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本公司及董事会团体成员担保讯息披露的实质确切、确凿、完好，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。
（1）现场聚会召开日期和时光：2024年3月15日（礼拜五）15:00。
（2）汇集投票日期、时光：通过深圳证券买卖所买卖体例实行汇集投票的时光为2024年3月15日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票体例投票的详细时光为2024年3月15日09:15-15:00岁月的任性时光。
6、本次股东大会聚会的召开契合相合法令、行政法则、部分规章、样板性文献和公司章程的原则。
通过现场和汇集投票的股东15人，代外股份116,968,098股，占上市公司总股份的43.4507%。
出席本次现场聚会的股东及股东授权委托代外4人，代外股份89,707,994股，占上市公司总股份的33.3243%。
通过汇集投票的股东11人，代外股份27,260,104股，占上市公司总股份的10.1265%。
出席本次聚会的中小股东（指除只身或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级执掌职员以外的其他股东）10人，代外股份9,794,733股，占上市公司总股份的3.6385%。
通过现场投票的股东0人，代外股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；
通过汇集投票的股东10人，代外股份9,794,733股，占上市公司总股份的3.6385%。
2、公司团体董事、监事及高级执掌职员均出席/列席本次股东大会。公司延聘的讼师现场参加本次股东大会并出具法令睹解。
本次股东大聚会案采用现场投票与汇集投票外决相贯串的外决式样，聚会审议了以下议案：
（一）审议通过了《合于董事会换届推选暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
外决结果：经本次股东大会推选通过，龚俊强先生、邱盛平先生、王志伟先生、饶钦和先生考取为第四届董事会非独立董事，任期三年。
（二）审议通过了《合于董事会换届推选暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
外决结果：经本次股东大会推选通过，梁士伦先生、周修英先生、吴修初先生考取为第四届董事会独立董事，任期三年。
（三）审议通过了《合于监事会换届推选暨提名第四届监事会非职工代外监事候选人的议案》。
外决结果：经本次股东大会推选通过，黄棣煊姑娘、刘隽麒先生考取为第四届监事会非职工代外监事，任期三年。
外决状况：准许116,965,098股，占出席聚会整个股东所持股份的99.9974%；阻挡3,000股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0026%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000%。
此中，中小股东外决状况：准许9,791,733股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.9694%；阻挡3,000股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0306%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000%。
外决结果：本议案为异常决议事项，一经出席股东大会有外决权的股东及股东授权委托代外所持外决权总数三分之二以上准许通过。
外决状况：准许116,965,098股，占出席聚会整个股东所持股份的99.9974%；阻挡3,000股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0026%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000%。
此中，中小股东外决状况：准许9,791,733股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.9694%；阻挡3,000股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0306%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000%。
外决结果：本议案为异常决议事项，一经出席股东大会有外决权的股东及股东授权委托代外所持外决权总数三分之二以上准许通过。
外决状况：准许116,965,098股，占出席聚会整个股东所持股份的99.9974%；阻挡3,000股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0026%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000%。
此中，中小股东外决状况：准许9,791,733股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.9694%；阻挡3,000股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0306%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000%。
外决结果：本议案为异常决议事项，一经出席股东大会有外决权的股东及股东授权委托代外所持外决权总数三分之二以上准许通过。
外决状况：准许116,965,098股，占出席聚会整个股东所持股份的99.9974%；阻挡3,000股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0026%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000%。
此中，中小股东外决状况：准许9,791,733股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.9694%；阻挡3,000股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0306%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000%。
外决状况：准许116,965,098股，占出席聚会整个股东所持股份的99.9974%；阻挡3,000股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0026%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000%。
此中，中小股东外决状况：准许9,791,733股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.9694%；阻挡3,000股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0306%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000%。
外决状况：准许116,965,098股，占出席聚会整个股东所持股份的99.9974%；阻挡3,000股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0026%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000%。
此中，中小股东外决状况：准许9,791,733股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.9694%；阻挡3,000股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0306%；弃权0股（此中PP电子官方，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000%。
外决状况：准许116,965,098股，占出席聚会整个股东所持股份的99.9974%；阻挡3,000股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0026%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000%。
此中，中小股东外决状况：准许9,791,733股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.9694%；阻挡3,000股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0306%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000%。
外决结果：本议案为异常决议事项，一经出席股东大会有外决权的股东及股东授权委托代外所持外决权总数三分之二以上准许通过。
外决状况：准许116,965,098股，占出席聚会整个股东所持股份的99.9974%；阻挡3,000股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0026%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会整个股东所持股份的0.0000%。
此中，中小股东外决状况：准许9,791,733股，占出席聚会的中小股东所持股份的99.9694%；阻挡3,000股，占出席聚会的中小股东所持股份的0.0306%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中小股东所持股份的0.0000%。
（三）结论性睹解：公司本次股东大会的聚合召开步伐，出席本次股东大会职员、聚合人的资历及外决步伐均契合《公公法》《股东大会法例》等法令、法则和样板性法令文献以及《公司章程》的原则，本次股东大会外决结果合法有用。
本公司及监事会团体成员担保布告实质确凿切、确凿和完好，没有子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。
因中山说合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，遵循《公公法》《公司章程》和《监事聚会事法例》等相合原则，公司于克日召开职工代外大会，推选黄玲姑娘为第四届监事会职工代外监事（简历睹附件），任期与第四届监事会任期划一。
本次职工代外大会推选发生的职工代外监事将与公司2024年度第一次暂且股东大会推选发生的2名非职工代外监事协同构成公司第四届监事会。
黄玲姑娘契合《公公法》原则的相合监事任职的资历和条款，公司第四届监事会中职工代外监事的比例不低于三分之一。
黄玲姑娘：1993年4月出生，中邦邦籍，无境外居留权，本科学历。2015年7月进入本公司，历任发卖工程师，发卖执掌部副课长职务，现任本公司发卖执掌部课长。
截至议案发出之日，黄玲姑娘未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、本质管制人、其他董事、监事、高级执掌职员不存正在合系相合，未始受过中邦证监会及其他相合部分的科罚和证券买卖所秩序处分的情景，不存正在因涉嫌违警被公法结构立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查，尚未有昭着结论的情景，不是失信被奉行人，不存正在《公公法》和《公司章程》中原则的不得职掌上市公司监事的情景，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司样板运作》第3.2.3条、第3.2.4条所原则的情景。
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