本公司董事会及理想董事确保本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和完善性依法承受功令仔肩。
珠海高凌消息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次集会于2024年4月22日正在公司以现场维系通信外决的格式召开，集会通告及联系质料已于2024年4月12日通过电子邮件格式投递理想董事。本次集会应出席集会董事7人，现实出席集会董事7人（此中刘广红先生、梁枫先生以通信格式出席），集会的齐集、召开和外决轨范适应《中华邦民共和邦公公法》（以下简称《公公法》）等联系功令原则和《珠海高凌消息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的原则。
2023年度，公司董事会苛苛遵守《公公法》《证券法》等功令原则及《公司章程》《董事集会事法则》等相合原则，准确践诺股东大会付与的权力，苛苛奉行股东大会的决议，主动促进董事会各项决议的推行，不时完好公司料理构造，确保董事会科学计划和楷模运作，饱吹公司接续安稳起色，维持公司和股东的合法权力。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《2023年度董事会处事呈报》。
2023年度，公司总司理按照《公公法》等联系功令原则和《公司章程》的相合原则，准确践诺董事会付与的权力，有劲奉行股东大会和董事会的决议，发愤尽责地发展处事，鼓吹公司楷模化运作，饱吹公司接续壮健安稳起色，维持公司及股东权力。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《2023年年度呈报》及《2023年年度呈报摘要》。
董事会审议以为：公司2023年度财政决算呈报客观、线年的财政境况和筹办效率。
公司拟向理想股东每10股派呈现金盈利邦民币2元（含税）。以目前总股本92,906,379股测算，合计拟派呈现金盈利邦民币18,581,275.80元（含税），占公司2023年度统一报外中归属于上市公司平淡股股东的净利润比例为40.35%；拟以资金公积向理想股东每10股转增4股，不送红股。以目前总股本92,906,379股测算，转增37,162,551股，转增后公司总股本添加至130,068,930股（公司转增后的总股本，以中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司最终挂号结果为准，如有尾差，系取整所致）。
公司利润分派预案披露之日起至推行权力分配股权挂号日时刻，如公司享有利润分派权的股份总额因回购股份等来源发作转移的，公司将遵守每股分派（转增）比例稳定的规定，相应调理分红（转增）总额。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《合于2023年度利润分派预案的布告》。
公司独立董事正在2023年度主动插手股东大会、董事会，有劲审议各项议案，楬橥客观、留心的独立睹解，为公司筹办起色提出提议，较好地践诺了独立董事的各项处事职责,准确维持了公司和理想股东的合法权力。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《2023年度独立董事述职呈报》。
2023年度，公司董事会审计委员会遵守《上海证券来往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——楷模运作》《公司章程》《董事会审计委员会推行细则》等相合原则，满盈欺骗专业常识，秉持留心、客观、独立的规定，发愤尽责，满盈阐明公司审计委员会的监视本能，准确践诺职责。正在监视外部审计、引导公司内部审计、促使公司完好内控轨制等方面接连阐明专业功用，维持公司与理想股东的合法权力，鼓吹公司庄重筹办和楷模运作。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《董事会审计委员会2023年度履职状况呈报》。
董事会审议以为：公司不存正在财政呈报内部驾御巨大缺陷，已遵守企业内部驾御楷模系统和联系原则的央浼正在一起巨大方面依旧了有用的财政呈报内部驾御，也未呈现非财政呈报内部驾御巨大缺陷。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《2023年度内部驾御评判呈报》。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《合于2024年度董事、监事、高级统制职员薪酬计划的布告》。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《合于2024年度董事、监事、高级统制职员薪酬计划的布告》。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《2023年度召募资金存放与行使状况的专项呈报》。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《合于2023年度计提资产减值预备的布告》。
公司定于2024年5月17日通过现场外决与汇集投票相维系的格式召开2023年年度股东大会，股权挂号日为2024年5月13日。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《合于召开2023年年度股东大会的通告》。
公司董事会审计委员会2024年第一次集会审议通过了《合于续聘2024年度审计机构的议案》，筑议续聘容诚管帐师事件所（奇特平淡协同）为公司2024年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。
董事会答应续聘容诚管帐师事件所（奇特平淡协同）为公司2024年度审计机构，将该事项提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司筹办统制层依照2024年度财政审计实在处事量、商场代价程度等身分确定审计用度及订立联系供职条约。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《合于续聘2024年度审计机构的布告》。
