本公司及董事会一概成员保障告示实质的真正、切确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。
北京首都正在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次聚会于2022年1月5日正在公司聚会室以现场与通信相维系的式样召开。聚会知照于2021年12月31日以邮件式样投递列位董事，列位董事确认收悉。聚会由公司董事长曲宁先生主办，应出席董事7人，现实出席董事7人。本次聚会的会合、召开、议案审议序次适应《中华邦民共和邦公执法》（以下简称“公执法”）、《北京首都正在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相闭规矩，聚会序次和结果合法有用。
第四届董事会任期即将届满，依据《公执法》、《公司章程》的闭系规矩，公司董事会将实行换届推选。公司新一届董事会成员7人，个中非独立董事4人，独立董事3人。
公司第五届董事会非独立董事候选人工曲宁先生、赵永志先生、杨丽萍姑娘、孙晓燕姑娘。公司第五届董事会成员任期自公司第四届董事会任期届满后首日（即2022年2月1日）起三年。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将选用累积投票制对非独立董事候选人永诀外决。
全部实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《闭于公司董事会换届推选的告示》。
第四届董事会任期即将届满，依据《公执法》、《公司章程》的闭系规矩，公司董事会将实行换届推选。公司新一届董事会成员7人，个中非独立董事4人，独立董事3人。
公司第五届董事会独立董事候选人工郑纬民先生、耿修新先生、梁清华姑娘。公司第五届董事会成员任期自公司第四届董事会任期届满后首日（即2022年2月1日）起三年。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将选用累积投票制对独立董事候选人实行永诀外决。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所注册审核无反对，股东大会方可实行外决。
全部实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《闭于公司董事会换届推选的告示》。
（三）审议通过《闭于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其供应担保的议案》
附和公司全资子公司广东力通搜集科技有限公司向招商银行股份有限公司广州分行和中邦制造银行股份有限公司广州云汉支行永诀申请不堪过 3,000.00 万元（含3,000.00 万元）归纳授信；公司全资子公司首都正在线音信科技（上海）有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请不堪过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）归纳授信。由公司为闭系授信供应担保，授信金额以授信允诺商定为准，公司担保金额以现实授信项下贷款等发作金额为准，授信有用期不堪过 12 个月（含 12 个月），开始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通事后订立的授信允诺生效日期为准，正在授信有用克日内，授信额度可轮回应用。公司董事会授权各子公司担当人订立本次授信统统事宜的相闭文献。
全部实质详睹公司正在巨潮资讯网（）披露的《闭于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其供应担保的告示》。
公司拟定于2022年1月21日（周五）下昼14：30，正在北京市朝阳区紫月途18号院9号楼401室召开公司2022年第一次暂且股东大会，审议以下议案：
1、《闭于延伸公司2021年度向特定对象发行A股股票决议有用期的议案》；
2、《闭于提请股东大会延伸授权董事会收拾公司2021年度向特定对象发行A股股票闭系事宜有用期的议案》；
本次股东大会以现场和搜集投票相维系的式样召开，股权挂号日为2022年1月18日（周二）。
全部实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《闭于召开2022年第一次暂且股东大会的知照》。
（二）《北京首都正在线科技股份有限公司独立董事闭于第四届董事会第三十二次聚会闭系事项的独立睹地》。
本公司及监事会一概成员保障告示实质的真正、切确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。
1、北京首都正在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月31日以邮件式样向一概监事发出第四届监事会第三十次聚会知照。
2、本次聚会于2022年1月5日正在公司聚会室以现场与通信相维系的式样召开。
3、本次聚会由监事会主席孙捷姑娘主办，应出席监事3名，现实出席监事3名。
4、本次聚会的会合、召开、议案审议序次适应《中华邦民共和邦公执法》（以下简称“公执法”）、《北京首都正在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《监事聚会事轨则》等相闭规矩，聚会序次和结果合法有用。
公司第四届监事会任期即将届满，依据《公执法》、《公司章程》的闭系规矩，公司监事会将实行换届推选。公司新一届监事会成员3人，个中非职工代外监事2名，职工代外监事1名。
