原题目：证券代码：000034 证券简称：神州数码 告示编号：2024-023 债券代码：127100 债券简称：神码转债
本公司及董事会一共成员担保告示实质的实正在、无误和完备，没有伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次集会合照于2024年3月18日以电子邮件办法向一共董事发出，集会以传签办法于2024年3月21日造成决议。集会应该插手外决的董事8名，实质插手外决的董事8名。本次集会的召开和外决标准适合《中华黎民共和邦公法令》和《公司章程》等相合规矩。
（一）审议通过《合于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股安插（草案）及其摘要〉的议案》
公司于2024年3月21日召开职工代外大会，就拟执行公司2024年员工持股安插（以下简称“本次员工持股安插”）事宜弥漫收集了员工主张，集会允许公司执行本次员工持股安插。
为竖立和美满劳动者与全体者的优点共享机制，进一步改良公司处理水准，提升职工的凝固力和公司角逐力，公司遵照干系司法规则的规矩，拟定了《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股安插（草案）》及其摘要，详睹同日公司登载于巨潮资讯网（）的干系告示。
董事王冰峰先生为本次员工持股安插的参加人，行为联系董事对本议案回避外决。
（二）审议通过《合于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股安插管制设施〉的议案》
为了外率本次员工持股安插的执行，确保员工持股安插有用落实，公司遵照干系司法规则及外率性文献的规矩，同意了《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股安插管制设施》，详睹同日公司登载于巨潮资讯网（）的干系告示。
董事王冰峰先生为本次员工持股安插的参加人，行为联系董事对本议案回避外决。
（三）审议通过《合于提请股东大会授权董事会管束公司员工持股安插干系事宜的议案》
为了担保本次员工持股安插的亨通执行，董事会提请股东大会授权董事会管束本次员工持股安插的干系事宜，搜罗但不限于以下事项：
（1）授权董事会及其下设薪酬与观察委员会承担拟定和修削本次员工持股安插；
（4）本次员工持股安插经股东大会审议通事后，若正在执行刻日内干系司法、规则、计谋爆发蜕变的，授权公司董事会遵从新的计谋对本次员工持股安插作出相应调治；
（5）授权董事会与资产管制机构及其他供职机构斟酌确定与本次员工持股安插干系的供职同意；授权董事会正在存续期内变卦本次员工持股安插的管制办法；
（6）授权董事会决议、变卦本次员工持股安插的资产管制机构、资金托管机构；
（9）授权董事会执行本次员工持股安插，搜罗管束本次员工持股安插所进货股票的过户、锁定、解锁以及分拨的一齐事宜；
（11）授权董事会正在司法、规则、相合外率性文献及《公司章程》允诺边界内，管束员工持股安插所需的其他须要事宜，但上述文献明了规矩需由股东大会行使的权益除外。
上述授权自公司股东大会同意之日起至本次员工持股安插算帐、分拨完毕之日内有用。上述授权事项，除司法、行政规则、中邦证监会规章、外率性文献、本次员工持股安插或《公司章程》有明了规矩需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的得当人士代外董事会直接行使。
董事王冰峰先生为本次员工持股安插的参加人，行为联系董事对本议案回避外决。
本公司及监事会一共成员担保告示实质的实正在、无误和完备，没有伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十九次集会合照于2024年3月18日以现场投递的办法向一共监事发出，集会于2024年3月21日正在公司集会室以现场办法召开。集会应出席监事3人，实质出席集会的监事3人。本次集会由监事会主席张梅密斯主办。本次集会的会集、召开及外决标准适合《中华黎民共和邦公法令》（以下简称《公法令》）和《公司章程》的相合规矩。集会审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《合于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股安插（草案）及其摘要〉的议案》
公司于2024年3月21日召开职工代外大会，就拟执行公司2024年员工持股安插（以下简称“本次员工持股安插”、“员工持股安插”）事宜弥漫收集了员工主张，集会允许公司执行本次员工持股安插。
经审核，监事会以为：《合于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股安插（草案）及其摘要〉的议案》的实质适合《公法令》、《中华黎民共和邦证券法》、《合于上市公司执行员工持股安插试点的领导主张》等相合司法、规则及外率性文献和《公司章程》的规矩，本次审议员工持股安插干系议案的标准和决议合法、有用，不存正在损害公司及一共股东优点的景象，亦不存正在以摊派、强行分拨等办法强制员工参加本次员工持股安插的景象，公司执行本次员工持股安插有利于公司的继续生长。
（二）审议通过《合于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股安插管制设施〉的议案》
为了外率本次员工持股安插的执行，确保员工持股安插有用落实，公司遵照干系司法规则及外率性文献的规矩，同意了《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股安插管制设施》。
