原题目：深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024年第一次且则股东大会决议通告
本公司及董事凑集座成员担保音讯披露的实质切实、正确、完好，不存正在作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。
议案4:《闭于公司2024年度向特定对象发行A股股票计划的论证阐述陈说的议案》
议案5:《闭于公司2024年度向特定对象发行A股股票召募资金应用的可行性阐述陈说的议案》
议案9:《闭于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、拟选取增加手腕及闭系主体应许的议案》
议案11:《闭于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权操持向特定对象发行管事闭系事宜的议案》
通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的整体岁月为：2024年3月25日上午9:15至2024年3月25日下昼15:00时间的放肆岁月。
（2）现场聚会召开地方：深圳市光辉新区公明就事处楼村社区第二工业区同富一块5号第1－9栋
（7）聚会召开的合法、合规性：本次聚会的凑集、召开与外决步骤合适《公执法》、《上市公司股东大会轨则》、《深圳证券买卖所股票上市轨则》及《公司章程》等功令、律例、模范性文献及公司轨制的规则。
到场本次股东大会现场聚会和汇集投票的股东及股东署理人共 110人，代外股份77,390,610股，占上市公司总股份的44.5068%。此中：
到场现场投票外决的股东及股东代外3人，代外股份总数33,206,296股，占公司有外决权股份总数的19.0967％。
通过汇集投票的股东107人，代外股份44,184,314股，占上市公司总股份的25.4101％。
（3）到场本次股东大会外决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级束缚职员以及孤独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 106人，代外股份34,127,259股，占公司股份总数19.6263％。
3、公司局限董事、监事及高级束缚职员代外出席和列席了聚会。邦浩状师（深圳）事宜所状师代外出席本次股东大会实行了睹证，并出具了功令睹解书。
应允26,362,090股，占出席聚会全数股东所持股份的59.2506％；阻难18,130,428股，占出席聚会全数股东所持股份的40.7494％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的0.0000％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，没有得回出席聚会的股东所持有外决权的2/3 以上通过。
（2）逐项审议未通过《闭于公司2024年度向特定对象发行A股股票计划的议案》
应允26,362,090股，占出席聚会全数股东所持股份的59.2506％；阻难18,130,428股，占出席聚会全数股东所持股份的40.7494％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的0.0000％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，没有得回出席聚会的股东所持有外决权的2/3 以上通过。
应允26,362,090股，占出席聚会全数股东所持股份的59.2506％；阻难18,130,428股，占出席聚会全数股东所持股份的40.7494％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的0.0000％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，没有得回出席聚会的股东所持有外决权的2/3 以上通过。
应允26,362,090股，占出席聚会全数股东所持股份的59.2506％；阻难18,130,428股，占出席聚会全数股东所持股份的40.7494％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的0.0000％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，没有得回出席聚会的股东所持有外决权的2/3 以上通过。
应允26,362,090股，占出席聚会全数股东所持股份的59.2506％；阻难18,130,428股，占出席聚会全数股东所持股份的40.7494％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的0.0000％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，没有得回出席聚会的股东所持有外决权的2/3 以上通过。
应允26,362,090股，占出席聚会全数股东所持股份的59.2506％；阻难18,130,428股，占出席聚会全数股东所持股份的40.7494％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的0.0000％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股）PP电子网站，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，没有得回出席聚会的股东所持有外决权的 2/3 以上通过。
应允26,362,090股，占出席聚会全数股东所持股份的59.2506％；阻难18,130,428股，占出席聚会全数股东所持股份的40.7494％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的0.0000％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，没有得回出席聚会的股东所持有外决权的2/3 以上通过。
应允26,362,090股，占出席聚会全数股东所持股份的59.2506％；阻难18,130,428股，占出席聚会全数股东所持股份的40.7494％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的0.0000％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，没有得回出席聚会的股东所持有外决权的2/3 以上通过。
应允26,362,090股，占出席聚会全数股东所持股份的59.2506％；阻难18,130,428股，占出席聚会全数股东所持股份的40.7494％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的0.0000％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，没有得回出席聚会的股东所持有外决权的2/3 以上通过。