公司第五届监事会非职工代外监事候选人工孙捷姑娘、周东波先生。公司第五届监事会成员任期自公司第四届监事会任期届满后首日（即2022年2月1日）起三年。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制推选发作后，与其余1名由公司职工代外大会推选发作的职工代外监事联合构成公司第五届监事会。
全部实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《闭于公司监事会换届推选非职工代外监事的告示》。
（二）审议通过《闭于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其供应担保的议案》
附和公司全资子公司广东力通搜集科技有限公司向招商银行股份有限公司广州分行和中邦制造银行股份有限公司广州云汉支行永诀申请不堪过 3,000.00 万元（含3,000.00 万元）归纳授信；公司全资子公司首都正在线音信科技（上海）有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请不堪过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）归纳授信。由公司为闭系授信供应担保，授信金额以授信允诺商定为准，公司担保金额以现实授信项下贷款等发作金额为准，授信有用期不堪过 12 个月（含 12 个月），开始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通事后订立的授信允诺生效日期为准，正在授信有用克日内，授信额度可轮回应用。
全部实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《闭于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其供应担保的告示》。
本公司及董事会一概成员保障告示实质的真正、切确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。
北京首都正在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，依据《中华邦民共和邦公执法》（以下简称“公执法”）、《北京首都正在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的闭系规矩，公司董事会将实行换届推选。公司已于2022年1月5日召开第四届董事会第三十二次聚会，审议通过了《闭于公司董事会换届推选非独立董事的议案》和《闭于公司董事会换届推选独立董事的议案》。
公司新一届董事会成员七人，个中非独立董事4人，独立董事3人。经公司第四届董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第三十二次聚会审议通过，附和曲宁先生、赵永志先生、杨丽萍姑娘、孙晓燕姑娘为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；经公司第四届董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第三十二次聚会审议通过，附和郑纬民先生、耿修新先生、梁清华姑娘为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人郑纬民先生、耿修新先生、梁清华姑娘已遵从中邦证券监视打点委员会的闭系规矩得到独立董事资历证书。
综上，公司第五届董事会非独立董事候选人工曲宁先生、赵永志先生、杨丽萍姑娘、孙晓燕姑娘；独立董事候选人工郑纬民先生、耿修新先生、梁清华姑娘。候选董事中拟兼任公司高级打点职员以及由职工代外掌管的董事人数总共不堪过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述议案宣告了附和的独立睹地。上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会将选用累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人实行永诀、逐项外决。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所注册审核无反对，股东大会方可实行外决。公司第五届董事会任期自公司第四届董事会任期届满后首日（即2022年2月1日）起三年。
公司对第四届董事会列位董事正在任职光阴为公司及董事会所做出的功绩示意衷心的感动！
为确保公司的平常运作，正在新一届董事会换届推选落成之前，原第四届董事会一概成员及公司高级打点职员仍将依据法令、行政法例、类型性文献及《公司章程》的规矩，诚挚、用功践诺任务和职责。
曲宁先生，1968年出生，中邦邦籍，具有澳大利亚好久居留权，武汉大学策画机软件专业本科学历、中欧邦际工商学院工商打点硕士学位；1989年至1992年正在北京首钢股份有限公司作事；1992年至1995年正在北京市达因电脑公司作事；1995年至1999年任3COM北京做事处高级发售司理；1999年至2005年任二六三搜集通讯股份有限公司北方大区总司理；2005年至今历任公司董事长、总司理。曲宁先生目前任公司董事长、总司理。
