本公司董事会及全部董事确保本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完美性担当片面及连带职守。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次集会的知照和资料，于2024年3月26日以电子邮件的格式发出，该次集会于2024年4月1日正在公司集会室以现场连接通信的格式召开。集会应出席董事8名，实质出席董事8名。集会由董事长杨庆忠先生主办，公司监事会成员及高级束缚职员列席了集会。本次集会的集合、召开适合相闭公法、行政规则、部分规章、典范性文献及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的法则，集会合法有用。
1、审议通过《闭于董事会换届推举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满，遵照《中华黎民共和邦公邦法》《上海证券营业所股票上市规矩》等公法规则、典范性文献及《公司章程》的联系法则，正在征得被提名士承诺后，公司董事会提名委员会对被提名士的任职前提PP电子网站、资历举行审核，承诺刘强先生、孙铁囤先生、张婷密斯、陈江明先生、胡婧密斯、李修存先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会提名委员会对该议案颁发了核查睹解。本议案尚需提交公司2024年第二次姑且股东大会接纳累积投票制的格式举行推举外决。
本议案全部实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《亿晶光电科技股份有限公司闭于董事会、监事会换届推举的告示》（告示编号：2024-013）。
2、审议通过《闭于董事会换届推举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满，遵照《中华黎民共和邦公邦法》《上海证券营业所股票上市规矩》等公法规则、典范性文献及《公司章程》的联系法则，正在征得被提名士承诺后，公司董事会提名委员会对被提名士的任职前提、资历举行审核，承诺张智明先生、沈险峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人。沈险峰先生、谢永勇先生任期为自股东大会通过之日起至2025年5月30日止，张智明先生任期自股东大会通过之日起三年。
公司董事会提名委员会对该议案颁发了核查睹解。本议案尚需提交公司2024年第二次姑且股东大会接纳累积投票制的格式举行推举外决。
本议案全部实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《亿晶光电科技股份有限公司闭于董事会、监事会换届推举的告示》（告示编号：2024-013）。
为进一步美满公司危急束缚体例，下降公司运营危急，鼓动公司董事、监事及高级束缚职员敷裕行使权益、奉行职责，遵照中邦证监会《上市公司管辖法规》以及《公司章程》联系法则，公司拟为全部董事、监事和高级束缚职员采办职守险，并提请股东大会授权公司第八届董事会并转授公司束缚层治理董监高职守险交易联系的完全事宜，以及正在授权期内于董监高职守险合同期满时或期满前治理续保或者从新投保等联系事宜，授权期与第八届董事会、监事会任期相似。
本议案全部实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《亿晶光电科技股份有限公司闭于采办董监高职守险的告示》（告示编号：2024-014）。
相闭召开公司2024年第二次姑且股东大会的全部实质，详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《亿晶光电科技股份有限公司闭于召开2024年第二次姑且股东大会的知照》（告示编号：2024-015）。
本公司董事会及全部董事确保本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完美性担当片面及连带职守。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开了第七届董事会第三十四次集会和第七届监事会第二十七次集会，审议通过了《闭于为公司董事、监事和高级束缚职员采办职守险的议案》。为优化公司管辖，美满危急限制体例，促使公司董事、监事、高级束缚职员独立有用地行使职责，下降公司筹划危急，保险公司和投资者的权利，遵照中邦证券监视束缚委员会《上市公司管辖法规》等联系法则，公司拟为全部董事、监事和高级束缚职员采办职守保障（以下简称“董监高职守险”）。
公司全部董事、监事和高级束缚职员均为被保障对象，遵照《亿晶光电科技股份有限公司章程》及联系公法规则的法则，公司全部董事、监事对该事项回避外决。本议案尚需提交股东大会审议通事后方可推行。
为升高决定成果，公司董事会提请股东大会正在上述权限内授权公司第八届董事会并转授权公司束缚层治理董监高职守险交易联系的完全事宜（征求但不限于确定保障公司、保障金额、保障费及其他保障条件、缔结联系公法文献及处置与投保联系的其他事项等），授权期与董事会、监事会任期相似，并正在授权期内于保障合同期满之前或届满时治理与续保或者从新投保等联系事宜。
监事会以为：公司本次采办董事、监事和高级束缚职员职守险有利于鼓动董事、监事、高级束缚职员合规履职，有助于进一步美满公司危急束缚体例，鼓动公司良性生长，保险公司及全部股东优点。本次采办董事、监事和高级束缚职员职守险事项奉行的审议次序合法合规，不存正在损害公司及全部股东、额外是中小股东优点的景况。公司全部监事动作被保障对象，属于优点联系方，已对此议案回避外决，咱们承诺将该事项提交公司股东大会审议。
本公司董事会及全部董事确保本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完美性担当公法职守。
(三)投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和收集投票相连接的格式
召开地址：常州亿晶光电科技有限公司8楼集会室（江苏省常州市金坛区金武道18号）返回搜狐，查看更众