公司为进一步完好料理构造，提拔董事会楷模运作程度，依照《公公法》《公司章程》等联系原则，经董事会推选、提名委员会审核任职资历，并征得被提名流答应，提名武泽东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《合于补选第三届董事会非独立董事的布告》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查任职资历，拟聘任姜晓会小姐为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至公司本届董事会换届推选出新一任董事会秘书之日止。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《合于聘任董事会秘书的布告》。
依照《公公法》《证券法》《上市公司独立董事统制想法》《上海证券来往所科创板股票上市法则》《上海证券来往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——楷模运作》等联系原则，公司维系现实状况对《公司章程》举办修订。
董事会授权董事长或其授权人士正在本议案经公司股东大会审议准许后实时料理工商记、章程存案等事项。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《合于修订《公司章程》及修订、拟订公司局限料理轨制的布告》。
为进一步设备健康料理机制，提拔公司楷模运作程度，维持公司及股东的合法权力，依照《公公法》《证券法》《上市公司独立董事统制想法》《上海证券来往所科创板股票上市法则》《上海证券来往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——楷模运作》等联系原则，以及《公司章程》修订状况，公司维系现实状况修订、拟订了局限料理轨制，实在如下：
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《合于修订《公司章程》及修订、拟订公司局限料理轨制的布告》。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《审计委员会对管帐师事件所践诺监视职责状况呈报》。
董事会以为：容诚管帐师事件所（奇特平淡协同）天赋等方面合规有用，履本能够依旧独立性，发愤尽责、公道外达睹解。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《2023年度管帐师事件所履职状况评估呈报》。
本公司监事会及理想监事确保本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和完善性依法承受功令仔肩。
珠海高凌消息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次集会于2024年4月22日正在公司以现场集会的格式召开，集会通告及联系质料已于2024年4月12日通过电子邮件格式投递理想监事。本次集会应出席集会监事3人，现实出席集会监事3人,集会的齐集、召开和外决轨范适应《中华邦民共和邦公公法》（以下简称《公公法》）和《珠海高凌消息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的原则。
经审核，监事会以为董事会编制和审议公司2023年年度呈报及其摘要的轨范适应功令、行政原则和中邦证监会的原则，呈报实质实正在、切实、完善地反应了上市公司的现实状况，不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《2023年年度呈报》及《2023年年度呈报摘要》。
公司2023年度利润分派计划适应公司现实筹办状况，有利于公司安稳壮健起色，适应联系功令原则及《公司章程》的原则，不存正在损害公司及股东益处的景况。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《合于2023年度利润分派预案的布告》。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《2023年度内部驾御评判呈报》。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《2023年度召募资金存放与行使状况的专项呈报》。
公司本次计提资产减值预备的决议轨范合法，根据满盈，适应《企业管帐规矩》等联系原则，适应公司现实状况，计提后能更公道地反应公司资产境况和筹办效率。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《合于2023年度计提资产减值预备的布告》。
2023年度，公司监事会按照《公公法》和《公司章程》等原则，准确践诺股东大会付与的职责，发愤尽责地发展处事，鼓吹公司楷模化运作，饱吹公司接续壮健安稳起色，保证了公司及股东权力。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《2023年度监事会处事呈报》。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《合于2024年度董事、监事、高级统制职员薪酬计划的布告》。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《合于续聘2024年度审计机构的布告》。
为进一步设备健康料理机制，提拔公司楷模运作程度，维持公司及股东的合法权力，依照《公公法》《证券法》《上海证券来往所科创板股票上市法则》《上海证券来往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——楷模运作》等联系原则，以及《公司章程》修订状况，公司相应修订《监事集会事法则》。
本公司董事会及理想董事确保布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和完善性依法承受功令仔肩。