截至目前，曲宁先生为公司控股股东、现实限度人，现持有公司股份121,003,417股，占公司股份总数的29.42%，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级打点职员之间不存正在闭系闭联；不存正在不得提名为董事的景遇；未受到过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券生意所次序处分；不存正在因涉嫌犯法被执法组织立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察的景遇；不是失信被实行人，也不是失信职守主体或失信惩戒对象；适应相闭法令、行政法例、部分规章、类型性文献及生意所其他闭系规矩等哀求的任职资历。
赵永志先生，1970年出生，中邦邦籍，无境外好久居留权，武汉工学院本科学历；1994年至2000年任诺基亚（中邦）投资公司区域司理；2000年至2002年任英特尔（中邦）有限公司CPG工作部电信运营商司理；2002年至2005年任北京中原科技有限公司副总裁；2005年至2008年任飞图科技（北京）有限公司实行副总裁；曾任公司总司理，目前任公司董事、副总司理。
截至目前，赵永志先生持有公司股份30,732,776股，占公司股份总数的7.47%，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、现实限度人、公司其他董事、监事和高级打点职员之间不存正在闭系闭联；不存正在不得提名为董事的景遇；未受到过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券生意所次序处分；不存正在因涉嫌犯法被执法组织立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察的景遇；不是失信被实行人，也不是失信职守主体或失信惩戒对象；适应相闭法令、行政法例、部分规章、类型性文献及生意所其他闭系规矩等哀求的任职资历。
杨丽萍姑娘，1975年出生，中邦邦籍，无境外好久居留权，中邦邦民大学管帐专业硕士学位；1999年至2000年任广州市途遥物流有限公司主管管帐；2002年至2006年任北京中洲光华管帐师事情完全限公司项目司理；2007年至2011年任天健光华（北京）管帐师事情完全限公司高级风控司理；2011年至今历任公司财政总监、董事、副总司理、董事会秘书。杨丽萍姑娘目前任公司董事、副总司理、财政总监、董事会秘书。
截至目前，杨丽萍姑娘持有公司股份2,019,679股，占公司股份总数的0.49%，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、现实限度人、公司其他董事、监事和高级打点职员之间不存正在闭系闭联；不存正在不得提名为董事的景遇；未受到过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券生意所次序处分；不存正在因涉嫌犯法被执法组织立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察的景遇；不是失信被实行人，也不是失信职守主体或失信惩戒对象；适应相闭法令、行政法例、部分规章、类型性文献及生意所其他闭系规矩等哀求的任职资历。
孙晓燕姑娘，1974年出生，中邦邦籍，无境外好久居留权，广东财经大学本科上等造就自学考察卒业；2008年至2012年任广州因孚搜集科技有限公司副总司理；2012年至今任广东力通搜集科技有限公司副总司理；2016年至今任公司董事。孙晓燕姑娘目前任公司董事。
截至目前，孙晓燕姑娘通过闽清县联宇企业打点中央（有限协同）限度公司股份2,379,969股，占公司总股本的0.58%，其妹妹孙晓悌通过闽清县合众企业打点中央（有限协同）限度公司股份24,163,276股，占公司总股本的5.87%。除此以外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、现实限度人、公司其他董事、监事和高级打点职员之间不存正在闭系闭联；不存正在不得提名为董事的景遇；未受到过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券生意所次序处分；不存正在因涉嫌犯法被执法组织立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察的景遇；不是失信被实行人，也不是失信职守主体或失信惩戒对象；适应相闭法令、行政法例、部分规章、类型性文献及生意所其他闭系规矩等哀求的任职资历。
郑纬民先生，1946年出生，中邦邦籍，无境外好久居留权，清华大学讨论生学历；1970年至今历任清华大学策画机系副教育、教育。2018年至今任公司独立董事。郑纬民目前任中邦工程院院士、清华大学策画机系教育，还兼任《大数据》期刊主编、《大数据发现和剖判》（英文版）期刊主编、《策画机讨论与发达》期刊副主编、并行与分散处分邦防科技核心实习室学术委员会委员、高机能策画邦度核心实习室委员。
截至目前，郑纬民先生未持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、现实限度人、公司其他董事、监事和高级打点职员之间不存正在闭系闭联；不存正在不得提名为独立董事的景遇；未受到过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券生意所次序处分；不存正在因涉嫌犯法被执法组织立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察的景遇；不是失信被实行人，也不是失信职守主体或失信惩戒对象；适应相闭法令、行政法例、部分规章、类型性文献及生意所其他闭系规矩等哀求的任职资历。