应允26,362,090股，占出席聚会全数股东所持股份的59.2506％；阻难18,130,428股，占出席聚会全数股东所持股份的40.7494％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的0.0000％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，没有得回出席聚会的股东所持有外决权的2/3 以上通过。
应允26,362,090股，占出席聚会全数股东所持股份的59.2506％；阻难18,130,428股，占出席聚会全数股东所持股份的40.7494％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的0.0000％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，没有得回出席聚会的股东所持有外决权的2/3 以上通过。
（3）审议未通过《闭于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
应允26,362,090股，占出席聚会全数股东所持股份的59.2506％；阻难18,130,428股，占出席聚会全数股东所持股份的40.7494％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的0.0000％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，没有得回出席聚会的股东所持有外决权的2/3 以上通过。
（4）审议未通过《闭于公司2024年度向特定对象发行A股股票计划的论证阐述陈说的议案》
应允26,362,090股，占出席聚会全数股东所持股份的59.2506％；阻难18,130,428股，占出席聚会全数股东所持股份的40.7494％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的0.0000％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，没有得回出席聚会的股东所持有外决权的2/3 以上通过。
（5）审议未通过《闭于公司2024年度向特定对象发行A股股票召募资金应用的可行性阐述陈说的议案》
应允26,362,090股，占出席聚会全数股东所持股份的59.2506％；阻难18,130,428股，占出席聚会全数股东所持股份的40.7494％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的0.0000％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，没有得回出席聚会的股东所持有外决权的2/3 以上通过。
应允59,260,182股，占出席聚会全数股东所持股份的76.5728％；阻难8,104,440股，占出席聚会全数股东所持股份的10.4721％；弃权10,025,988股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的12.9550％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
（7）审议未通过《闭于公司与发行对象缔结附要求生效的股份认购条约的议案》
应允26,362,090股，占出席聚会全数股东所持股份的59.2506％；阻难18,130,428股，占出席聚会全数股东所持股份的40.7494％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的0.0000％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，没有得回出席聚会的股东所持有外决权的2/3 以上通过。
应允26,362,090股，占出席聚会全数股东所持股份的59.2506％；阻难18,130,428股，占出席聚会全数股东所持股份的40.7494％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的0.0000％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，没有得回出席聚会的股东所持有外决权的2/3 以上通过。
（9）审议未通过《闭于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、拟选取增加手腕及闭系主体应许的议案》
应允26,362,090股，占出席聚会全数股东所持股份的59.2506％；阻难18,130,428股，占出席聚会全数股东所持股份的40.7494％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的0.0000％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，没有得回出席聚会的股东所持有外决权的2/3 以上通过。
（10）审议通过了《闭于公司改日三年（2024-2026年）股东分红回报计划的议案》
应允59,260,182股，占出席聚会全数股东所持股份的76.5728％；阻难8,104,440股，占出席聚会全数股东所持股份的10.4721％；弃权10,025,988股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的12.9550％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，已得回出席聚会的股东所持有外决权的2/3 以上通过。
（11）审议未通过《闭于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权操持向特定对象发行管事闭系事宜的议案》
应允26,362,090股，占出席聚会全数股东所持股份的59.2506％；阻难8,104,440股，占出席聚会全数股东所持股份的18.2153％；弃权10,025,988股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会全数股东所持股份的22.5341％。
应允26,022,819股，占出席聚会的中小股东所持股份的76.2523％；阻难8,104,440股，占出席聚会的中小股东所持股份的23.7477％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000％。
外决结果：本议案为极端决议事项，没有得回出席聚会的股东所持有外决权的2/3 以上通过。
本次股东大会由邦浩状师（深圳）事宜所状师睹证，并出具了功令睹解书，睹证状师以为：公司本次股东大会的凑集召开步骤，出席本次股东大会职员、凑集人的资历及外决步骤均合适《公执法》《股东大会轨则》等功令、律例和模范性功令文献以及《公司章程》的规则，本次股东大会外决结果合法有用。
2、邦浩状师（深圳）事宜所《闭于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第一次且则股东大会的功令睹解书》。