证券代码：002179 证券简称：中航光电 通告代码：2023-061号中航光电科技股份有限公司第七届董事会第八次聚会决议通告本公司及董事会统统成员包管音信披露的实质切实、精确、完全，没有作假纪录、误导性陈...
本公司及董事会统统成员包管音信披露的实质切实、精确、完全，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
中航光电科技股份有限公司第七届董事会第八次聚会于2023年12月26日以通信体例召开。本次聚会的通告及聚会材料已于2023年12月20日以书面、电子邮件体例投递统统董事。聚会应加入外决董事9人，现实加入外决董事9人。本次聚会的通告、召开以及参会董事人数均切合相干公法、原则、原则及《公司章程》的相合规矩。
一、正在郭泽义、李森、郭筑忠、韩丰4位董事动作慰勉对象回避外决的状况下，共有5名董事有权到场“合于公司A股束缚性股票慰勉策划（第二期）第三个解锁期解锁前提成绩的议案”的外决。聚会以5票同意、0票抗议、0票弃权审议通过“合于公司A股束缚性股票慰勉策划（第二期）第三个解锁期解锁前提成绩的议案”。该议案仍旧公司董事会薪酬与考查委员会2023年第二次聚会审议通过。讼师发布了相应的公法偏睹，详睹巨潮资讯网（）。“合于公司A股束缚性股票慰勉策划（第二期）第三个解锁期解锁前提成绩的通告”披露正在2023年12月27日的《中邦证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。按照公司2019年第三次暂时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议答应。
二、以9票同意、0票抗议，0票弃权审议通过了“合于回购刊出公司束缚性股票慰勉策划局限束缚性股票的议案”。讼师发布了相应的公法偏睹，详睹巨潮资讯网（）。“合于回购刊出束缚性股票慰勉策划局限束缚性股票的通告”披露正在2023年12月27日的《中邦证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。该议案尚需提交股东大会审议答应。
三、以9票同意、0票抗议，0票弃权审议通过了“合于转变注册地点、节减注册本钱并修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案”。该议案仍旧公司董事会提名与法治委员会2023年第四次聚会审议通过。“合于转变注册地点、节减注册本钱并修订《公司章程》的通告”披露正在2023年12月27日的《中邦证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（），修订后的《中航光电科技股份有限公司章程》详睹巨潮资讯网（）。该议案尚需提交股东大会审议答应，董事会同时提请公司股东大会授权公司料理层或其授权代外正在股东大会审议通过该议案后操持工商转变立案、章程立案等相干事宜。
四、以9票同意、0票抗议，0票弃权审议通过了“合于修订《中航光电科技股份有限公司股东大聚会事原则》的议案”。该议案仍旧公司董事会提名与法治委员会2023年第四次聚会审议通过。修订明细睹附件，修订后的议事原则全文睹巨潮资讯网（）。该议案尚需提交股东大会审议答应。
五、以9票同意、0票抗议，0票弃权审议通过了“合于修订《中航光电科技股份有限公司董事聚会事原则》的议案”。该议案仍旧公司董事会提名与法治委员会2023年第四次聚会审议通过。修订明细睹附件，修订后的议事原则全文睹巨潮资讯网（）。该议案尚需提交股东大会审议答应。
六、以9票同意、0票抗议，0票弃权审议通过了“合于修订《中航光电科技股份有限公司独立董事轨制》的议案”。该议案仍旧公司董事会提名与法治委员会2023年第四次聚会审议通过。修订明细睹附件，修订后的轨制全文睹巨潮资讯网（）。该议案尚需提交股东大会审议答应。
七、以9票同意、0票抗议，0票弃权审议通过了“合于修订《中航光电科技股份有限公司合系贸易轨制》的议案”。该议案仍旧公司董事会提名与法治委员会2023年第四次聚会审议通过。修订明细睹附件，修订后的轨制全文睹巨潮资讯网（）。该议案尚需提交股东大会审议答应。
八、以9票同意、0票抗议，0票弃权审议通过了“合于修订《中航光电科技股份有限公司担保料理举措》的议案”。该议案仍旧公司董事会提名与法治委员会2023年第四次聚会审议通过。修订明细睹附件，修订后的举措全文睹巨潮资讯网（）。该议案尚需提交股东大会审议答应。
九、以9票同意、0票抗议，0票弃权审议通过了“合于修订公司董事会专业委员会使命轨制的议案”。该议案仍旧公司董事会提名与法治委员会2023年第四次聚会审议通过。《中航光电董事会薪酬与考查委员会使命轨制》《中航光电董事会审计与风控委员会使命轨制》《中航光电董事会提名与法治委员会使命轨制》修订明细睹附件，修订后的轨制全文睹巨潮资讯网（）。
十、以9票同意、0票抗议，0票弃权审议通过了“合于修订《中航光电科技股份有限公司召募资金操纵料理举措》的议案”。该议案仍旧公司董事会提名与法治委员会2023年第四次聚会审议通过。修订明细睹附件，修订后的举措全文睹巨潮资讯网（）。
十一、以9票同意、0票抗议，0票弃权审议通过了“合于协议《中航光电科技股份有限公司独立董事特意聚会轨制》的议案”。该议案仍旧公司董事会提名与法治委员会2023年第四次聚会审议通过。《中航光电科技股份有限公司独立董事特意聚会轨制》全文睹巨潮资讯网（）。
十二、正在郭泽义、李森、郭筑忠、韩丰、张砾5位合系董事回避外决的状况下，共有4名董事有权到场“合于2024年度公司寻常合系贸易估计的议案”外决。聚会以4票同意、0票抗议、0票弃权审议通过“合于2024年度公司寻常合系贸易估计的议案”。“合于2024年度寻常合系贸易估计的通告”披露正在2023年12月27日的《中邦证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。
该议案正在本次董事会审议前仍旧独立董事2023年第一次特意聚会以3票协议全票审议通过：本次独立董事特意聚会经历与公司疏导以及认线年度拟产生的寻常合系贸易为公司寻常分娩规划所需的平常贸易，不存正在损害公司和中小股东甜头的景遇，没有违反邦度相干公法原则的规矩。本次2024年度公司寻常合系贸易估计本着公然、平正、平正的法则，贸易价值以市集为根据，贸易价值公道、合理，贸易圭外外率，不存正在损害公司及股东甜头的状况。2023年度与合营公司青岛兴航光电时间有限公司产生的出卖、采购现实产生状况与估计状况存正在较大分歧苛重系市集源由，与合营公司兴航光电寻常合系贸易用命公然、平正、平正的法则，不会对公司寻常规划形成庞大影响，不会影响公司独立性，不存正在损害公司和中小股东甜头的景遇，协议将本议案提交公司第七届董事会第八次聚会审议。
十三、以9票同意、0票抗议，0票弃权审议通过了“合于召开2024年第一次暂时股东大会的议案”。“合于召开2024年第一次暂时股东大会的通告”披露正在2023年12月27日的《中邦证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。
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