耿修新先生，1954年出生，中邦邦籍，无境外好久居留权，享福邦务院政府出格津贴，中南财经大学经济学硕士学位、中邦邦民大学打点学博士学位；1993年至今历任中邦邦民大学副教育、教育、博士生导师、教研室主任、常务系副主任、商学院党委书记、商学院学术委员会主席。曾掌管中邦审计学会副会长、中邦管帐学学术委员会副主任、河北经贸大学特聘教育、北方工业大学特聘教育。现任中邦审计学会咨询人，2018年至今任公司独立董事。
截至目前，耿修新先生未持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、现实限度人、公司其他董事、监事和高级打点职员之间不存正在闭系闭联；不存正在不得提名为独立董事的景遇；未受到过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券生意所次序处分；不存正在因涉嫌犯法被执法组织立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察的景遇；不是失信被实行人，也不是失信职守主体或失信惩戒对象；适应相闭法令、行政法例、部分规章、类型性文献及生意所其他闭系规矩等哀求的任职资历。
梁清华姑娘，1968年出生,中邦邦籍,无境外好久居留权，先后获取西南政法大学法学学士、民商法硕士学位，中邦政法大学民商法博士学位。2000年至今就职于对外经济营业大学法学院，现任对外经济营业大学法学院教育,博士生导师，2018年至今任公司独立董事，并兼任中邦邦际经济营业委员会仲裁人。
截至目前，梁清华姑娘未持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、现实限度人、公司其他董事、监事和高级打点职员之间不存正在闭系闭联；不存正在不得提名为独立董事的景遇；未受到过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券生意所次序处分；不存正在因涉嫌犯法被执法组织立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察的景遇；不是失信被实行人，也不是失信职守主体或失信惩戒对象；适应相闭法令、行政法例、部分规章、类型性文献及生意所其他闭系规矩等哀求的任职资历。
本公司及监事会一概成员保障告示实质的真正、切确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。
北京首都正在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，依据《中华邦民共和邦公执法》（以下简称“公执法”）、《北京首都正在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的闭系规矩，公司监事会将实行换届推选。公司已于2022年1月5日召开第四届监事会第三十次聚会，审议通过了《闭于公司监事会换届推选非职工代外监事的议案》。
公司新一届监事会成员3人，个中非职工代外监事2人，职工代外监事1人。经公司第四届监事会第三十次聚会审议通过，附和孙捷姑娘、周东波先生为公司第五届监事会非职工代外监事候选人（简历附后）。上述非职工代外监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制推选发作后，与其余1名由公司职工代外大会推选发作的职工代外监事联合构成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自公司第四届监事会任期届满后首日（即2022年2月1日）起三年。为确保监事会的平常运作，正在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将络续遵从法令法例、行政法例、类型性文献和《公司章程》的规矩，诚挚、用功践诺监事任务和职责。
公司对第四届监事会列位监事正在任职光阴为公司及监事会所做出的功绩示意衷心的感动！
孙捷姑娘，1986年出生，中邦邦籍，无境外好久居留权，广西财经大学本科学历；2007年至2009年任广西飞捷钢构造工程有限公司管帐；2009年至2010年任北京嘉摩思达科有限职守公司财政主管；2010年至今任公司运营部司理。
截至目前，孙捷姑娘未直接持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、现实限度人、公司其他董事、监事和高级打点职员之间不存正在闭系闭联；不存正在不得提名为监事的景遇；未受到过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券生意所次序处分；不存正在因涉嫌犯法被执法组织立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察的景遇；不是失信被实行人，也不是失信职守主体或失信惩戒对象；适应相闭法令、行政法例、部分规章、类型性文献及生意所其他闭系规矩等哀求的任职资历。
周东波先生，1968年出生，中邦邦籍，无境外好久居留权，武汉水运工程学院本科学历。1996年至1999年任宁波港务局电子数据相易中央工程师；1999年至2001年任美邦奔特立工程软件体系有限公司工夫援救工程师；2001年至2008年任杭州麦达电子科技有限公司总工程师；2008年至今正在首都正在线作事，现任工夫委员会常务副主席；2010年至今任公司监事。
