证券代码：002179证券简称：中航光电告示代码：2024-008号
中航光电科技股份有限公司
第七届董事会第九次聚会决议告示
本公司及董事会悉数成员担保音讯披露的实质可靠、确切、完善，没有虚
中航光电科技股份有限公司第七届董事会第九次聚会于2024年3月14日正在公
司11楼聚会室（一）以现场及视频方法召开。本次聚会的合照及聚会材料已于2024
年3月4日以书面、电子邮件方法投递悉数董事。聚会应出席外决董事9人，本质
出席外决董事9人，个中董事韩丰先生以视频方法参会，公司悉数监事及一面高
级处理职员列席。本次聚会的合照、召开以及参会董事人数均适宜合系法令律例、
本次聚会由董事长郭泽义主理，与会董事经讲究审议和外决，通过了以下议
一、以9票助助、0票阻挠、0票弃权审议通过“2023年度总司理职业申诉”。
二、以9票助助、0票阻挠，0票弃权审议通过了“2023年度董事会职业申诉”。
公司独立董事王秀芬、翟邦富、鲍卉芳向董事会提交了《独立董事2023年度
述职申诉》，并将正在公司2023年度股东大会上述职，述职申诉整体实质详睹巨潮
三、以9票助助、0票阻挠，0票弃权审议通过了“合于2023年度财政决算的
议案”。经大华管帐师工作所（奇特普遍合股）审计：公司2023年告终业务收入
整体实质详睹公司2023年年度申诉“第十节财政申诉”。该议案尚需提交公司
四、以9票助助、0票阻挠，0票弃权审议通过了“合于2023年度利润分派预
案的议案”。“合于2023年度利润分派预案的告示”披露正在2024年3月16日的《中
交公司2023年度股东大会审议同意。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会
五、以9票助助、0票阻挠，0票弃权审议通过了“2023年度召募资金存放与
应用境况的专项申诉”。团结保荐机构出具了核查睹地，管帐工作所出具了鉴证
存放与应用境况的专项申诉”披露正在2024年3月16日的《中邦证券报》《证券时
六、以9票助助、0票阻挠，0票弃权审议通过了“2023年度内部局限系统工
作申诉”。该议案正在提交董事会前，依然公司董事会审计与风控委员会2024年第
七、以9票助助、0票阻挠，0票弃权审议通过了“2023年度内部局限评判报
告”。团结保荐机构出具了核查睹地，管帐工作所出具了内部局限审计申诉，
经公司董事会审计与风控委员会2024年第二次聚会审议通过并获全票答允。
八、以9票助助、0票阻挠，0票弃权审议通过了“2023年度审计职业申诉及
九、以9票助助、0票阻挠，0票弃权审议通过了“合于2023年度处境、社会
仔肩和公司统辖申诉的议案”。“2023年度处境、社会仔肩和公司统辖申诉”详
十、以9票助助、0票阻挠，0票弃权审议通过了“2023年年度申诉全文及摘
要”。议案正在提交董事会前，依然公司董事会审计与风控委员会2024年第二次会
议审议通过并获全票答允。“2023年年度申诉”详睹巨潮资讯网
十一、以9票助助、0票阻挠，0票弃权审议通过了“合于2024年度策划设计
十二、以9票助助、0票阻挠，0票弃权审议通过了“合于2024年度财政预算
的议案”。公司2024年度设计告终业务收入221亿元，同比伸长10.09%；设计实
现利润总额41.10亿元，同比伸长10.08%。上述策划主意并不代外公司对2024年
度的盈余预测，本质落成境况取决于商场处境蜕化等众种成分，存正在不确定性，
敬请投资者贯注。“2024年度财政预算申诉”详睹巨潮资讯网
十三、以9票助助、0票阻挠，0票弃权审议通过了“合于2024年度投资设计
的议案”。“合于2024年度投资设计的告示”披露正在2024年3月16日的《中邦证
十四、以9票助助、0票阻挠，0票弃权审议通过了“合于2024年度工资总额
十五、以9票助助、0票阻挠，0票弃权审议通过了“合于2024年向金融机构
申请归纳授信额度的议案”。公司2024年向金融机构（席卷银行、经银保监会批
准设立的非银行金融机构）申请不赶过205亿元的归纳授信额度（含新增）。申
请的归纳授信用处席卷但不限于借债、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票
据贴现等归纳授信生意。为抬高融资职业效果，实时打点融资生意，答允公司董
授信额度合系或与归纳授信额度项下生意合系的法令合同及文献。上述授权有用
十六、以9票助助、0票阻挠，0票弃权审议通过了“合于续聘管帐师工作所
的议案”。该议案正在提交董事会前，依然公司董事会审计与风控委员会2024年第
二次聚会审议通过并获全票答允。“合于续聘管帐师工作所的告示”披露正在2024
十七、以9票助助、0票阻挠，0票弃权审议通过了“合于管帐师工作所2023
年度履职境况评估申诉的议案”。该议案正在提交董事会前，依然公司董事会审计