（三）投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和汇集投票相维系的格式
采用上海证券来往所汇集投票编制，通过来往编制投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的来往时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易联系账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券来往所科创板上市公司自律拘押指引第1号—楷模运作》等相合原则奉行。
议案1-12已于2024年4月22日分裂经公司第三届董事会第十五次集会、第三届监事会第十五次集会审议通过，实在实质详睹公司于2024年4月24日正在上海证券来往所网站（）及指定消息披露媒体上披露的联系布告。公司将正在2023年年度股东大会召开前，正在上海证券来往所网站(刊登《2023年年度股东大纠合会材料》。
（一）本公司股东通过上海证券来往所股东大会汇集投票编制行使外决权的，既可能上岸来往编制投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）举办投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求杀青股东身份认证。实在操作请睹互联网投票平台网站声明。
（二）统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他格式反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
（一）股权挂号日下昼收市时正在中邦挂号结算有限公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（实在状况详睹下外），并可能以书面形势委托代办人出席集会和插手外决。该代办人不必是公司股东。
1、法人股东：法人股东的法定代外人出席集会的，应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的交易执照复印件、股票账户卡原件及以上质料复印件料理挂号手续；由法人股东的法定代外人委托代办人出席集会的，代办人应持自己身份证原件、加盖法人印章的交易执照复印件、法定代外人说明书、股票账户卡原件、法定代外人依法出具的授权委托书（加盖公章）及以上质料复印件料理挂号手续。
2、自然人股东：自然人股东亲身出席集会的，应持有自己身份证原件、股票账户卡原件及以上质料复印件料理挂号手续；委托代办人出席集会的，代办人应持有委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格局详睹附件1）、受托人身份证原件及以上质料复印件料理挂号。
3、股东可按以上央浼以信函（邮政特疾专递）、传真或邮件格式举办挂号，信函来到邮戳、传真和邮件来到时刻均应不迟于正在挂号截至时刻（2024年5月15日16:00）。信函（邮政特疾专递）、传真或邮件中需声明股东姓名、股东帐户、相合地方、邮编、相合电话，并附挂号质料复印件，文献上请声明“股东大会”字样；通过信函或电子邮件格式挂号的股东请正在插手现场集会时领导上述证件。公司不担当电话格式料理挂号。
2024年5月15日上午9:30-11:30，以传真或邮件格式料理挂号，须正在2024年5月15日下昼16:00前投递。
通信地方：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一起一号珠海高凌消息科技股份有限公司
兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“答应”、“抵制”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按我方的意图举办外决。
本公司董事会及理想董事确保本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和完善性依法承受功令仔肩。
珠海高凌消息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次集会中式三届监事会第十五次集会，审议通过了《合于2023年度计提资产减值预备的议案》。为了加倍实正在、切实、客观地反应公司截止2023年12月31日的财政境况、资产代价及筹办效率，基于郑重性规定，公司依照遵守《企业管帐规矩》及《上海证券来往所科创板股票上市法则》等联系原则，对公司的百般资产举办了通盘搜检和减值测试，并对公司截止2023年12月31日统一报外局限内的相合资产计提相应的减值预备。实在状况如下：
依照《企业管帐规矩》以及公司管帐策略、管帐揣摸的联系原则，为了实正在、切实地反应公司截至2023年12月31日的财政境况，本着郑重性规定，对截至2023年12月31日公司及子公司联系信用及资产举办了减值测试并计提了相应的减值预备。2023年度公司计提百般信用及资产减值预备共计4,851,320.97元，计提各项牺牲明细如下：
公司遵守《企业管帐规矩》及坏账预备计提管帐策略，对纳入统一局限内的各公司应收单据、应收账款和其他应收款期末余额举办判辨，并遵守预期信用牺牲率，计提2023年度坏账预备共计514.79万元；依照《企业管帐规矩》遵守本钱与可变现净值孰低法计提存货落价预备，依照测试结果，2023年度转回各项存货落价预备29.66万元。
2023年度公司统一报外口径计提信用减值牺牲和资产减值牺牲合计485.13万元，裁汰公司2023年度利润总额485.13万元。
本次计提信用减值预备及资产减值预备事项，适应《企业管帐规矩》等联系原则，公道地反应了公司的财政境况和筹办效率，不存正在损害公司和股东益处的行动。
公司本次计提信用减值及资产减值预备适应《企业管帐规矩》及公司管帐策略的联系原则，计提信用减值及资产减值预备根据满盈，展现了管帐郑重性规定，本次计提信用减值及资产减值预备后可以加倍公道地反应公司截至2023年12月31日的财政境况和筹办效率，使公司的管帐消息更具有合理性。
监事会以为，公司本次计提资产减值预备的决议轨范合法，根据满盈，适应《企业管帐规矩》等联系原则，适应公司现实状况，计提后能更公道地反应公司资产境况和筹办效率。