截至目前，周东波先生现持有公司股份281,540股，占公司股份总数的0.07 %，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级打点职员之间不存正在闭系闭联；不存正在不得提名为监事的景遇；未受到过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券生意所次序处分；不存正在因涉嫌犯法被执法组织立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察的景遇；不是失信被实行人，也不是失信职守主体或失信惩戒对象；适应相闭法令、行政法例、部分规章、类型性文献及生意所其他闭系规矩等哀求的任职资历。
刘峰先生，1982年出生，中邦邦籍，无境外好久居留权，河北大学本科学历。2006年至2007年任北京电信通电信工程有限公司发售助理；2007年至今任公司大客户供职中央副总司理；2016年至今任公司职工代外监事。
截至目前，刘峰先生现持有公司股份105,461股，占公司股份总数的0.03%，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级打点职员之间不存正在闭系闭联；不存正在不得提名为监事的景遇；未受到过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券生意所次序处分；不存正在因涉嫌犯法被执法组织立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察的景遇；不是失信被实行人，也不是失信职守主体或失信惩戒对象；适应相闭法令、行政法例、部分规章、类型性文献及生意所其他闭系规矩等哀求的任职资历。
本公司及董事会一概成员保障告示实质的真正、切确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。
北京首都正在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次聚会审议通过《闭于召开公司2022年第一次暂且股东大会的议案》，定于2022年1月21日召开公司2022年第一次暂且股东大会。现将本次股东大会全部召开事宜知照如下：
3、聚会召开的合法、合规性：本次聚会的召开适应相闭法令、行政法例、类型性文献和《北京首都正在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规矩。
个中，通过深圳证券生意所生意体系实行搜集投票的全部工夫为2022年1月21日9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券生意所互联网投票体系投票的全部工夫为2022年1月21日9:15-15:00光阴的放肆工夫。
公司将通过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系（）向公司股东供应搜集样子的投票平台，股东能够正在搜集投票工夫内通过上述体系行使外决权。
公司股东只可采选现场投票、深圳证券生意所生意体系投票、深圳证券生意所互联网投票体系中的一种外决式样，即使统一外决权展现反复外决的，以第一次有用投票外决结果为准。
（1）截至股权挂号日下昼收市时正在中邦证券挂号结算有限职守公司深圳分公司挂号正在册并收拾了聚会挂号手续的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不行亲身出席的，能够书面样子委托代办人出席聚会和插足外决，该股东代办人不必是本公司股东（授权委托书式样睹附件三）。
1、《闭于延伸公司2021年度向特定对象发行A股股票决议有用期的议案》；
2、《闭于提请股东大会延伸授权董事会收拾公司2021年度向特定对象发行A股股票闭系事宜有用期的议案》；
3、《闭于公司董事会换届推选非独立董事的议案》（选用累积投票制，应选4人）；
4、《闭于公司董事会换届推选独立董事的议案》（选用累积投票制，应选3人）；
5、《闭于公司监事会换届推选非职工代外监事的议案》（选用累积投票制，应选2人）；
本次股东大会推选董事、监事采用累积投票制，个中独立董事与非独立董事的外决永诀实行；独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所注册审核无反对，股东大会方可实行外决。本次股东大会不树立总议案。
提交本次股东大会审议的议案仍旧于2022年1月5日召开的公司第四届董事会第三十二次聚会、第四届监事会第三十次聚会以及于2021年12月21日召开的公司第四届董事会第三十一次聚会、第四届监事会第二十九次聚会审议通过。实质详睹公司于2022年1月6日及2021年12月22日正在巨潮资讯网（）披露的闭系告示及文献。
依据《上市公司股东大会轨则》的哀求，上述议案需对中小投资者的外决孤单计票并对孤单计票境况实行披露。中小投资者是指除以下股东以外的公司其他股东：（1）公司现实限度人及其类似动作人或者过去十二个月内曾是公司现实限度人及其类似动作人；（2）孤单或者与其类似动作人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级打点职员。
（1）一面股东亲身出席聚会的应持自己身份证、证券账户卡；受托出席的股东代办人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代办人身份证、股东证券账户卡。
（2）法人股东由法定代外人或法定代外人委托的代办人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应持法定代外人身份证、加盖公章的生意执照复印件、证券账户卡；委托代办人出席聚会的，代办人应出示其身份证、法定代外人订立的授权委托书、加盖公章的法人股东生意执照复印件、法人股东证券账户卡。
