本公司董事会及全面董事确保通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述 或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、正确性和无缺性依法承受功令仔肩。
（二） 股东大会召开的住址：上海市浦东新区张东道1387号21号楼203室 （三） 出席集会的凡是股股东、奇特外决权股东、克复外决权的优先股股东及其持有外决权数目的环境：
本次股东大会由公司董事会合合，董事长杨士聪先生主理，集会采用现场投票和收集投票相团结的外决格式。本次股东大会的集合和召开序次、出席集会职员的资历和集合人资历PP电子官方、集会的外决序次和外决结果均适宜《中华邦民共和邦公执法》及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的规章。
议案1为奇特决议议案，已得到出席集会股东或股东代外所持有用外决权股份总数三分之二以上通过；
1、 本次股东大会睹证的讼师工作所：北京达辉（上海）讼师工作所 讼师：郭倢欣、杨政炜
本次股东大会的集合、召开序次适宜相闭中公法律准则和《公司章程》的规章；参预本次股东大会的职员和集合人的资历合法、有用；本次股东大会的外决序次和外决结果合法、有用。