本公司董事会及团体董事确保布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或 者巨大漏掉，并对其实质的真正性、无误性和完好性依法负担法令负担。
（三） 投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和汇集投票相联结的体例
召开场所：合肥市高新区望江西途中安创谷科技园二期 J2栋 3F公司聚会室 （五） 汇集投票的体系、起止日期和投票时刻。
采用上海证券交往所汇集投票体系，通过交往体系投票平台的投票时刻为股网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票步伐 涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合连账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券交往所科创板上市公司自律拘押指引第 1号 — 典范运作》等相合轨则推行。
本次提交股东大会审议的议案一经公司第一届董事会第十一次且则聚会及/或第一届监事会第七次且则聚会审议通过。合连布告已于 2024年 4月 19日正在上海证券交往所网站（）及指定新闻披露媒体上予以披露。公司将露《2023年年度股东大会聚会材料》。
应回避外决的干系股东名称：董宁、叶加圣、唐世悦、曹桂平、合肥埃珏科技合资企业(有限合资)、合肥埃聚科技合资企业(有限合资)。
（一） 本公司股东通过上海证券交往所股东大会汇集投票体系行使外决权的，既可能登岸交往体系投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票PP电子官方网站。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要完毕股东身份认证。的确操作请睹互联网投票平台网站解释。
（二） 统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他体例反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
（一） 股权注册日下昼收市时正在中邦注册结算有限公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（的确景况详睹下外），并可能以书面阵势委托代劳人出席聚会和参与外决。该代劳人不必是公司股东。
1、自然人股东亲身出席股东大会的，该当持股票账户卡、身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证据至公司料理注册；委托代劳人出席聚会的，代劳人还该当提交股东授权委托书和个别有用身份证件至公司料理注册。
2、法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的代劳人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应出示自己身份证、能证据其具有法定代外人资历的有用证据至公司料理注册；委托代劳人出席聚会的，代劳人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书至公司料理注册。
3、合资企业股东应由推行工作合资人或者推行工作合资人委托的代劳人出席聚会。推行工作合资人出席聚会的，应出示自己身份证、推行工作合资人资历证据至公司料理注册；委托代劳人出席聚会的，代劳人应出示持自己身份证、推行工作合资人依法出具的书面授权委托书至公司料理注册。
4、股东可按以上请求采用信函或电子邮件（发送至的体例注册，信函注册以达到邮戳为准。信函达到邮戳、邮件投递时刻应不迟于 2024年 5月 15日 17:00，信函、电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、接洽电线款所列的证据原料复印件，信函上请注解“股东大会”字样。
（三）参会股东或代劳人请率领前述注册原料提前半小时达到聚会现场料理签到。
兹委托 先生（小姐）代外本单元（或自己）出席 2024年 5月 22日召附件 1：授权委托书
兹委托 先生（小姐）代外本单元（或自己）出席 2024年 5月 22日召
委托人应正在委托书中“答应”、“阻拦”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按本身的愿望举办外决。