（3）异地股东可正在挂号日截止前用传真或信函式样实行挂号，挂号时请填写《参会股东挂号外 》（款式参睹附件二）。传真或信函式样挂号的，须正在2022年1月19日16:30 前投递公司证券投资部；来信请寄北京首都正在线科技股份有限公司证券投资部（信封请注脚“股东大会”字样）。
以信函和传真式样实行挂号的，请务必实行电线:00至16:30，传真或信函以抵达公司的工夫为准。
3、挂号位置及授权委托书投递位置：北京市朝阳区紫月途18号院9号楼401室（证券投资部）
（1）以上证据文献收拾挂号时出示原件或者复印件均可，但出席聚会签到时，出席人身份证和授权委托书必需出示原件。
（2）出席现场聚会的股东和股东代办人请率领闭系证件原件于会前半小时到会场收拾挂号手续。
（2）接洽电线）接洽地方：北京市朝阳区紫月途18号院9号楼401室；邮编：100012
本次股东大会，公司将向股东供应搜集投票平台，股东能够通过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系（）插足投票。全部操作流程详睹附件一。
1、本次聚会会期估计半天，出席聚会股东或委托代办人的交通、食宿等用度自理。
2、搜集投票体系十分境况的处分式样：搜集投票光阴，如搜集投票体系遭遇突发强大事务的影响，则本次股东大会的经过按当日知照实行。
本次股东大会，1、2项议案为非累积投票提案，3、4、5项议案为累积投票提案。对待非累积投票提案，投票外决睹地为：附和、反驳、弃权。
对待累积投票提案，填报投给某候选人的推选票数。上市公司股东应该以其所具有的每个提案组的推选票数为限实行投票，股东所投推选票数胜过其具有推选票数的，其对该项提案组所投的推选票均视为无效投票。即使不附和某候选人，能够对该候选人投0票。
股东所具有的推选票数=股东所代外的有外决权的股份总数×4，股东能够将所具有的推选票数正在4位非独立董事候选人中放肆分拨，但投票总数不得胜过其具有的推选票数。
股东所具有的推选票数=股东所代外的有外决权的股份总数×3，股东能够将所具有的推选票数正在3位独立董事候选人中放肆分拨，但投票总数不得胜过其具有的推选票数。
股东所具有的推选票数=股东所代外的有外决权的股份总数×2，股东能够将所具有的推选票数正在2位非职工代外监事候选人中放肆分拨，但投票总数不得胜过其具有的推选票数。
1、互联网投票体系滥觞投票的工夫为2022年1月21日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票体系实行搜集投票，需遵从《深圳证券生意所投资者搜集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的规矩收拾身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体系轨则指引栏目查阅。
3、股东依据获取的供职暗号或数字证书，可登录正在规矩工夫内通过深交所互联网投票体系实行投票。
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（睹附件三）及供应受托人身份证复印件。
兹授权 先生（姑娘）代外自己（本单元）出席北京首都正在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次暂且股东大会，代外自己（本单元）对公司聚会审议的各项提案按本授权委托书的指示实行投票，并代为订立本次聚会需求的闭系文献。
本公司及董事会一概成员保障告示实质的真正、切确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。
鉴于策划发达需求，公司全资子公司广东力通搜集科技有限公司（以下简称“力通搜集”）拟向招商银行股份有限公司广州分行和中邦制造银行股份有限公司广州云汉支行永诀申请不堪过3,000.00万元（含3,000.00万元）归纳授信；公司全资子公司首都正在线音信科技（上海）有限公司（以下简称“首都正在线（上海）”）拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不堪过2,000.00万元（含2,000.00万元）归纳授信。由公司为闭系授信供应担保，授信金额以授信允诺商定为准，公司担保金额以现实授信项下贷款等发作金额为准，授信有用期不堪过12个月（含12个月），开始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通事后订立的授信允诺生效日期为准，正在授信有用克日内，授信额度可轮回应用。公司董事会授权各子公司担当人订立本次授信统统事宜的相闭文献。
2022年1月5日，公司第四届董事会第三十二次聚会中式四届监事会第三十次聚会审议通过了《闭于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其供应担保的议案》，公司独立董事对本事项宣告了附和的独立睹地。依据《深圳证券生意所创业板股票上市轨则》、《深圳证券生意所创业板上市公司类型运作指引》、《北京首都正在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等闭系规矩，本事项无需提交公司股东大会审议。
策划周围：策画机搜集体系工程供职;搜集工夫的讨论、开垦;策画机工夫开垦、工夫供职;物业打点;电子产物零售;策画机零配件批发;策画机零配件零售;策画机零售;策画机及通信修立租赁;数据处分和存储供职;墟市营销计划供职;广告业;软件开垦;增值电信供职（营业品种以《增值电信营业策划许可证》载明实质为准）;跨区域增值电信供职（营业品种以《增值电信营业策划许可证》载明实质为准）。
