本公司监事会及总共监事担保本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述 或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、切确性和无缺性依法承当国法义务。
乐鑫消息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第二届监事会第十七次集会（以下简称“本次集会”）于 2024年 3月 12日正在公司 304集会室以现场式样召开。本次集会的知照于 2024年 3月 7日通过电话及邮件式样投递总共监事。集会应出席监事 3人，实质到会监事 3人，集会由监事会主席吕志华主理。集会的鸠合和召开措施相符相闭国法、行政准则、部分规章、样板性文献和公司章程的规章，集会决议合法、有用。
本次集会由监事会主席吕志华密斯主理，以记名投票外决式样审议通过以下议案：
公司《2024年束缚性股票驱策安插（草案）》及其摘要的实质相符《中华群众共和邦公法令》《中华群众共和邦证券法》《上市公司股权驱策约束门径》《上海证券买卖所科创板股票上市准则》《科创板上市公司自律囚禁指南第 4号——股权驱策消息披露》等联系国法、准则和样板性文献的规章。本次驱策安插的奉行将有利于公司的接连发扬，不存正在损害公司及总共股东好处的景况PP电子官方网站。
实在实质请睹本公司于同日正在上海证券买卖所网站(披露的《乐鑫消息科技（上海）股份有限公司 2024年束缚性股票驱策安插（草案）》及《乐鑫消息科技（上海）股份有限公司 2024年束缚性股票驱策安插（草案）摘要布告》(2024-015)。
公司《2024年束缚性股票驱策安插奉行调查约束门径》相符联系国法、准则的规章以及公司的实质境况，能担保公司 2024年束缚性股票驱策安插的顺手奉行，进一步圆满公司处置机闭，酿成优良、平衡的价钱分派体例，竖立股东与公司约束职员之间的好处共享与管束机制。
实在实质请睹本公司于同日正在上海证券买卖所网站(披露的《乐鑫消息科技（上海）股份有限公司 2024年束缚性股票驱策安插奉行调查约束门径》。
公司本次驱策安插所确定的驱策对象均具备《公法令》《证券法》《公司章程》等国法准则、规章和样板性文献规章的任职资历，均相符《上市公司股权驱策约束门径》《上海证券买卖所科创板股票上市准则》规章的驱策对象前提，相符公司《2024年束缚性股票驱策安插（草案）》规章的驱策对象限制，其动作公司本次驱策安插驱策对象的主体资历合法、有用。
实在实质请睹本公司于同日正在上海证券买卖所网站(披露的《乐鑫消息科技（上海）股份有限公司 2024年束缚性股票驱策安插驱策对象名单》。