本公司及董事会所有成员保障新闻披露的实质切实、凿凿和完备，没有虚伪记录、 误导性陈述或强大漏掉。
遵循浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次集会决议裁夺，公司定于2024年4月11日（木曜日）下昼14:00召开2023年年度股东大会。
3、 集会召开的合法、合规性：本次股东大召集会召开相符相闭公法、行政准则、部分 规章、范例性文献和公司章程的划定。
此中，通过深圳证券营业所体例举行汇集投票的韶华为2024年4月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券营业所互联网投票体例投票的全部韶华为2024年4月11日9:15—15:00 功夫的自便韶华。
公司将通过深圳证券营业所营业体例和互联网投票体例（）向公司股东供应汇集办法的投票平台，公司股东能够正在正在汇集投票韶华内通过上述体例行使外决权。
公司股东应遴选现场投票、汇集投票中的一种办法，即使统一外决权映现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准PP电子官方。
（1）截至2024年4月3日（礼拜三）下昼15:00 深圳证券营业所收市时，正在中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司备案正在册的公司所有普及股股东。上述本公司所有股东均有权出席股东大会，并能够以书面办法委托代办人出席集会和参预外决，该股东代办人不必是本公司股东；
本次股东大集会案（5）至议案（10）将对中小投资者（公司董事、监事、高管和孑立或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的外决孑立计票，公司将对孑立计票结果举行公然披露。
上述议案仍旧公司第六届董事会第二十次集会审议通过，全部实质详睹2024年3月22的联系布告。
（1）法人股东凭据位外明、法定代外人授权委托书、股权外明及委托人身份证处分备案手续；
（2）自然人股东须持自己身份证、证券帐户卡；授权委托代办人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡处分备案手续。异地股东可采用信函或传线时完毕。
3、备案地址及授权委托书投递地址：浙江水晶光电科技股份有限公司证券投资部 地方：浙江省台州市椒江区斥地大道东段2198号，邮编：318014
正在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券营业所营业体例和互联网投票体例（）参预投票，汇集投票的全部操作流程睹附件一。
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362273”，投票简称为“水晶投票”。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，对待非累积投票议案，填报外决睹地：允诺、驳倒、弃权。
3、股东对总议案举行投票，视为对除累积投票议案外的其他一齐议案外达好像睹地。
股东对总议案与全部提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全部提案的外决睹地为准，其他未外决的提案以总议案的外决睹地为准；如先对总议案投票外决，再对全部提案投票外决，则以总议案的外决睹地为准。
1、互联网投票体例投票的韶华：2024年4月11日9:15—15:00功夫的自便韶华。
2、股东通过互联网投票体例举行汇集投票，需遵从《深圳证券营业所投资者汇集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的划定处分身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体例准则指引栏目查阅。
3、股东遵循获取的供职暗号或数字证书，可登录正在划定韶华内通过深交所互联网投票体例举行投票。
兹委托________先生（密斯）代外自己/本公司出席浙江水晶光电科技股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票办法代为行使外决权。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上样子自制均有用；单元委托务必加盖单元公章。）