本公司董事会及一共董事包管本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述 或者庞大漏掉，并对其实质实在凿性、确切性和完备性经受部分及连带职守。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日召开了公司 2024年第二次且则股东大会，推选发生了公司第八届董事会成员，为保护董事会使命的接连性和连贯性，经一共董事一概订定，宽待第八届董事会第一次聚会报告时限恳求。本次董事会以口头报告办法发出，该次聚会于 2024年 4月 18日正在公司聚会室以现场办法召开。聚会应出席董事 9名，现实出席董事 9名，一共董事联合推选刘强先生主理本次董事会，公司监事会成员及高级收拾职员列席了聚会。本次聚会的集中、召开相符相闭司法、行政法例、部分规章、模范性文献及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规章，聚会合法有用。
订定推选刘强先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
凭据《公司章程》第八条规章“董事长为公司的法定代外人”，刘强先生负责公司董事长后将负责公法律定代外人。董事会将授权公司闭系部分职员治理后续工商变卦挂号等事宜。
2、审议通过《闭于推选公司第八届董事会特意委员会委员的议案》 订定公司第八届董事会各特意委员会委员如下：
1、计谋繁荣与 ESG委员会委员：刘强先生、张智明先生、孙铁囤先生，此中刘强先生为计谋繁荣与 ESG委员会主任/集中人。
2、审计委员会委员：谢永勇先生、沈险峰先生、胡婧密斯，此中谢永勇先生、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事，且谢永勇先生为司帐专业人士，由其负责审计委员会主任/集中人。
3、提名委员会委员：沈险峰先生、刘强先生、谢永勇先生，此中沈险峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事，由沈险峰先生负责提名委员会主任/集中人。
4、薪酬与审核委员会委员：张智明先生、沈险峰先生、张婷密斯，此中张智明先生、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事，由张智明先生负责薪酬与审核委员会主任/集中人。
董事会各特意委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。此中独立董事沈险峰先生、谢永勇先生任期为自本次董事会审议通过之日起至 2025年 5月 30日止。
订定聘任刘强先生为公司总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对聘任刘强先生为总司理举办了资历审核，并宣布了核查偏睹，周密实质请睹同日刊载于上海证券来往所网站（） 的《亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会闭于聘任公司高级收拾职员的核查偏睹》。
4、审议通过《闭于聘任公司高级收拾职员及证券事宜代外的议案》 订定聘任孙铁囤先生、张婷密斯为公司副总司理；陈江明先生为公司董事会秘书；傅小军先生为公司财政总监（财政担任人）；并订定聘任杨伟豪先生为公司证券事宜代外。上述高级收拾职员及证券事宜代外的任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对聘任的一共高级收拾职员举办了资历审核，此外公司董事会审计委员会对聘任的财政总监（财政担任人）举办了任职资历核查PP电子官方网站，并宣布了核查偏睹，周密实质请睹同日刊载于上海证券来往所网站
（）的《亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会闭于聘任公司高级收拾职员的核查偏睹》《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会闭于聘任公司财政总监（财政担任人）的核查偏睹》。
（）的《亿晶光电科技股份有限公司闭于董事会、监事会换届告终并聘任高级收拾职员及证券事宜代外的布告》（布告编号：2024-021）。