注：2020年度财政数据业经大华管帐师事情所（出格凡是协同）审计，2021年1-9月财政数据未经审计。
策划周围：正在音信、策画机、搜集科技专业规模内从事工夫开垦、工夫筹商、工夫让渡、工夫供职，搜集工程，策画机体系集成，策画机及软硬件的发售，电信营业。【依法须经答应的项目，经闭系部分答应后方可发展策划举止】。
产权及限度闭联：首都正在线（上海）系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
注：2020年度财政数据业经大华管帐师事情所（出格凡是协同）审计，2021年1-9月财政数据未经审计。
3.1公司为力通搜集向招商银行股份有限公司广州分行申请不堪过3,000.00万元（含3,000.00万元）归纳授信供应担保
4、担保金额、周围、克日：鉴于策划发达需求，公司全资子公司力通搜集拟向招商银行股份有限公司广州分行申请不堪过3,000.00万元（含3,000.00万元）归纳授信。由公司为闭系授信供应担保，授信金额以授信允诺商定为准，公司担保金额以现实授信项下贷款等发作金额为准，授信有用期不堪过12个月（含12个月），开始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通事后订立的授信允诺生效日期为准，正在授信有用克日内，授信额度可轮回应用。
3.2公司为力通搜集向中邦制造银行股份有限公司广州云汉支行申请不堪过3,000.00万元（含3,000.00万元）归纳授信供应担保
4、担保金额、周围、克日：鉴于策划发达需求，公司全资子公司力通搜集拟向中邦制造银行股份有限公司广州云汉支行申请不堪过3,000.00万元（含3,000.00万元）归纳授信。由公司为闭系授信供应担保，授信金额以授信允诺商定为准，公司担保金额以现实授信项下贷款等发作金额为准，授信有用期不堪过12个月（含12个月），开始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通事后订立的授信允诺生效日期为准，正在授信有用克日内，授信额度可轮回应用。
3.3公司为首都正在线（上海）向招商银行股份有限公司上海分行申请不堪过2,000.00万元（含2,000.00万元）归纳授信供应担保
4、担保金额、周围、克日：鉴于策划发达需求，公司全资子公司首都正在线（上海）拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不堪过2,000.00万元（含2,000.00万元）归纳授信。由公司为闭系授信供应担保，授信金额以授信允诺商定为准，公司担保金额以现实授信项下贷款等发作金额为准，授信有用期不堪过12个月（含12个月），开始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通事后订立的授信允诺生效日期为准，正在授信有用克日内，授信额度可轮回应用。
为援救全资子公司力通搜集和首都正在线（上海）的策划发达，公司董事会附和公司对全资子公司向银行申请银行授信，并由公司为相闭授信供应担保。相闭担保行动有利于擢升全资子公司的融资才具，有利于督促其策划发达、擢升其策划效力和节余才具。
董事会以为，力通搜集和首都正在线（上海）系公司全资子公司，公司有才具对其策划打点危害实行限度，财政危害可控，上述担保行动适应闭系法令法例及公司轨制的相闭规矩，不会损害公司及宽敞投资者的优点，不会对公司发作倒霉影响，董事会类似附和上述担保事项。
依据《深圳证券生意所创业板股票上市轨则》、《深圳证券生意所创业板上市公司类型运作指引》、《公司章程》等闭系规矩，本事项无需提交公司股东大会审议。
通过上述担保，有利于餍足公司全资子公司力通搜集和首都正在线（上海）的现实策划需求，有利于督促力通搜集和首都正在线（上海）的强健保守发达，适应公司他日发达计议和策划打点的需求。力通搜集和首都正在线（上海）为公司全资子公司，公司持有其100%的股权，公司能有用地限度和防备危害，不会对公司及其全资子公司的平常运作和营业发达形成不良影响，也不存正在损害公司和一概股东极端是中小股东优点的景遇。
本次担保事项的实质和计划序次合法有用，适应《中华邦民共和邦公执法》、《深圳证券生意所创业板股票上市轨则》以及中邦证监会《闭于类型上市公司对外担保行动的知照》等闭系法例闭于公司供应对外担保的闭系规矩。
2021年1月4日，公司第四届董事会第二十次聚会中式四届监事会第十八次聚会审议通过《闭于为全资子公司申请银行授信供应担保的议案》，依据该议案，公司全资子公司力通搜集拟永诀向招商银行股份有限公司广州分行和中邦光大银行股份有限公司广州分行申请不堪过邦民币3,000万元（含3,000万元）归纳授信；公司全资子公司首都正在线音信科技（上海）有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不堪过邦民币2,000万元（含2,000万元）归纳授信。由公司为闭系授信供应担保。
2021年3月8日，公司第四届董事会第二十二次聚会中式四届监事会第二十次聚会审议通过《闭于全资子公司为公司向金融机构融资供应担保的议案》，依据该议案，公司拟通过远东邦际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）以“售后回租赁”发展营业实行融资，融资金额不堪过邦民币5,000万元（含5,000万元，全部金额以租赁公司批复为准）,克日不堪过3年。公司全资子公司广东力通供应连带职守担保。租赁光阴，公司遵从两边商定向远东租赁支出房钱和用度。