本公司董事会及理想董事确保本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和完善性依法承受功令仔肩。
珠海高凌消息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次集会、第三届监事会第十五次集会，审议通过了《合于修订的议案》《合于修订、拟订局限料理轨制的议案》《合于修订的议案》。实在状况如下：
依照《中华邦民共和邦公公法》（以下简称《公公法》）、《中华邦民共和邦证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事统制想法》《上海证券来往所科创板股票上市法则》（以下简称《科创板股票上市法则》）、《上海证券来往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——楷模运作》（以下简称《科创板自律拘押指引第1号》）等联系原则，公司维系现实状况对《珠海高凌消息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）举办了修订，实在如下：
董事会授权董事长或其授权人士正在本议案经公司股东大会审议准许后实时料理工商记、章程存案等事项，以上修订实质最终以工商挂号构造准许结果为准。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券来往所网站(。
为进一步设备健康料理机制，提拔公司楷模运作程度，维持公司及股东的合法权力，依照《公公法》《证券法》《上市公司独立董事统制想法》《科创板股票上市法则》《科创板自律拘押指引第1号》等联系原则，以及《公司章程》修订状况，公司修订、拟订了局限料理轨制，实在如下：
上述修订、拟订的料理轨制曾经公司第三届董事会第十五次集会审议通过，轨制全文已于同日披露于上海证券来往所网站(。此中《独立董事处事轨制》《股东大集会事法则》《董事集会事法则》《联系来往统制轨制》《管帐师事件所选聘轨制》尚需提交公司股东大会审议。
为进一步设备健康料理机制，提拔公司楷模运作程度，维持公司及股东的合法权力，依照《公公法》《证券法》《科创板股票上市法则》《科创板自律拘押指引第1号》等联系原则，以及《公司章程》修订状况，公司相应修订《监事集会事法则》，修订后的《监事集会事法则》已于同日披露于上海证券来往所网站(。
本公司董事会及理想董事确保本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和完善性依法承受功令仔肩。
珠海高凌消息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完好公司料理构造，鼓吹董事会楷模运作，依照《中华邦民共和邦公公法》《珠海高凌消息科技股份有限公司公司章程》等联系原则，经董事会推选、提名委员会审核任职资历，并征得被提名流答应，提名武泽东先生（简历睹附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次集会，审议通过了《合于补选第三届董事会非独立董事的议案》，答应武泽东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。
武泽东先生，出生于1991年，中邦邦籍，无境外好久居留权，本科学历，结业于河南农业大学华豫学院通讯工程专业。2015年3月至2018年6月，任郑州鸿知立科技有限公司客户司理；2019年2月列入高凌消息，任信安事迹部客户司理；2022年3月任子公司信大网御信扎营销部副司理，2023年1月至今任信大网御营销总监。
截至本布告披露日，武泽东先生未持有公司股份，与公司控股股东、现实驾御人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事PP电子网站、高级统制职员不存正在联系合连，不属于失信被奉行人；不存正在被中邦证监会采纳不得掌管上市公司董事、监事、高级统制职员的商场禁入办法，或被证券来往场面公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统制职员的景况；不存正在联系功令原则、部分规章、楷模性文献原则的不得掌管公司董事的景况。
本公司董事会及理想董事确保本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和完善性依法承受功令仔肩。
珠海高凌消息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次集会、第三届监事会第十五次集会，审议通过了《合于公司2024年董事薪酬计划的议案》《合于公司2024年高级统制职员薪酬计划的议案》《合于公司2024年监事薪酬计划的议案》。依照《中华邦民共和邦公公法》（以下简称《公公法》）等功令原则、楷模性文献及《珠海高凌消息科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与查核委员会推行细则》等联系轨制，维系公司筹办范围、岗亭重要职责等现实状况并参照行业及周边区域薪酬程度，经公司薪酬与查核委员会审核，拟订了公司2024年度董事、监事、高级统制职员薪酬计划，实在如下：
正在公司兼任其他职务的非独立董事，依照其正在公司掌管的实在统制职务，按公司联系薪酬与绩效查核统制轨制领取薪酬；未正在公司任其他职务的非独立董事，不正在公司领取薪酬，不领取董事津贴。
1、正在公司兼任其他职务的监事，依照其正在公司掌管的实在统制职务，按公司联系薪酬与绩效查核统制轨制领取薪酬，不领取监事津贴。
公司高级统制职员依照其正在公司掌管的实在职务，按公司联系薪酬与绩效查核统制轨制查核后领取薪酬。
1、公司董事、监事、高级统制职员因换届、改选或任期内告退等来源离任及因换届、改选的，依照其现实任期按此计划估计打算并予以发放。
2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将遵守邦度和公司的相合原则，从薪酬中团结代扣代缴一面所得税。
证券日报网所载作品、数据仅供参考，行使前务请着重阅读功令说明，危害自信。