本公司及监事会团体成员保障通告实质切实切、切确和完好，没有伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏。
中山协同光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会的任期即将届满，为保证监事会的有序运作，凭据《中华邦民共和邦证券法》《深圳证券贸易所创业板股票上市法则》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司典范运作》及《公司章程》等相干章程，公司断定按摄影合功令秩序举行监事会换届推选，并于2023年2月27日召开第三届监事会第9次且则集会，审议通过了《合于监事会换届推选暨提名第四届监事会非职工代外监事候选人的议案》。公司监事会提名黄棣煊小姐、刘隽麒先生为第四届监事会非职工代外监事候选人（简历详睹附件），任期自股东大会推选通过之日起三年。
凭据相干功令法则及《公司章程》的章程，上述非职工代外监事候选人需提交公司2024年度第一次且则股东大会举行审议，并采用累积投票制推选爆发监过后，将与公司职工代外大会推选爆发的职工代外监事协同构成公司第四届监事会。
1、黄棣煊小姐：1974年12月出生，中邦邦籍，无境外长久居留权，党员，大专学历，曾任中山市千叶集团有限公司进出口部副司理，本公司财政部出纳主管。2021年9月起任公司监事。
截至本通告披露日，黄棣煊小姐未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、本质节制人、其他董事、监事、高级管制职员不存正在联系相合，未尝受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券贸易所规律处分的情况，不存正在因涉嫌违法被公法罗网立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察，尚未有显着结论的情况，不是失信被实施人，不存正在《公公法》和《公司章程》中章程的不得控制上市公司监事的情况，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司典范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所章程的情况。
2、刘隽麒先生：1996年10月出生，中邦邦籍，具有香港区域长久居留权，本科学历。2019年9月-2020年8月任广东杭萧钢构有限公公法务。现任本公公法务。
截至本通告披露日，刘隽麒先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、本质节制人、其他董事、监事、高级管制职员不存正在联系相合，未尝受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券贸易所规律处分的情况，不存正在因涉嫌违法被公法罗网立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察，尚未有显着结论的情况，不是失信被实施人，不存正在《公公法》和《公司章程》中章程的不得控制上市公司监事的情况，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司典范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所章程的情况。
本公司及监事会团体成员保障通告实质切实切、切确和完好，没有伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏。
中山协同光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第9次且则集会告诉于2024年2月23日以电子邮件等格式发出，于2024年2月27日以通信格式召开。本次集会应出席监事3人，本质出席监事3人。本次集会由公司监事会主席潘华小姐主办，公司董事会秘书列席了集会。集会的召开相符《中华邦民共和邦公公法》和《公司章程》等相干功令、法则及典范性文献的章程，外决变成的决议合法、有用。
（一）审议并通过了《合于监事会换届推选暨提名第四届监事会非职工代外监事候选人的议案》。
公司第三届监事会的任期即将届满，为保证监事会的有序运作，凭据《中华邦民共和邦证券法》《深圳证券贸易所创业板股票上市法则》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司典范运作》及《公司章程》等相干章程，公司监事会拟提名黄棣煊小姐、刘隽麒先生为第四届监事会非职工代外监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述非职工代外监事候选人若经股东大会审议通过，将与公司职工代外大会推选爆发的职工代外监事协同构成公司第四届监事会。
凭据《深圳证券贸易所创业板股票上市法则》以及《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司典范运作》等典范性文献的最新章程，并联合公司本质境况，拟对《监事集会事法则》举行修订。
《合于修订、修订及制订局部统辖轨制的通告》详睹公司指定音信披露媒体巨潮资讯网（）。
本公司及董事会团体成员保障通告实质切实切、切确和完好，没有伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏。
中山协同光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第16次且则集会告诉于2024年2月23日以电子邮件等格式发出，于2024年2月27日以通信格式召开。本次集会应出席董事6人，本质出席董事6人。本次集会由公司董事长龚俊强先生主办，公司监事及高级管制职员均列席了集会。集会的召开相符《中华邦民共和邦公公法》和《公司章程》等相干功令、法则及典范性文献的章程，外决变成的决议合法、有用。
（一）审议并通过了《合于董事会换届推选暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第三届董事会的任期即将届满，为保证董事会的有序运作，凭据《中华邦民共和邦证券法》《深圳证券贸易所创业板股票上市法则》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司典范运作》及《公司章程》等相干章程，经公司董事会提名推举，提名委员会资历审核，拟提名龚俊强先生、邱盛平先生、王志伟先生、饶钦和先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
（二）审议并通过了《合于董事会换届推选暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第三届董事会的任期即将届满，为保证董事会的有序运作，凭据《中华邦民共和邦证券法》《深圳证券贸易所创业板股票上市法则》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司典范运作》及《公司章程》等相干章程，经公司董事会提名推举，提名委员会资历审核，拟提名梁士伦先生、周修英先生、吴修初先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人均已获得深圳证券贸易所承认的独立董事资历证书，其任职资历和独立性尚需经深交所立案审核无反对后，股东大会方可举行外决。
凭据《深圳证券贸易所创业板股票上市法则》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司典范运作》《上市公司独立董事管制宗旨》等功令、法则、典范性文献的章程，为进一步完满公司统辖机合，更好地鞭策公司典范运作，联合公司的本质境况，拟对《公司章程》中的局部条件举行批改PP电子官方。
《合于修订、修订及制订局部统辖轨制的通告》详睹公司指定音信披露媒体巨潮资讯网（）。
为进一步晋升典范运作水准，完满公司统辖机合，凭据《上市公司独立董事管制宗旨》《深圳证券贸易所创业板股票上市法则》以及《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司典范运作》等典范性文献的最新章程，并联合公司本质境况，公司董事会梳理了现有的相干统辖轨制，拟对局部统辖轨制举行修订。
《合于修订、修订及制订局部统辖轨制的通告》详睹公司指定音信披露媒体巨潮资讯网（）。
为进一步完满公司的法人统辖机合，充塞施展独立董事正在董事会中到场决议、监视制衡、专业商榷等本能，鞭策公司典范运作，有用保证团体股东、非常是中小股东的合法权力，参照《邦务院办公厅合于上市公司独立董事轨制转换的睹解》《上市公司独立董事管制宗旨》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司典范运作》等功令、法则、典范性文献和《公司章程》的相合章程，制订《独立董事特意集会办事轨制》。
《合于修订、修订及制订局部统辖轨制的通告》详睹公司指定音信披露媒体巨潮资讯网（）。
（六）以6票答应，0票阻碍，0票弃权，审议并通过了《合于董事会提请召开2024年度第一次且则股东大会的议案》。
现定于2024年3月15日（礼拜五）15:00正在中山市火把开垦区益围途10号公司四楼集会室召开2024年度第一次且则股东大会。
《合于召开2024年度第一次且则股东大会的告诉》详睹公司指定音信披露媒体巨潮资讯网（）。
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