中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次集会于2022年6月6日以通信体例召开。本次集会的知照及集会材料已于2022年5月31日以书面、电子邮件体例投递满堂董事。集会应参预外决董事9人，实质参预外决董事9人。本次集会的知照、召开以及参会董事人数均适合干系国法、律例、规定及《公司章程》的相闭法则。
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次集会于2022年6月6日以通信体例召开。本次集会的知照及集会材料已于2022年5月31日以书面、电子邮件体例投递满堂董事。集会应参预外决董事9人，实质参预外决董事9人。本次集会的知照、召开以及参会董事人数均适合干系国法、律例、规定及《公司章程》的相闭法则。
一、集会以9票拥护、0票阻难、0票弃权审议通过了“闭于拟定《中航光电科技股份有限公司董事齐集会轨制》的议案”。为进一步擢升董事会运转质料，完满董事齐集会流程，允诺公司正在《中航光电科技股份有限公司章程》《中航光电科技股份有限公司董事集会事规定》轨制体例下，联结实质情形，拟定《中航光电科技股份有限公司董事齐集会轨制》。
二、集会以9票拥护、0票阻难、0票弃权审议通过了“闭于拟定《中航光电科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评议轨制》的议案”。为确保董事会决议的贯彻落实和高效实践，擢升公司料理程度，加强对司理层实践董事会决议的监视，允诺公司联结实质情形，拟定《中航光电科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评议轨制》。
三、集会以9票拥护、0票阻难、0票弃权审议通过了“闭于拟定《中航光电科技股份有限公司董事会授权轨制》的议案”。为进一步细化董事会授权照料，擢升董事会运转质料，允诺公司正在《中航光电科技股份有限公司章程》《中航光电科技股份有限公司董事集会事规定》轨制体例下，联结实质情形，拟定《中航光电科技股份有限公司董事会授权轨制》。
四、集会以9票拥护、0票阻难、0票弃权审议通过了“闭于拟定《中航光电科技股份有限公司董事会对董事长、总司理授权轨制》的议案”。为细化董事会授权照料，进一步昭着董事长、总司理授权限度，允诺公司联结实质情形，拟定《中航光电科技股份有限公司董事会对董事长、总司理授权轨制》。
五、集会以9票拥护、0票阻难、0票弃权审议通过了“闭于拟定《中航光电科技股份有限公司董事会向司理层授权轨制》的议案”。为凿凿保险司理层依法行权履职，完满董事会向司理层授权机制，允诺公司联结实质情形，拟定《中航光电科技股份有限公司董事会向司理层授权轨制》，原《中航光电科技股份有限公司董事会授权照料轨制》废止。
六、集会以9票拥护、0票阻难、0票弃权审议通过了“闭于拟定《中航光电科技股份有限公司外部董事履职支柱任职保险轨制》的议案”。为设备外部董事履职支柱任职和保险轨制，完满外部董事履职音讯支柱，保险外部董事列入计划，加强外部董事履职保险事情，允诺公司联结实质情形，拟定《中航光电科技股份有限公司外部董事履职支柱任职保险轨制》。
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奥特佳新能源科技股份有限公司 闭于第六届董事会第四次集会决议的告示
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本次减持打算实行前，股东深圳市德青投资有限公司（以下简称“德青投资”）持有成都纵横自愿化技巧股份有限公司（以下简称“公司”）无穷售条款畅通股份为8,640,000股，占公司总股本比例为9.87%。
姑苏赛腾精细电子股份有限公司 闭于召开2022年第三次 且则股东大会的知照
采用上海证券营业所收集投票编制，通过营业编制投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的营业韶华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次担保金额及已实质为其供应的担保余额：2022年5月合计为上述被担保人供应的担保金额为42,428.07万元。截至2022年5月31日，公司为上述被担保人累计担保金额为595,681.88万元，正在股东大会审议通过的担保额度限度之内。
海南矿业股份有限公司2022年节制性股票驱策打算初次授予备案落成的告示
依照中邦证监会《上市公司股权驱策照料想法》、上海证券营业所、中邦证券备案结算有限负担公司上海分公司（以下简称“中邦结算上海分公司”）等相闭法则，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年6月2日正在中邦结算上海分公司管制落成公司2022年节制性股票驱策打算（以下简称“本驱策打算”）的初次授予备案事情，现将干系事项告示如下：
鉴于吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于克日揭橥2021年度权柄分拨实行告示，依照《吉林敖东药业集团股份有限公司公然垦行可转换公司债券召募仿单》中“转股价钱的调解”（详睹附件）条目的法则，自2022年6月8日起至本次权柄分拨股权备案日止，公司可转换公司债券（债券简称：敖东转债，债券代码：127006）将暂停转股PP电子，本次权柄分拨股权备案日后的第一个营业日起复兴转股。
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