本公司及董事会悉数成员确保音讯披露的实质的确、确实、无缺，没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。
收集投票时期：通过深圳证券业务所业务体例投票的时期为2024年4月11日的业务时期，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券业务所互联网投票体例投票的时期为2024年4月11日9:15-15:00PP电子官方网站。
（2）现场聚会召开位置：中邦（河南）自正在商业试验区洛阳片区浅井南道6号中航光电科技股份有限公司11楼聚会室（一）
（6）本次股东大会的集中、召开秩序适宜《中华公民共和邦公法律》等相合功令法则的法则以及《中航光电科技股份有限公司章程》的法则。
（1）总体出席情状：出席聚会的股东及股东代外共计457人，代外股份1,296,528,942股，占上市公司总股份的61.1668％。此中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级料理职员以及寡少或者团结持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）454人，代外股份317,776,888股，占公司总股本的14.9919％。
现场出席股东大会的股东及股东代外7人，代外股份809,721,470股，占公司总股份的38.2005％。通过收集投票出席的股东450人，代外股份486,807,472股，占上市公司总股份的22.9663％。
（3）公司个别董事、监事及董事会秘书、总司帐师以现场或视频格式出席了本次聚会，个别高级料理职员以现场或视频格式列席本次聚会，个别董事、监事因处事由来未能出席本次聚会，个别高级料理职员因处事由来未能列席本次聚会。北京市金杜讼师事宜所讼师对本次股东大会举行了睹证，并出具了功令看法书。
外决结果：应承1,296,225,410股，占出席股东大会有用外决权股份数的99.9766％；批驳303,532股，占出席股东大会有用外决权股份数的0.0234％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有用外决权股份数的0.0000％，该议案通过。
公司独立董事王秀芬、鲍卉芳正在本次股东大会长进行了2023年度述职，独立董事翟邦富因处事由来未能出席股东大会，委托独立董事王秀芬宣读2023年度述职讲述。独立董事2023年度述职讲述详明实质披露于2024年3月16日的巨潮资讯网（）。
外决结果：应承1,296,219,210股，占出席股东大会有用外决权股份数的99.9761％；批驳309,732股，占出席股东大会有用外决权股份数的0.0239％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有用外决权股份数的0.0000％，该议案通过。
外决结果：应承1,296,225,310股，占出席股东大会有用外决权股份数的99.9766％；批驳303,632股，占出席股东大会有用外决权股份数的0.0234％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有用外决权股份数的0.0000％，该议案通过。
外决结果：应承1,296,176,410股，占出席股东大会有用外决权股份数的99.9728％；批驳352,532股，占出席股东大会有用外决权股份数的0.0272％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有用外决权股份数的0.0000％，该议案通过。
外决结果：应承1,296,236,510股，占出席股东大会有用外决权股份数的99.9774％；批驳292,432股，占出席股东大会有用外决权股份数的0.0226％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有用外决权股份数的0.0000％，该议案通过。
外决结果：应承1,296,219,210股，占出席股东大会有用外决权股份数的99.9761％；批驳309,732股，占出席股东大会有用外决权股份数的0.0239％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有用外决权股份数的0.0000％，该议案通过。
外决结果：应承1,296,230,310股，占出席股东大会有用外决权股份数的99.9770％；批驳298,632股，占出席股东大会有用外决权股份数的0.0230％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有用外决权股份数的0.0000％，该议案通过。
外决结果：应承1,296,186,310股，占出席股东大会有用外决权股份数的99.9736％；批驳331,432股，占出席股东大会有用外决权股份数的0.0256％；弃权11,200股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有用外决权股份数的0.0009％，该议案通过。
9、审议通过“合于与中航工业集团财政有限负担公司续签金融供职订交的议案”
外决结果：正在合系股东中邦航空科技工业股份有限公司所持778,663,507股、中邦空空导弹斟酌院所持30,969,843股回避外决的情状下，应承485,984,806股，占出席股东大会有用外决权股份数的99.8129％；批驳910,686股，占出席股东大会有用外决权股份数的0.1870％；弃权100股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有用外决权股份数的0.0000％，该议案通过。
此中，出席本次聚会的中小投资者外决情状为：应承316,866,102股，占出席聚会中小股东所持股份的99.7134％；批驳910,686股，占出席聚会中小股东所持股份的0.2866％；弃权100股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
本次聚会由北京市金杜讼师事宜所讼师范启辉、李垚林睹证并出具了《功令看法书》，该功令看法书以为：公司本次股东大会的集中和召开秩序适宜《公法律》、《证券法》等联系功令、行政法则、《股东大会法例》和《公司章程》的法则；出席本次股东大会的职员和集中人的资历合法有用；本次股东大会的外决秩序和外决结果合法有用。
2、北京市金杜讼师事宜所合于中航光电科技股份有限公司2023年度股东大会之功令看法书。