2021年7月20日，公司第四届董事会第二十六次聚会中式四届监事会第二十四次聚会审议通过了《闭于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其供应担保的议案》，依据该议案，公司全资子公司北京乾云期间数据科技有限公司拟向北京银行股份有限公司中闭村分行（以下简称“北京银行”）申请不堪过邦民币500万元（含500万元）简单授信；公司全资子公司北京中瑞云祥音信科技发达有限公司拟向北京银行申请不堪过邦民币1,000万元（含1,000万元）简单授信。由公司为闭系授信供应担保。
截至本告示披露日，上述授信下发作的担保余额为邦民币8,975.00万元。本次担保生效后，公司近12个月累计担保金额为16,975.00万元，占公司2020年度经审计净资产的比例为22.40%。以上担保均为公司与全资子公司之间实行的担保，除此以外，公司及其子公司（含控股子公司）无其他对外担保。
不存正在过期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判定败诉而准许担耗费的境况。
（三）《独立董事闭于北京首都正在线科技股份有限公司第四届董事会第三十二次聚会闭系事项的独立睹地》。
声明人梁清华，举动北京首都正在线科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公然声明和保障，自己与该公司之间不存正在任何影响自己独立性的闭联，且适应闭系法令、行政法例、部分规章、类型性文献和深圳证券生意所营业轨则对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求，全部声明如下：
一、自己不存正在《中华邦民共和邦公执法》第一百四十六条等规矩不得掌管公司董事的景遇。
二、自己适应中邦证监会《闭于正在上市公司修树独立董事轨制的引导睹地》规矩的独立董事任职资历和要求。
四、自己仍旧遵从中邦证监会《上市公司高级打点职员培训作事指引》的规矩得到独立董事资历证书。
六、自己掌管独立董事不会违反重心纪委《闭于类型中管干部辞去公职或者退（离）歇后掌管上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的知照》的闭系规矩。
七、自己掌管独立董事不会违反重心结构部《闭于进一步类型党政头领干部正在企业兼职（任职）题目的睹地》的闭系规矩。
八、自己掌管独立董事不会违反重心纪委、造就部、监察部《闭于增强上等学校反腐倡廉制造的睹地》的闭系规矩。
九、自己掌管独立董事不会违反中邦邦民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的闭系规矩。
十、自己掌管独立董事不会违反中邦证监会《证券公司董事、监事和高级打点职员任职资历囚系法子》的闭系规矩。
十一、自己掌管独立董事不会违反中邦银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级打点职员任职资历打点法子》、《融资性担保公司董事、监事、高级打点职员任职资历打点暂行法子》的闭系规矩。
十二、自己掌管独立董事不会违反中邦银保监会《保障公司董事、监事和高级打点职员任职资历打点规矩》、《保障公司独立董事打点暂行法子》的闭系规矩。
十三、自己掌管独立董事不会违反其他法令、行政法例、部分规章、类型性文献和深圳证券生意所营业轨则等对待独立董事任职资历的闭系规矩。
十四、自己具备上市公司运作闭系的根基常识，熟识闭系法令、行政法例、部分规章、类型性文献及深圳证券生意所营业轨则，具有五年以上践诺独立董事职责所必须的作事体味。
十六、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
十七、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单元任职，也不正在该上市公司前五名股东单元任职。
十八、自己及自己直系支属不正在该公司控股股东、现实限度人及其隶属企业任职。
十九、自己不是为该公司及其控股股东、现实限度人或者其各自隶属企业供应财政、法令、筹商等供职的职员。
二十、自己不正在与该公司及其控股股东、现实限度人或者其各自的隶属企业有强大营业往返的单元任职，也不正在有强大营业往返单元的控股股东单元任职。
二十二、比来十二个月内，自己、自己任职及曾任职的单元不存正在其他任何影响自己独立性的景遇。
二十三、自己不是被中邦证监会选用证券墟市禁入方法，且克日尚未届满的职员。
二十四PP电子官方、自己不是被证券生意所公然认定不适合掌管上市公司董事、监事和高级打点职员，且克日尚未届满的职员。
二十五、自己不是比来三十六个月内因证券期货犯法，受到执法组织刑事惩办或者中邦证监会行政惩办的职员。
二十七、自己未因举动失信惩戒对象等而被邦度发改委等部委认定限定掌管上市公司董事职务。
二十八、自己不是过往任职独立董事光阴因陆续三次未亲身出席董事会聚会或者陆续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。
三十一、自己仍旧依据《深圳证券生意所独立董事注册法子》哀求，委托该公司董事会将自己的职业、学历、专业资历、精细的作事阅历、总计兼职境况等精细音信予以公示。
三十二、自己过往任职独立董事光阴，不存正在陆续两次未亲身出席上市公司董事会聚会的景遇。
三十三、自己过往任职独立董事光阴，不存正在陆续十二个月未亲身出席上市公司董事会聚会的次数胜过光阴董事会聚会总数的二分之一的景遇。
三十四、自己过往任职独立董事光阴,不存正在未按规矩宣告独立董事睹地或宣告的独立睹地经说明清楚与毕竟不符的景遇。
三十五、自己比来三十六个月内不存正在受到中邦证监会以外的其他相闭部分惩办的景遇。