月27日正在公司聚会室以现场体例召开，聚会应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席林清先生主办本次聚会，局部高级料理职员列席了聚会。本次监事会聚会的召开适合相合公法、行政原则、部分规章、楷模性文献和公司章程的规则。
为确保公司本次发行后续职业接连、有用、顺手的实行PP电子官方网站，公司董事会容许将本次发行的决议有用期延伸12个月，即延伸至2025 年5月16日，与公司本次发行干系事项的有用期均同步延期。
全部实质详睹公司同日正在指定消息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票延伸股东大会决议有用期和填补干系授权的布告》。
本公司及董事召集体成员担保消息披露的实质可靠、切确、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
2024年3月27日，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第三届董事会第六次聚会、第三届监事会第六次聚会，审议通过了《合于延伸公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有用期的议案》和《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票干系授权的议案》，现将相合事项布告如下：
一、合于延伸公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有用期的情景
公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事宜已于2024年2月1日获得中邦证券监视料理委员会容许注册的批复，目前正处于发行打定阶段，遵照公司2023年5月17日召开的公司2022年度股东大会审议通过的《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案》，公司本次发行决议的有用期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内，即2023年5月17日至2024年5月16日。
鉴于本次发行决议有用期即将届满，为确保公司本次发行后续职业接连、有用、顺手的实行，公司董事会容许将本次发行的决议有用期延伸12个月，即延伸至2025 年5月16日，与公司本次发行干系事项的有用期均同步延期，并将上述议案提请公司股东大会审议。
为确保公司本次发行后续职业接连、有用、顺手的实行，董事会容许正在公司本次发行进程中，如根据竞价措施簿记筑档后确定的发行股数未抵达认购邀请文献中拟发行股票数目的70%，则授权公司董事长经与主承销商商讨同等，能够正在不低于发行底价的条件下，对簿记筑档变成的发行代价实行调度，直至满意最终发行股数抵达认购邀请文献中拟发行股票数目的70%；即使有用申购不敷，能够决议是否启动追加认购及干系措施。
除上述延伸本次发行股东大会决议有用期及干系授权有用期外，本次发行方 案及授权的其他事项和实质维持褂讪。
本公司及董事召集体成员担保消息披露的实质可靠、切确、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）于2024年3月27日召开第三届董事会第六次聚会，审议通过了《合于修订公司干系管制轨制的议案》， 现将全部情景布告如下：
遵照《深圳证券生意所股票上市正派》、《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司楷模运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事料理手段》《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金料理和行使的囚禁条件》等干系公法原则和楷模性文献的规则及转移，为擢升公司料理程度、完满公司管制机合，公司全体梳理干系管制轨制，通过比较自查并联结公司本质情景和规划发达必要，对干系11项轨制实行了修订。
上述第（1）-（4）项轨制修订尚需提交公司 2024 年第一次一时股东大会审议，自公司2024年第一次一时股东大会审议通过之日起生效推广，第（5）-（11）项轨制自本次董事会审议通过之日起生效执行，原相应轨制同时废止。修订后的干系轨制全文已于同日正在巨潮资讯网 （）上披露。
本公司及董事召集体成员担保消息披露的实质可靠、切确、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次聚会审议通过了《合于召开2024年第一次一时股东大会的议案》，容许召开2024年第一次一时股东大会。现将本次股东大会的干系事项报告如下：
2．股东大会的齐集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第六次聚会审议通过，由公司董事会齐集。
3．聚会召开的合法、合规性：本次聚会的召开适合相合公法、行政原则、部分规章、楷模性文献和公司章程等的规则。
B、通过深圳证券生意所互联网投票体例投票的岁月为：2024年4月12日9:15-15:00。
5．聚会的召开体例：本次股东大会采用现场投票与收集投票相联结的体例召开。
（1）现场投票：股东自己出席现场聚会或者通过授权委托书委托他人出席现场聚会；
（2）收集投票：公司将通过深圳证券生意所生意体例和互联网投票体例（）向集体股东供应收集形状的投票平台，股东能够正在收集投票的岁月内通过上述体例行使外决权；本公司及董事召集体成员担保消息披露的实质可靠、切确、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
（3）公司股东只可选拔现场投票和收集投票外决体例中的一种，统一外决权显露反复外决的以第一次投票结果为准。
（1）截止2024年4月8日下昼15:00下昼收市时，正在中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司挂号正在册的公司集体普及股股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并能够以书面形状委托代劳人出席聚会和参预外决，该股东代劳人不必是本公司股东。
上述议案1、3为普及议案，需出席聚会的股东（囊括代劳人）所持外决权的二分之一以上通过。议案2为特殊外决决议事项，需经出席股东大会的股东（囊括股东代劳人）所持外决权的三分之二以上通过。
以上议案一经公司2024年3月27日召开的第三届董事会第六次聚会、第三届监事会第六次聚会审议通过，全部实质详睹公司同日刊载正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》及巨潮资讯网（）披露的干系布告。公司对中小投资者的外决情景实行独自计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级料理职员以及独自或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（1）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡和持股声明等解决挂号手续；自然人股东委托代劳人的，代劳人应持自己身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股声明、受托人身份证复印件解决挂号手续。
（2）法人股东应由法定代外人或法定代外人委托的代劳人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应持自己身份证、法定代外人声明文献或加盖公章的法人股东生意执照复印件解决挂号手续；法定代外人委托代劳人出席聚会的，代劳人应持代劳人自己身份证、法定代外人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东生意执照复印件解决挂号手续。
（3）异地股东可凭以上证件采守信函或电子邮件体例挂号，电子邮件或信函以抵达本公司的岁月为准（须正在2024年4月8日17：30前投递或发送电子邮件至并来电确认）本次聚会不继承电线）防备事项：出席聚会的股东及股东代劳人请领导干系证件原件参预。
2.挂号岁月：2024年4月8日上午9:00-11:30，下昼13:30-17:30，电子邮件或信函以抵达公司的岁月为准。
正在本次股东大会上，股东能够通过深交所生意体例和互联网投票体例（地点为）参预投票，收集投票的全部操作流程详睹附件1。
4.股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案外的其他全体提案外达雷同睹地。
股东对总议案与全部提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全部提案的外决睹地为准，其他未外决的提案以总议案的外决睹地为准；如先对总议案投票外决，再对全部提案投票外决，则以总议案的外决睹地为准。
1、互联网投票体例首先投票的岁月为2024年4月12日（现场股东大会召开当日）上午9：15，终止岁月为2024年4月12日（现场股东大会终止当日）下昼3：00。
2、股东通过互联网投票体例实行收集投票，需根据《深圳证券生意所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规则解决身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体例正派指引栏目查阅。
3、股东遵照获取的办事暗码或数字证书，可登录正在规则岁月内通过深交所互联网投票体例实行投票。
自己（本公司）行为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托______________（先生/密斯）代外自己（本公司）出席2024年4月12日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2024年第一次一时股东大会，对聚会审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签定本次聚会必要签定的干系文献。
1．上述审议事项，委托人可正在“容许”、“抗议”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
3．除非另有明晰指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项根据本人的意图投票外决或者放弃投票。
本公司及董事召集体成员担保消息披露的实质可靠、切确、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）于2024年3月27日召开第三届董事会第六次聚会，审议并通过了《合于修订〈公司章程〉的议案》，全部修订实质如下：
因新增和删减局部条目，《公司章程》中的条目编号及涉及条目援用之处，亦相应调度，除上述批改的条目外，《公司章程》其他条目维持褂讪。本次《公司章程》 的修订尚需提交公司2024年第一次一时股东大会审议。