与风控委员会2024年第二次聚会审议通过并获全票答允。“合于管帐师工作所
十八、以9票助助、0票阻挠，0票弃权审议通过了“合于审计与风控委员会
对管帐师工作所2023年度履职境况监视申诉的议案”。该议案正在提交董事会前，
依然公司董事会审计与风控委员会2024年第二次聚会审议通过并获全票答允。
“合于审计与风控委员会对管帐师工作所2023年度履职境况监视申诉”详睹巨潮
十九、正在郭泽义、李森、郭修忠、韩丰、张砾5位相合董事回避外决的境况
下，共有4名董事有权参预“合于与中航工业集团财政有限仔肩公司续签金融服
务条约的议案”外决。聚会以4票助助、0票阻挠、0票弃权审议通过“合于与中
该议案正在提交董事会前，依然独立董事2024年第二次特意聚会审议通过并获
全票答允：本次独立董事特意聚会原委与公司疏导以及讲究核阅材料，以为公司
与中航工业集团财政有限仔肩公司签署的金融供职条约对两边权柄、仔肩做出客
观、平允的商定，条约实质合法、有用，不存正在违反现行有用的法令律例和外率
性文献强制性原则的情景，不存正在损害公司及中小股东权柄的情景。答允将本议
案提交公司第七届董事会第九次聚会审议，相合董事需回避外决，相合股东正在股
“合于与中航工业集团财政有限仔肩公司续签金融供职条约的告示”披露正在
《证券时报》和巨潮资讯网（）。
二十、正在郭泽义、李森、郭修忠、韩丰、张砾5位相合董事回避外决的境况
下，共有4名董事有权参预“合于与中航工业集团财政有限仔肩公司发展存贷款
等生意危险管理预案的议案”外决。聚会以4票助助、0票阻挠、0票弃权审议通
过“合于与中航工业集团财政有限仔肩公司发展存贷款等生意危险管理预案的议
该议案正在提交董事会前，依然独立董事2024年第二次特意聚会审议通过获全
票答允：本次独立董事特意聚会原委与公司疏导以及讲究核阅材料，以为公司制
定的《合于与中航工业集团财政有限仔肩公司发展存贷款等生意危险管理预案》，
真切了公司危险应急管理的结构机构及职责，创设起危险申诉轨制，针对恐怕出
现的不怜惜形制订了应急打点计划，后续事项打点研商周全，可能有用提防、降
低危险，实时局限和化解公司正在中航工业集团财政有限仔肩公司的资金危险，维
护资金太平。答允将本议案提交公司第七届董事会第九次聚会审议，相合董事需
“合于与中航工业集团财政有限仔肩公司发展存贷款等生意危险管理预案”
二十一、正在郭泽义、李森、郭修忠、韩丰、张砾5位相合董事回避外决的情
况下，共有4名董事有权参预“合于与中航工业集团财政有限仔肩公司相合存贷
款的危险连接评估申诉的议案”外决。聚会以4票助助、0票阻挠、0票弃权审议
通过“合于与中航工业集团财政有限仔肩公司相合存贷款的危险连接评估申诉的
该议案正在提交董事会前，依然独立董事2024年第二次特意聚会审议通过获全
票答允：本次独立董事特意聚会原委与公司疏导以及讲究核阅材料，未出现中航
工业集团财政有限仔肩公司的危险处理存正在巨大缺陷，未出现公司与中航工业集
团财政有限仔肩公司之间爆发的相合存款等金融供职生意存正在危险题目。咱们认
为，中航工业集团财政有限仔肩公司动作非银行金融机构，其生意领域、生意内
容和流程、内部的危险局限轨制等步调都受到合系机构的苛酷羁系。中航工业集
团财政有限仔肩公司对公司发展的金融供职生意为平常的贸易供职，公司与中航
工业集团财政有限仔肩公司之间爆发的相合存贷款等生意平正、合理，不存正在损
害公司及悉数股东、尤其是中小股东权柄的情景。答允将本议案提交公司第七届
“合于与中航工业集团财政有限仔肩公司相合存贷款的危险连接评估申诉”
二十二、正在王秀芬、翟邦富、鲍卉芳3位独立董事回避外决的境况下，共有6
名董事有权参预“合于对公司独立董事独立性评估睹地的议案”的外决，聚会以
二十三、正在郭泽义、李森、郭修忠3位相合董事回避外决的境况下，共有6
名董事有权参预“合于2023年度头领班子薪酬的议案”的外决，聚会以6票助助、
提交董事会前，依然公司董事会薪酬与视察委员会2024年第二次聚会审议通过并
二十四、以9票助助、0票阻挠PP电子，0票弃权审议通过了“合于召开2023年度股
东大会的议案”。“合于召开公司2023年度股东大会的合照”披露正在2024年3
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十六日
证券之星估值领会提示中航光电盈余本事大凡，将来营收获长性优越。归纳基础面各维度看，股价合理。更众
以上实质与证券之星态度无合。证券之星颁发此实质的主意正在于散播更众音讯，证券之星对其见地、决断仍旧中立，不担保该实质（席卷但不限于文字、数据及图外）统统或者一面实质简直切性、可靠性、完善性、有用性、实时性、原创性等。合系实质错误诸君读者组成任何投资提倡，据此操作，危险自担。股市有危险，投资需留心。如对该实质存正在反对，或出现违法及不良音讯，请发送邮件至，咱们将陈设核实打点。