经审核，监事会以为：《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股安插管制设施》的实质适合《公法令》、《中华黎民共和邦证券法》、《合于上市公司执行员工持股安插试点的领导主张》等相合司法、规则及外率性文献和《公司章程》的规矩，本次审议员工持股安插干系议案的标准和决议合法、有用，不存正在损害公司及一共股东优点的景象，亦不存正在摊派、强行分拨等办法强制员工参加本次员工持股安插的景象，公司执行本次员工持股安插有利于公司的继续生长。
（三）审议通过《合于核查公司2024年员工持股安插持有人名单及其份额分拨的议案》
经核查，监事会以为：公司本次员工持股安插拟定的持有人均适合《合于上市公司执行员工持股安插试点的领导主张》及其他司法、规则和外率性文献规矩的持有人条款，适合员工持股安插规矩的持有人边界，其行为公司本次员工持股安插持有人的主体资历合法、有用。
本公司及董事会一共成员担保告示实质的实正在、无误和完备PP电子官方，没有伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。
经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十届董事会第三十七次集会审议通过，公司拟定于2024年4月8日（礼拜一）下昼14：30召开公司2024年第一次偶然股东大会。现将相合事宜告示如下：
3、集会召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三十七次集会决议召开2024年第一次偶然股东大会，会集标准适合相合司法、行政规则、部分规章、其他外率性文献及《公司章程》等的相合规矩。
通过深圳证券交往所互联网投票体系投票的详细时辰为2024年4月8日上午9:15至下昼15:00。
5、集会的召开办法：本次偶然股东大会接纳现场外决与汇集投票相维系的办法。 统一外决权只可抉择现场投票、汇集投票外决办法的一种。统一外决权展示反复外决的以第一次投票结果为准。
（1）截止2024年4月1日15:00收市时正在中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司立案正在册的公司一共普及股股东均有权出席本次偶然股东大会及插手外决；不行亲身出席现场集会的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书睹附件2）代为出席，或正在汇集投票时辰内插手汇集投票；
（1）上述议案依然公司第十届董事会第三十七次集会、第十届董事会第三十九次集会审议通过，并允许提交公司2024年第一次偶然股东大会审议。上述议案的干系实质详睹公司登载正在巨潮资讯网（）上的干系告示。
（2）上述议案2需以格外决议通过，股东大会作出决议须经出席集会的股东（搜罗股东代庖人）所持外决权（现场投票加汇集投票之和）的三分之二以上通过。
（3）上述议案联系股东应回避外决，也不得采纳非联系股东委托举行投票外决。
（4）上述议案属于涉及影响中小投资者优点的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管制职员以及孤独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）外决孤独计票，并对孤独计票情形举行披露。
1、立案办法：现场立案、通过信函或传线）法人股东立案：法人股东的法定代外人须持有加盖公司公章的交易执照复印件、法定代外人外明书和自己身份证、有用持股凭证管束立案手续；委托代庖人出席的，还须持有法定代外人授权委托书和出席人身份证；
（2）小我股东立案：小我股东须持有自己身份证、股东账户卡及有用持股凭证管束立案手续；受委托出席的股东代庖人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真办法立案（需供应相合证件的复印件），并请举行电话确认，立案时辰以收到传真或信函本地邮戳为准。
正在本次股东大会上，股东能够通过深交所交往体系和互联网投票体系（插手汇集投票。插手汇集投票时涉及详细操作流程详睹附件1。
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报外决主张搜罗：允许、否决、弃权。
2、股东通过互联网投票体系举行汇集投票，需遵从《深圳证券交往所投资者汇集供职身份认证生意指引》的规矩管束身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系cn原则指引栏目查阅。
3、股东遵照获取的供职暗号或数字证书，可登录.cn正在规矩时辰内通过深交所互联网投票体系举行投票。
兹全权委托 先生（密斯）代外本公司（小我）出席神州数码集团股份有限公司2024年第一次偶然股东大会，对集会审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为缔结本次集会须要缔结的干系文献。
1、如委托人未对上述议案投票主张举行明了指示，也未明了受委托人是否有权遵从本身的主张举行外决，则本公司认同该委托人允许受委托人有权遵从本身的主张举行外决。
2、如欲投票外决允许该议案，请正在“允许”栏内填上“√”或“O”；如欲投票否决该议案，请正在“否决”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请正在“弃权”栏内填上“√”或“O”。